非法集资排查总结

非法集资排查总结（精选6篇）

非法集资排查总结 第1篇

非法集资摸底排查总结报告

在接到上级通知及《非法集资风险告知书》后，我园对全体员工非法集资问题进行摸底排查，把摸底排查作为一项重要工作来抓，强化措施，积极部署，确保摸底排查工作全面、真实、准确、有效。现将活动开展情况汇报如下：

一、召开会议、传达精神

6月24日总校会议后，我园立即组织全体员工，召开了摸底排查专项工作会议，传达关于开展摸底排查工作的精神要求，积极开展工作，并对排查摸底工作进行安排部署，确保工作扎实高效完成。

二、强化措施，落实责任

根据工作要求成立了专项排查工作领导小组，进一步明确了目标责任。由副组长王谦和林冬梅对臧村校区和马庄校区分别进行排查。摸底排查实行责任包干制，排查小分队对责任范围内的区域一查到底，如有遗漏，承担相应责任。

1、下发《非法集资风险告知书》，能过网络、微信学习非法集资知识和MMM非法集资案例。

2、签定《拒绝非法集资承诺书》，明确法律责任拒绝参与投资。

3、填写责任表。根据工作要求，幼儿园制定了摸排责任表，要求每个每个校区单位个人如实、认真的填写是否存在上述非法集资，并对填写情况负责，如有隐瞒，严格处理。

4、及时汇总。对摸底排查情况，校区于6月27日前将领导小组将相关情况及时汇总，如发现问题，及时上报。

5、进行公示。我园利用6月27日、28日两天的时间，对摸底排查情况和责任表的填写情况，在一楼大厅进行了公示，通报摸底排查情况，接受全体工作人员和群众的监督，确保摸底排查真实有效。

通过这次摸底排查的开展，我园面对面排查全体工作人员23人，其中在编在岗教师16人，代课教师4人，退休教师3人，未发现非法集资问题。

臧村中心幼儿园

2016/6/28

非法集资排查总结 第2篇

一、加强组织领导

我委高度重视此次非法集资风险专项排查工作，召开了工作会议，统一思想，提高认识，结合工作职责，有针对性地开展非法集资专项排查工作，首先使农业系统各部门干部和工作人员充分认识到非法集资的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

二、主要工作措施

20xx年xx月xx日，区农委给涉农街镇下发了《关于开展20xx年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查的通知》，在全区范围内开展涉农领域非法集资风险专项排查工作，综合发挥大数据、可疑资金、广告咨询检测、行业排查等优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各种线索，开展全覆盖、有重点的`风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

农委和街镇对各类新型农业经营主体、各农业经营项目进行了走访调查，重点领域包括各类涉农合作组织等涉农领域，加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高官信息等涉农主体的排查力度;重点行为包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”“牲畜托管”“农业开发”“农业科技”“联合种植养殖”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，以贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

三、工作任务完成情况

共检查各类新型农业经营主体218家，检查农业经营项目XX个，针对上述机构，各街镇出动执法人员、车辆XX次，监测各类广告和资讯信息XX条，约谈、函告、行政指导0次，受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索0条，行政处罚0次，移送案件线索0条。经排查，目前暂未发现涉嫌非法集资的情况。

四、建立长效机制

涉农领域非法集资风险专项排查工作虽然已经结束，我委将继续按照市农委的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资作为一项常态工作深入持续的开展下去，不断净化经济社会的发展环境。

防治非法集资探究 第3篇

据公安机关数据统计, 平均每年的非法集资立案侦查案件约2千起, 涉案金额2百亿元。如果加上受理未立案、尚未认定和由行政部门直接处理的案件数量、金额远不止这些。案件数量之多, 涉案金额之大, 地区范围之广超过了其他犯罪的社会危害性, 是法律严厉打击的金融秩序犯罪。非法集资事件的频发, 严重破坏了民间资金的正常融通, 阻碍着经济的发展, 扰乱了人民生活, 影响社会稳定。

非法集资的形式手段多样, 据现有案件分为四大类, 共十二个类型。而且不断翻新, 从直接吸收公众资金演变为形式多样的产品销售和生产经营活动, 从发展实业经济为名义转变为债券, 期货等虚拟经济形式趋势。不仅给侦查机关发现带来难度, 也给普通群众的识别势必增加难度。

非法集资涉及群众多, 手段隐蔽, 多为异地作案等特点, 给公安机关的处置带来一定难度。犯罪份子骗取资金后, 迅速携带资金逃窜、隐匿、挥霍不法所得。由于公权力介入的滞后性, 导致涉案资金难以追缴, 群众在损失惨重的情况下, 多会引起群体性事件, 受害者频繁上访或集会游行等。

对于犯罪手段的形式多样性、更新快、迷惑性大和公权力处置难度大、群众损失惨重等情况, 个人认为在不影响民间正常资金融通的情况下, 预防非法集资是重中之重, 及时让犯罪扼杀在摇篮中。

二、完善金融体制

著名刑法专家张明楷教授说:集资诈骗罪在《刑法》中本不该有, 因为在现实中高息放贷的资金链没有断裂的就叫民间借贷, 资金链断裂的就叫集资诈骗, 岂非儿戏?从这段话中不难看出目前民间借贷与集资诈骗的关系。在市场经济的今天, 资金的融通是现代经济的核心, 资金是经济发展的第一推动力, 企业是链接资金和商品重要环节, 是社会生产的重要组成部分, 没有资金的企业, 等同没有水的鱼。

市场经济对金融体制的要求是金融产品或者服务也能够实现市场化合理配置, 根据市场需求供给和价值规律来调节相关金融产品或服务。我国现行经济体制是由计划经济体制转化而来, 面对日益膨胀的资金需求, 制度的改革体现出一定的滞后性, 大量的中小企业资金需求得不到满足, 在中小企业寻求民间资本的同时, 也走上了非法集资的道路。

在承认民间资本融通的客观性时, 反应的是金融体制的缺失。由于非法集资具有社会性, 预防、治理也应是社会性统筹, 包括人民政府、公安机关、银行、银监会、工商、税务局等相关职能部门建立从预防、监控到危机处理善后措施机制。首先是政策引导, 引导金融机构放松对中小企业的贷款包括国有银行、股份制银行、合作社、城市银行。引导民间资本回归合法轨道包括银行、证券等金融产品。其次是企业自身应当建立完善管理体制主要是财会制度, 提高信用, 增加企业竞争力, 逐步降低民间资本依存度。第三, 完善立法, 刑法方面缩小集资诈骗的范围, 对金融产品进行立法给予保障, 对企业民间借贷进行立法规范。

三、解决非法集资资金来源的拥有者——群众

没有贪婪的投机者, 就没有非法集资犯罪。这句话道出了投机者在集资诈骗活动中的重要角色。集资诈骗最通常的手段是通过高额的回报率来吸引不特定对象资金, 高额回报率通常使群众失去理性, 并不真正关心自己的钱是否投到哪里, 只等着拿高息。有些公司骗术之简单令人咋舌, 街上摆个招牌, 某某项目, 利率高的吓人, 即使是这样, 众多心智健全的群众纷纷上钩, 有些据说还要凭关系才能投进去。投资者心知肚明回报高、风险大, 但他们总是觉得自己能全身而退, 绝对不是最后一个倒霉者。一旦出了问题, 把所有的责任都推到公司企业身上, 集会、游行、上访要求政府给个说法, 不会考虑自己也有责任。

杜绝集资诈骗犯罪的源头即资金来源, 就会扼杀掉集资诈骗生命力。关键在民间资本的合理走向, 民间资本的主体群众成了关键环节。

加大舆论宣传力度, 采取多种手段, 将典型非法集资手段、特点等及时告知群众增强相关认识, 增强自我保护意识、自担责任意识, 自觉抵制非法集资活动。因为非法集资活动有从大城市向中小城市转移, 从城市向乡镇农村转移的趋势, 应积极发挥基层自治组织作用, 以社区、村镇为单位, 宣传相关金融知识法律知识, 帮助群众树立理性投资观念。

参考文献

[1]任彦祥.我国非法集资的成因分析及对策建议[J].金融发展评论, 2010 (7) .

[2]彭少辉.非法集资的刑法规制及金融对策[J].中国刑事法杂志, 2011 (2) .

众筹 告别“非法集资” 第4篇

CrowdCheck就是其中一家。他们准备为企业提供确认众筹资格服务，并帮助他们获取众筹资金。该公司成立于今年1月，创始人为美国国会监督小组的前任法律总顾问Sara Hanks，以及两位律师Thaya Knight和Brian Knight。CrowdCheck希望以他们曾在国家和联邦供职的特殊身份来帮助创业者吸引投资人。鉴于2013年1月1日为美国证券交易委员会提出的开始日期，CrowdCheck决定自2013年初开始向创业者提供服务。

同时，CrowdCheck还将与多个众筹平台进行合作。目前为止，他们已经宣布了与数家网站的合作，包括EarlyShares、Initial Crowd Offering以及Return on Change。我们就公司的服务内容对Hanks进行了采访。

你们将如何帮助创业者？

我们会证明他们是合法机构，通过简单的程序来证明他们的自述是真实有效的，并证明他们将投资人的资金用在了他们承诺的工作上。

我们通过电话和这些公司进行大量的沟通，以此监督他们的工作。我们还会检查他们的企业资质，确保其资质在他们所在的所有州都符合当地法律，并帮助他们满足当地的一切法律要求。

我们不能向投资人保证这些企业都是良好的投资项目，但我们能证明这些企业都是合法企业。

谁来进行这些工作？

我们拥有20个左右的研究人员负责这些工作。他们中的大多数人都曾与我们在安全法律方面有过合作，其他人则有在银行工作过的背景。

你们会帮助那些处在信息披露进程中的公司吗？

是的。我们称自己为“信息披露与责任调查阶段顾问”。创业者们以前可能没有经历过这个过程，所以我们会帮助他们整理文件，并以一种更好的方式来吸引那些众筹投资人。

尽职调查阶段会持续多长时间？

最基本的核查只需要几个小时，取决于创业者的时间规划。对于那些想要获得大量众筹资金——例如100万美元——的公司来说，最多可能需要20个小时。他们随时都能与我们进行对话。如果他们时间紧迫，我们也会努力帮他们缩短时间。

你们的服务价格是多少？

我们讨论了4种不同的服务定价。最基本的服务价格会在几百美元左右。而高级服务的收费为1万美元左右，适合那些想要获得大量众筹资金的企业。

你们为投资人提供服务吗？

投资人可以看到我们为企业做出的所有评估。在我们的网站上，投资人可以看到创业者在我们的帮助下做出的财政情况描述、资质以及他们的合法性状况。我们不是任何人的律师，也不是投资人的顾问。我们只是对企业进行认证，但是这种认证也能帮助投资人做出更明智的投资决定。

译 | 鲁行云

非法集资风险排查工作的总结报告 第5篇

市处排办：

接到市处排办公室《关于开展2012年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。

2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。

3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

非法集资排查总结 第6篇

资讯活动的工作总结

为打击利用广告资讯信息进行非法集资的违法行为，从源头上防范非法集资活动，保护人民群众的合法利益，根据《XX区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发的通知》，结合我单位实际，组织开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，现将活动内容总结如下：

一、高度重视，加强领导

单位领导高度重视涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，就此次活动召开了专题会议，安排部署此次非法集资风险排查清理工作，同时提出具体要求，并成立了领导小组，加强对此次活动的组织领导。

二、通力合作，加强排查

领导小组内各成员充分发挥部门职能作用，切实负起本辖区内非法集资广告资讯信息活动的监测和预警工作，通过广播、标语、宣传提单等方式全面在辖区内开展一系列打击涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理的宣传教育活动，真正让群众自觉远离非法集资，形成全面共查的良好氛围。同时，对报刊杂志、广播电视、网络媒体以及户外广告、传单、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行了认真的排查和清理，取得了较好的效果。

三、健全机制，强化监管

建立非法集资广告资讯信息活动的监测预警体系，并通过建立健全群众举报、新闻监督、网络监督和查处等信息采集渠道，加强日常监督，把好关口，尽早发现问题，及时做出处理，从源头上防范利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资广告资讯信息活动。与此同时，领导小组加强对相关工作的检查指导，各相关职能部门加强对涉嫌非法集资广告资讯信息的长效排查与清理，一旦发现违法犯罪线索，立即依法查处。