独立董事年度述职报告

独立董事年度述职报告（精选8篇）

独立董事年度述职报告 第1篇

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在20xx年xx月xx日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20xx年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况。

20xx年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：亲自出席了公司20xx年度召开的xx次董事会会议(其中现场方式xx次，通讯表决方式xx次)。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况。

根据相关法律、法规和有关规定，本人对公司日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对外担保情况及关联方占用资金情况、超额募集资金的使用情况、股票期权激励计划(草案修订稿)、股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项、高级管理人员年薪兑现方案等发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作。

1、监督公司信息披露工作。

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。

保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况。

20xx年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过xx天。

五、培训和学习情况。

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况。

1、未发生独立董事提议召开董事会情况。

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

20xx年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：xx

20xx年xx月xx日

独立董事年度述职报告 第2篇

时间就如同白驹过隙般的流逝，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，是时候仔细的写一份述职报告了。来参考自己需要的述职报告吧！下面是小编为大家收集的独立董事的年度述职报告范文（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

独立董事的年度述职报告1

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

(一)本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下:

董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况:

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告:

公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所:

立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬:

公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

(二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下

事项发表了独立意见:

1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2，578.68万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2，578.68万元，为对江苏联化提供担保1，450万元和对进出口公司提供担保1，128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效;

本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人;

本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。

(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的`有关规定。同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。

(五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:

本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。

三、公司现场调查情况

本人通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、保护投资者权益所做工作情况

1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、其他情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事的年度述职报告2

我们作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20xx年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下：

一、20xx年度出席董事会次数及投票情况

二、股东大会会议出席情况

20xx年度，公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

三、发表独立意见的情况

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中

江西xx地产20xx年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

独立董事的年度述职报告3

作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现在我将20zz年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况。

20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见的情况。

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

3、对公司董事会审议决策的重大事项，我都主动要求公司提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

四、学习情况。

20xx年我加强了对相关法律法规的学习和深入了解，尤其对涉及公司治理、信息披露、保护投资者权益等方面的法律法规进行重点学习，为今后更好地履行义务和协助公司规范运作奠定了坚实基础。

五、其他工作。

1、未发生提议召开董事会会议的情况。

2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

20xx年，我将继续本着客观公正的精神，按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东方的沟通，深入了解公司生产管理情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小投资者的利益不受侵害，促进公司稳健发展，树立良好的上市公司形象。

请各位董事审议。谢谢大家！

独立董事的年度述职报告4

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将20xx年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、20xx年度出席公司董事会会议情况

20xx年度，公司共召开董事会xx次，股东大会4次。本人应出席董事会会议xx次，实际出席xx次，出席股东大会4次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。公司在20xx年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。

二、发表独立董事意见情况

参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见3次：

1、对公司第一届董事会第十一次董事会会议讨论的《续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》发表对立意见；

2、对公司第一届董事会第十五次会议的《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》发表独立意见；

3、对公司第二届董事会第一次会议的《关于选举黄天火先生担任公司第二届董事会董事长及法人代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《聘任黄长远先生担任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任肖传龙先生担任公司财务负责人的议案》和《聘任傅孙明先生担任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。

三、现场检查情况

作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司的日常经营状况和可能产生的.经营风险，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照《公司法》等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和股东、特别是中小股东合法权益的保护能力。

五、其他工作情况

1、不存在提议召开董事会的情况；

2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

20xx年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，维护公司和全体股东的利益。

独立董事的年度述职报告5

本人（汤云为）作为上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在20XX年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将20XX年度本人履行独立董事职责情况述职如下：：

一、出席会议的次数及投票情况1、20XX年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会议，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。本人20XX年度出席会议情况如下：

董事会召开次数7股东大会召开次数4亲自出委托出缺席是否连结两次未亲自出席次数席次数席次数次数亲自出席会议70004Ⅰ、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；Ⅱ、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会的情况

（1）本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员20XX年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司20XX年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（2）本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》、《上海百润香精香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求；报告期内，公司董事、高级管理人员均在任期中，不存在人选搜寻、人选审查和建议以及换届事项。

（3）本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》、《上海百润香精香料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。本人认为：20XX年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将20XX年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，本人认为：公司编制的20XX年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司20XX年度的经营成果和报告期末的财务状况。

在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所有限公司的主审会计师向董事会审计委员会通报了20XX年度公司审计工作情况。本人认为：立信会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司20XX年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司20XX年度的经营成果和报告期末的财务状况。本人建议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的外部审计机构。

二、发表独立意见情况。

20XX年度，本人就公司关联交易等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

（一）20XX年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。

（二）20XX年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他事项：

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。

五、对公司业务发展的建议：

独立董事年度述职报告 第3篇

据了解, “2014年感动交通十大年度人物”推选活动由交通运输部和中华全国总工会主办。自2014年10月启动以来, 各地交通运输部门和工会系统积极参与、踊跃推荐了202名候选人物, 涵盖了铁路、公路、水运、邮政等各行业。经过报名推荐、宣传事迹、媒体公示、公众投票、专家评审等环节, 交运集团 (青岛) 董事长刘永康从200多位候选人中脱颖而出, 荣获“2014年感动交通十大年度人物”奖项。

交通运输部部长杨传堂在会上勉励获奖者珍惜荣誉、再接再厉, 呼吁全行业崇德向善、见贤思齐, 强调要在典型培树中大力弘扬社会主义核心价值观, 用榜样的力量提升行业软实力。杨传堂高度评价“感动交通年度人物”推选活动。他表示, 这些人物事迹感人至深、催人奋进, 生动地展现了社会主义核心价值观的时代内涵, 有力地弘扬了薪火相传、生生不息的交通精神, 是全体交通人的骄傲, 是全行业的宝贵财富。

会议结束后, 杨传堂与获奖人物合影, 并与刘永康进行了交流, 围绕陆港、铁港、空港等综合交通运输的融合进行了探讨。杨传堂认为, 要促进各种运输方式融合发展, 在发挥各自优势的同时实现无缝衔接。他表示, 交运集团 (青岛) 经过深化改革和转型升级, 已经成为国有大型综合交通产业集团, 在综合交通运输的融合方面也应积极发挥带头作用。刘永康就交运集团 (青岛) 定制公交、就医公交、铁公机接驳公交等情况进行了简要汇报, 并表示, 将继续深入挖掘市场需求, 填补市场空白, 发挥公路客运优势, 为群众提供点到点、站到站的无缝对接服务。

独立董事年度述职报告 第4篇

（福胶集团）创新性提出“精准营销”策略，实现产品精准定位、客户精准选择、消费精准触达、市场精准服务。

2016年4月19日上午，2015“影响济南”年度经济人物颁奖典礼隆重举行。市委、市人大、市政府、市政协的领导莅临会议并为2015“影响济南”年度经济人物颁奖。会上市政协副主席冯光文先生、福胶集团董事长杨福安先生为优秀企业家颁发“2015‘影响济南’年度创新人物奖”。

“影响济南”年度经济人物评选活动从2008年开展以来，已成功举办7届，共评选出70位“影响济南”年度经济人物和114位实业精英及创新、创业人物。这些活跃在济南经济舞台上的精英，是济南经济的动力之源、活力之源，推动着济南经济不断前行。

福胶集团董事长杨福安先生是国内知名阿胶专家，国务院特殊津贴获得者、国家级“非物质文化遗产”传承人、全国五一劳动奖章获得者、全国工商联医药商会副会长，连续多年被评为“影响济南”年度经济人物。

福胶集团作为济南本土明星企业，在杨福安先生带领下，成功建设阿胶及系列产品生产基地，年产能过万吨，稳居全国首位，阿胶产销量连续六年全国第一。2015年荣膺“中国制药工业百强”、“中国药品品牌价值榜第16名”等殊荣。响应国家“健康中国”号召，福胶集团全面启动“十三五”规划，立志打造国际一流健康养生产业集团。

创新精神是福胶集团快速成长的不竭动力

对于有幸为优秀企业家颁发“创新人物奖”，杨福安先生表示创新精神是福胶集团快速成长的不竭动力。

研发创新。福胶集团始终坚持研发与技术创新，拥有全国唯一的阿胶研究院，国内一流的研发团队和人才培养体系，积极促进传统中医药理论与现代中药制剂技术的完美结合，引领阿胶产业化、标准化、现代化进程。“十三五”期间将全面建成国际领先的阿胶研究院和研发创新体系，以价值研究为导向，借助高水平研发团队，整合国内国际研发资源，通过人才引进、国际组织合作、海外临床试验等方式构建全新研发体系，为产品品质保驾护航。

产品创新。在保留传统的同时，不断研发适合现代市场需求的阿胶新品。目前已经形成七大剂型、100多个品种的庞大产品体系，荣获了几十项国家专利。铁盒阿胶、阿胶补血口服液等单品受到广大用户青睐，不断刷新业内销售记录。

工艺创新。将现代工艺与传统工艺相结合，业内首创冷链物流体系，成功建设DNA检测体系，驴皮样本室，阿胶溯源质量体系，驴皮处理现代化等体系，实现阿胶产业链的全面升级，为消费者提供放心的阿胶产品。

生产创新。建设“五个一流”的生产创新体系，构建一流设备设施使用水平，一流阿胶生产工艺标准，一流阿胶品质检验规程，一流现代化车间管理体系，一流阿胶生产管理队伍。

管理创新。建设现代企业管理制度，构建以“总部职能专业化”为核心的二级管控体系，实施ERP系统，全面实现数据化管理，不断提升科学管理水平。

营销创新。业内首创终端煎糕服务，成为市场最受欢迎的个性化养生服务模式，同时配以阿胶文化培训、阿胶文化巡展，系统推广阿胶文化及养生，新型终端掀起养生热潮。创新性提出“精准营销”策略，实现产品精准定位、客户精准选择、消费精准触达、市场精准服务，迅速开拓阿胶养生之道，释放大众共谋健康生态的共鸣。

独立董事年度述职报告 第5篇

《房地产公司独立董事年度述职报告》来源于范文搜网，欢迎阅读房地产公司独立董事年度述职报告。

独立董事年度述职报告 第6篇

2010年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2010年的工作中，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，山东如意(002193)2010年度独立董事述职报告(郭鲁伟)。现将2010年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况

2010年度，认真参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。2010年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

(一)2010年出席公司董事会会议情况如下：

应出席现场出以通讯方式参委托出缺席次是否连续两次未

董事姓名备注

次数席次数加会议次数席次数数亲自出席会议

郭鲁伟5 14 00否

(二)2010年出席公司股东大会会议情况如下：

2010年，本人参加了公司2009年度股东大会。

二、发表独立意见情况

2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、人事变动及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

(一)关于2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的有关规定，本人对董事会关于《内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：

经核查，公司各项内部控制制度健全,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内控制度已涵盖了公司经营管理的各个环节，公司经营活动能够按照相关制度执行，保证公司经营管理的正常有序开展。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本人认同该报告。

(二)对公司续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的独立意见：

鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。因此，本人同意公司续聘立信会计师事务所为本公司2010年度审计机构。

(三)关于人事变动：

本人独立董事认为，王燕女士和史衍海先生因工作变动原因分别提出辞去公司副董事长、董事会秘书和总会计师职务，同意两位同志上述申请。公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司提名顾风美女士为公司董事候选人；根据董事会提名委员会的意见，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指令公司董事蒋惠女士代行董事会秘书职选，公司董事会需尽快选聘符合任职条件的人选担任董事会秘书职务；公司总经理提名张义英女士为总会计师候选人，程序符合《公司章程》的有关规定，是合法有效的。根据以上三位候选人的个人履历、工作经历等，无中国证监会和深圳证交所规定的不适于担任相应职务的情形，同意蒋惠女士代行董事会秘书职责、张义英担任总会计师，同意顾风美作为董事候选人并提交股东大会审议。

(四)对公司2009年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表以下独立意见：

经认真核查，公司2009年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。2009年度公司董监高管人员实际薪酬情况与披露信息相一致。

(五)关于公司与关联方资金往来及担保情况

独立董事年度述职报告 第7篇

独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：

作为芜湖顺荣汽车部件份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，顺荣股份(002555)独立董事2010年度述职报告(熊小平)。现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数10股东大会召开次数

3亲自出委托出席是否连续

2席次数次数缺席次数次未亲自出亲自出席次数

席会议00否3

二、发表独立意见情况

2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2月25日在公司一届董事会第十次会议上，发表了《关于公司受让芜湖顺荣投资有限公司100%股权的独立意见》。

3月8日，公司一届董事会第十一次会议上，发表了《关于聘任吴卫红为公司常务副总经理的独立意见》、《关于聘任张同意为公司副总经理的独立意见》。

3月28日，公司一届董事会十二次会议上，发表了《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》。

11月10日，公司二届董事会一次会议上，发表了《关于选举吴绪顺为公司董事长、吴卫红为公司副董事长的独立意见》、《关于聘任吴卫东为公司总经理的独立意见》、《关于聘任吴卫红为公司常务副总，张道财、方陆生、姜正顺、张同意、陈胜为公司副总经理的独立意见》、《关于聘任陈玲为公司财务总监的独立意见》、《关于聘任张云为公司董事会秘书的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，述职报告《顺荣股份(002555)独立董事2010年度述职报告(熊小平)》。

四、保护投资者权益的相关工作

1、本人在公司2010年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。

2、本人在公司2010年度深入开展的公司治理相关活动中，按照安徽证监局的要求，对该项工作进行监督并关注其进展情况。

3、积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任战略委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。认真执行独立董事年报工作和审计委员会工作规程，使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、共同做好公司年报的编制工作。

五、其他事项

1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、培训和学习情况

我认真学习了中国证监会、安徽证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、联系方式：

手机：*** 2010年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。

独立董事：熊小平

独立董事年度述职报告 第8篇

3月26日,被称为青岛经济界“奥斯卡”的“2014青岛年度经济成就奖”隆重举行颁奖典礼,颁奖典礼以“新常态、新作为、新榜样”为主题,通过梳理青岛企业年度壮举,展示青岛企业和企业家在经济新常态下的新作为,集团公司董事长、党委书记张录作为2014青岛年度经济人物获得者参加了颁奖礼并上台领奖。

当主持人问到公交集团是如何创新公交服务,实现“品牌化”运营时,张录董事长说道:公交集团秉承“创新公交服务、履行社会责任”的核心理念,以民生需求为出发点,致力于低碳公交、智能公交、安全公交、特色公交建设,2014年以来我们开通了“夜公交”等十大特色公交,建成了全省最大的纯电动车应用基地,开通了全省第一条现代有轨电车示范线。今后,公交集团将继续为城市经济发展和市民生活服务,当好后勤,全力创建让政府放心、市民满意、职工快乐的国内一流公交企业。

“品牌化”服务是现代服务的一个趋向,也是社会文明的标志,更是公交服务人性化、精细化的具体体现,特别是青岛是一个品牌城市,有着历史的传承。我们青岛公交6路线就是全国第一批被命名为“青年文明号”线路的,已经走过了60个年头,期间涌现了一批又一批先模群体,其中早几批的劳模曾受到毛泽东主席等党和国家领导人的多次接见。由于他们的带动,我们公交整体服务得到了提升,也推动了整个行业的发展,青岛公交在全国同行业一直走在前列。新常态下,我们还要抓好品牌服务,主要有两点:一个是“优质服务品牌”,比如我们的老品牌6路全国“青年文明号”、2路全国“三八红旗集体”、102路、316路、317路全国“工人先锋号”等;一个是“特色服务品牌”,比如26路“夜公交”、隧道1路“卖菜公交”、363路“大站公交”、503路“定时公交”、1路“学生公交”、402路“社区公交”等,就是要满足不同乘客群体的乘车需求。在今年下半年或明年上半年,青岛将形成地铁、有轨电车、地面公交全方位、全天候、全域化的立体公交。届时,我们岛城市民在享受品牌服务的同时,也将感受到党和政府民生工程带来的实惠和便利。