分公司议事规则范文

分公司议事规则范文第1篇

第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。

第三条 总经理由董事会提名并聘任，行使以下职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作;

2、组织实施公司经营计划和投资方案;

3、拟订公司内部管理机构设置方案;

4、拟订公司的基本管理制度;

5、制定公司的具体规章;

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;

8、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘;

9、公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，相关职能部门应提供相关资料，说明情况。

第五条 超出权限范围的事项，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授权;总经理可以书面形式向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

第六条 依据董事会批准的中长期发展计划和财务预算，总经理负责组织高级管理层召集有关部门拟定公司经营计划，报董事会审批，由总经理负责组织实施。

第七条 总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实施。

第八条 董事会及法定代表人授权总经理批准选派公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事的委派、更换或推荐。

第九条 副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘任或者解聘，总经理提名副总经理、财务负责人人选时，应附该人的简历。

第十条 高级管理人员有行政或刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘。

第十一条 总经理在制(拟)定、修改或者决定有关劳动报酬、 议事规则工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应当符合国家和江苏省有关法律、法规的规定。

第十二条 总经理制定公司有关安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。

第十三条 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。

第十四条 报总经理和其他高级管理层审批的文件，按文件审批程序，分工办理。

第十五条 总经理办公会议是公司高级管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

第十六条 总经理办公会议实行集体讨论，统一决策的议事机制。总经理办公会议对所议事项进行充分讨论，力求一致，有意见分歧时，由总经理做出决定。不同意见可以保留，并在会议记录中说明。

第十七条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师;根据需要，经总经理同意，其他人员可以列席会议。

第十八条 总经理办公会议原则上每月至少召开二次。出席会议人员因故不能参加总经理工作会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第十九条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：

1、总经理认为必要时;

2、副总经理或其他高级管理人员提议并经总经理批准同意时。

第二十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议

程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知出席会议人员。

第二十一条 需要提交总经理工作会议讨论的议题，应于会议前一天向总经理办公室申报，由办公室请示总经理后予以安排。

第二十二条 重要议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。第二十三条 总经理办公会议议题包括：

1、传达学习党中央、国务院及有关主管部门领导机关的文件、指示、决定;

2、传达股东大会、董事会决议;

3、制定和落实本条第

一、二款的措施和办法;

4、公司经营管理和对外投资计划方案;

5、公司财务预决算方案;

6、公司内部经营管理机构设置方案;

7、公司员工工资方案、奖惩方案、招聘和用工计划;

8、拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章;

9、《公司章程》规定的人员任免事项;

10、涉及多个副总经理分管范围的重要事项;

11、听取重要分支机构负责人的述职报告;

12、总经理认为需要研究解决的其他事项。

第二十四条 会议记录由总经理办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：

1、会别、会次、时间、地点;

2、主持人，参加会议人员姓名;

3、会议的主要内容和决定事项。

第二十五条 重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。

凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。

出席会议人员要严格执行保密制度。

第二十六条 总经理应按照公司章程有关规定，根据董事会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。

第二十七条 向董事会、监事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告。定期业务报告。定期业务报告包括季度业务报告、中期业务报告和业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告，并将以上业务报告抄报公司监事会。临时业务报告。公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或法定代表人做出书面或口头报告。

第二十八条 本规则由公司董事会负责解释。

分公司议事规则范文第2篇

根据《中国共产党章程》和《中国共产党党内监督条例(试行)》有关规定，为进一步贯彻落实党的集体领导和个人分工负责相结合的原则，加强党内监督，实行决策民主化、科学化，规范中心党支部的议事行为，结合中心党支部特点，制定本议事规则：

一、议事范围

(一)、传达学习党中央、国务院(部门)、自治区和地委、行署的重要文件、重要会议精神和领导讲话、重要指示，结合中心工作实际，研究贯彻落实意见。

(二)、党支部以及中心总体发展规划、(季度、阶段)、专项工作计划和安排。

(三)、党支部和中心重要工作请示、综合性汇报、报告和重要信息发布，党员发展相关事项。

(四)、拟报地区管委会决策的住房公积金重大政策调整、业务工作报告，以及公积金业务操作流程、细则等内部控制度制定。

(五)、中心各科(室)、管理部工作职责、各类人员岗位职责等内部管理制度的制定和落实。

(六)、中心人员调动和职务、岗位调整、薪金待遇确定、学习培训、奖惩事项。

(七)、中心重要接待事项、大项经费预算和开支，设施建设、大宗设备购置和处置。

(八)、党建工作责任制、党员经常性教育、流动党员管理、党员联系服务群众的办法、措施和落实。

(九)、党风廉政建设、精神文明建设和机关作风建设及相关事宜。

(十)、中心扶贫帮困、社区共建以及领导干部“一点五户”帮扶重要事项。

(十一)、领导班子认为需要讨论的其他事项。

二、议事原则

(一)、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统揽，贯彻执行《党章》，坚持民主集中制原则，用正确科学的立场、观点和方法，去分析、研究和解决问题。

(二)、坚持搞好会前酝酿，搞好会议准备，不搞临时会议。

(三)、坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，讨论决定问题，充分发扬民主，在目前情况下，采取吸收相关人员，参加班子会议，更广泛地体现决策的民主化。与会成员充分发表意见，按照少数服从多数的原则表决，意见基本一致的问题当决即决。

(四)、坚持集体领导与个人分工负责相结合，大事集体研究决策，分工负责落实，班子成员既要按分工履行职责，又要自觉维护班子团结，互相信任、互相支持、互相监督、形成合力，并自觉接受群众的监督。

(五)、坚持在国家宪法、法律和党纪、条规允许范围内议事和决策，违法乱纪和不符合政策规定的事项不予研究。

三、议事程序

议事范围内的所有事项必须经过班子及民主决策机制集体研究，讨论决定，具体程序如下：

(一)、确定议题

根据既定工作安排和实际工作需要，由书记或其他班子成员提出需要研究事项的预案，经书记与班子成员酝酿沟通后，确定会议议题。

(二)、会议准备

议题确定后，相关科(室)管理部按照书记、班子成员要求，准备好有关需要研究事项的文书资料，书记责成办公室主任通知参会成员或其他列席人员，并告知相关议题内容、时间、地点，以便各参会人员做好思想和发言准备。办公室提前准备好会议室，必要时准备录音录像设备。

(三)、会议讨论

领导班子会议由支部书记负责主持召开;原则上每月召开一次，如有需要可临时召开，并由支部书记作出安排;列席人员由支部书记视情而定。与会成员要求真务实，就会议议题踊跃发表真实意见，进行充分酝酿讨论。主持会议的书记要注意引导，防止会议偏题。

(四)、会议决策

领导班子研究决策要充分听取参会人员的意见，对决策提案进行综合分析的基础上，集中多数人的意见，按照少数服从多数的原则表决。

对决策议题可允许个人保留不同意见，但必须做到少数服从多数、个人服从大局。

对于重要议题发生争执，经过讨论还不能统一认识，应暂缓作出决议或决定，会后进一步酝酿，在取得基本一致后，再讨论决定，必要时可报告上级党组织。

领导班子会议由办公室主任负责做好会议记录和会议纪要，必要时办公室协助搞好音像记录。会议结束时，主持会议的书记应对原始记录审查签字。

四、监督执行 领导班子研究作出的决策或提出的要求，必须坚决执行，按领导班子分工抓好具体落实，不允许擅自改变。执行过程中应及时反馈情况，如遇特殊情况需改变原来的决议时，必须再提交领导班子进行复议后方可进行。

办公室根据领导班子决策，需要形成文书的，在最短时间内制发文书，依照领导班子分工，报请主管领导签发。

书记和班子成员要定期对决策的执行情况进行检查督促，发现问题及时纠正。

领导班子讨论涉及保密的内容，在解密前所有参会人员不得向外泄密。 了加强党支部班子的思想作风建设，严格执行民主集中制，特制定党支部议事规则。

一、党支部委员会议事范围：根据党的基层组织的基本任务，结合本支部的实际情况，支部委员会的议事范围主要是：思想政治工作，贯彻执行上级党组织的批示决定，保证完成行政工作，发展党员工作，党员管理教育工作等。

二、党支部委员会的召开：党支部委员会按月召开，如遇特殊情况可以随时召开或延期召开。支委会由支部书记召集和主持。书记不在时，书记可委托副书记或其他委员主持会议。会议召开的时间和议题由支部书记根据情况确定，在会前要通知各委员，会议须有三分之二以上成员参加方可召开。如会议议题涉及委员或其亲属，应该回避，根据议题需要支部书记有权确定列席人员。

三、党支部委员会议事决策方法：支委会讨论问题时应当充分发扬民主，对需要讨论的议题事先应充分酝酿，进行调查研究，广泛听取各方面的意见，在讨论时，各委员要畅所欲言，勇于发表不同意见。在民主讨论的基础上，书记要根据讨论的情况进行必要的集中，形成支部决议。如会议议题需要进行表决时，必须按照少数服从多数的原则，实行一人一票表决制度，表决方式由支部书记根据实际情况确定，可以采取口头表决、举手表决或无记名投票表决等形式。决议、决定以获得应到委员过半数赞成票才能通过。如果个人有不同意见，允许保留，但必须服从和执行集体通过的决定和决议。

四、党支部委员会决策的实施：坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，支部决议通过后，必须各负其责，落实到实处，支部委员要结合工作实际，根据集体的决定，积极主动地、创造性地开展工作，在职权范围内带头贯彻执行，并在决策实施过程中虚心听取和及时反映党员和群众的意见与要求，要紧密依靠群众，及时总结经验。如发现原决策不当或情况发生变化时，应及时提请支部委员会复议，在未改变原决议时，仍按原决议执行。支部书记对决议的执行情况，要及时催办或定期检查，保证贯彻落实。支部委员要坚持党性原则，树立全局观念，主动接受支部书记的领导。支部书记要充分发挥委员的积极性、创造性。委员之间要互相学习、互相支持、互相谅解、齐心协力抓好支部决议的贯彻落实。支部决议在未公开时，各委员应保守秘密，不得跑风漏气，送情买好。

文化局关于印发《基层领导班子重大问题议事规则(试行)》等五项

制度的通知 各基层党(总)支部：

为了巩固保持共产党员先进性教育试点工作的成果，坚持从严治党方针，切实落实整改措施，现将《基层领导班子重大问题议事规则(试行)》、《业余党校培训制度》、《基层党组织生活制度》、《关于民主评议党员实行“两票制”的规定》、《谈心制度》等五项制度印发给你们，请结合

本单位实际，认真贯彻执行。 二○○三年九月十五日

文化系统基层领导班子重大问题议事规则(试行)

第一章 总则

第一条 为巩固和深化基层单位保持共产党员先进性教育活动试点工作的成果，坚持和健全民主集中制，规范文化系统基层领导班子议事内容、议事程序，不断强化领导干部的集体观念、民主观念、群众观念，增强班子团结，进一步提升基层领导班子集体决策水平和议事效率，依据《党章》和有关规定，特制订本规则。

第二条 文化系统所属各基层单位领导班子议事，适用本规则。

第三条 基层领导班子是指基层单位党(总)支部委员会(简称支委会班子)和基层单位行政领导班子。

第二章 基层党(总)支部委员会

第四条 基层党(总)支部委员会(简称支委会)，由全体(总)支部委员参加。不是党员的基层单位行政正、副职领导除支委会研究党员发展、教育管理、纪律检查、党内奖惩和支委会自身建设等党建工作外，应列席支委会;研究全局性工作和关系职工切身利益有关问题的会议，工会主席(或主持工作的副主席)应列席;涉及青年工作有关内容的会议，团(总)支部书记应当列席。

第一节 支委会议事内容

第五条 实行党支部领导下的行政领导负责制的基层单位中的党(总)支部委员会，在支部党员大会闭会期间集体讨论、决定的重大问题是：

(一)贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

(二)贯彻上级的文件、指示和局党委的决定。

(三)本单位全局性的工作安排和改革发展等重大部署及实施方案。

(四)党员发展、教育管理、纪律检查和支委会自身建设等党建工作。

(五)后备干部培养、选拨、中层干部任免和人事变动、奖惩。

(六)本单位的政治思想工作和精神文明建设，贯彻落实知识分子、统一战线和离退休政策，指导共青团、工会等群众组织的有关工作。

(七)需要支委会研究的其它问题。

第六条 实行行政领导负责制的基层单位中的党(总)支部委员会，应发挥政治核心作用，需研究的主要问题是：

(一)贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的文件、指示和局党委的决定。

(二)本单位的改革与发展等重大部署及实施方案。

(三)党员发展、教育管理、纪律检查和支部委员会自身建设等党建工作。

(四)根据本单位行政一把手的提名，在组织考察的基础上，研究有关后备干部培养、选拨、中层干部任免等事宜。

(五)本单位的政治思想工作和精神文明建设，贯彻落实知识分子、统一战线和离退休政策，指导共青团、工会等群众组织有关工作。

(六)需要支委会研究的其它问题。

第七条 按照现代企业制度建立的基层文化企业单位中的党(总)支部委员会，应发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作。需支委会集体讨论研究的主要内容是：

(一)企业贯彻执行党和国家方针政策的有关问题。

(二)支持股东会、董事会、监事会和经理依法行使职权的有关事宜。

(三)依靠职工群众，支持职工代表大会的有关内容。

(四)参与企业重大问题决策的有关事项。

(五)党组织自身建设，企业思想政治工作、精神文明建设和指导工会、共青团等群众组织的有关工作。

第二节 支委会议事程序

第八条 支委会由党(总)支部书记或副书记主持，根椐需要召开，一般每月召开一次，遇有紧急问题，随时可以召开。

第九条 支委会讨论决定问题应按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的民主集中制总要求，集体研究决定问题，其一般程序是：

(一)会前准备。会前由支部书记或副书记提出议题，并依据上级指示和本单位的实际，在充分酝酿的基础上准备意见或方案;提前将开会的时间、地点、议题、要求等事项通知各位委员;支部委员根据会议要求，做好参会准备。

(二)宣布开会。三分之二以上的委员到会后，主持人应讲明议题和讨论要求，组织委员负责做好会议记录。由3名委员组成的支委会，如果只有两名在位，不宜召开支委会。如事情紧迫，可以召开支部党员大会讨论。

(三)展开讨论。支委会在讨论问题时，要充分发扬民主，委员要围绕议题，畅所欲言、各抒已见，但不得搞临时动议。

(四)适时归纳。会议主持人在各位委员充分发表意见后，要及时归纳各方的意见，并提出拟表决的建议内容。

(五)形成决定。如议题需要形成决定，支委会一般采用口头表决、举手表决或者无记名投票的方式进行表决，按照少数服从多数的原则形成决定。

(六)明确分工。会议决定形成后，主持人对决定作出的工作事项要进行分工，做到责任到人。

(七)宣布闭会。支委会议题进行完毕后，由主持人宣布休会。会后，对支委会讨论决定的问题，除不宜公开的内容外，要按规定向全体党员传达，接受党员的监督。

第三节 支委会议事原则

第十条 支委会集体讨论决定问题必须遵循以下基本原则：

(一)贯彻“三个代表”重要思想的原则。支委会议事必须以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正确的政治方向。

(二)下级组织服从上级组织的原则。支委会议事必须坚决执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定，不得作出与上级党组织决议、指示相悖的决定。

(三)少数服从多数的原则。支委会讨论问题遇有分歧时，且多数人意见比较一致，只有少数不同意见，应按照少数服从多数的原则作出决定;讨论中如对问题争论较大，且双方人数接近，除了在紧急情况下按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，待进一步调查研究，交换意见后，下次会议再表决;在特殊情况下，也可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。

(四)个人服从组织的原则。任何委员不论职务高低，都不能个人或少数人决定重大问题;讨论和决定问题时，无论是正、副书记，还是委员都是平等的一票;决议一旦形成，支委会所有成员在行动上必须坚决执行，不得有与决定相违背的言行;不允许任何人实行个人专断或把个人凌驾于组织之上。

(五)集体领导与个人分工负责制相结合的原则。凡属于必须由支委会集体讨论决定的事项，不得借个人分工负责而擅作主张，自行其事;支委会已经决定的事项，委员应根据自已的工作职责，独立负责地处理好个人职权范围内的工作，不应事无巨细都要集体讨论。

(六)支委会保密的原则。除会议要求向党员、群众传达或征求意见外，与会人员在会议讨论期间或决定未正式公布前，应做好保密工作，不得泄露会议讨论的情况。

公司党支部领导班子议事规则

一、公司党支部实行书记负责制和领导班子个人分工负责制。书记主持全面工作，在集体领导中，负主要责任。书记在重大问题的决策上，实行民主集中制原则，综合集体的智慧，形成统一意见。

二、领导班予成员按分工负责处理分管工作。受书记委托或上级指派，负责其他方面的工作或专项任务。对于工作中的重要情况或重大事件，应及时向书记报告，并在认真调查研究的基础上，向书记提出解决问题的具体建议。班子成员要做到既分工负责，又相互协作支持。

三、重大事项由班子集体研究决策。对集体作出的决议，班子成员必须坚决执行。对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可保留意见，也可向上级党组织报告，书记办公会作出的决定及讨论的内容，未公布前与会人员要严守秘密，不得向外泄露。

四、书记办公会是领导班子集体决策的主要方式。办公会由书记主持，原则上一月召开一至二次，如遇重要情况可随时召开。会议讨论、决定重大问题时，要在畅所欲言、充分发表个人意见的基础上，通过票决形成决议。

公司党政联席会制度

为加强党政之间的工作协调，增强领导班子整体功能，不断促进公司的发展和稳定，特制定如下制度：

一、会议的召开

1、党政联席会议原则上每半年召开一次，根据工作需要，也可随时召开。会议主要研究党群工作时，由党委书记主持;主要研究行政工作时，由总经理主持。

2、党政联席会议参加人员为公司级领导。根据工作需要，会议主持人可以确定有关人员列席会议。

3、党政联席会必须有2/3以上成员到会方可进行。因故不能出席会议的成员，应在会前请假，其意见可用书面形式表达。会议记录由党委组织部负责。

4、党政联席会议与会人员如对议题有意见或建议应在会前提出，除特殊情况外，一般不变更议题。

二、会议内容

1、传达贯彻上级指示、决定和集团公司会议精神;

2、安排部署需要公司党政工团组织齐抓共管的工作;

3、通报公司党政工团的主要工作情况;

4、协调公司党政工团之间的关系，沟通情况，解决问题;

5、讨论公司党委书记或总经理提出的有关议题;

6、公司中层以上管理人员的任免与解聘;

7、公司两级后备干部的确定;

8、应当提请党政联席会议决策的其它事情。

三、议题的提出

1、党政联席会议的议题一般由党委书记、总经理分别提出，经党政主要领导认真磋商，形成统一意见后确定;

2、会议议题确定后，由党委组织部提前通知参会人员。

四、会议准备

已确定的党政联席会会议议题，有关部门要认真做好有关各项工作，凡提交党政联席会讨论研究的重大问题，党政主要领导应责成分管公司领导组织有关职能部门进行深入细致的调研论证。

五、会议的进行

1、党政联席会议应按规定的议程进行，不得搞临时动议。

2、讨论要充分发扬民主，与会人员要表明赞成或者反对的态度。党政主要领导要认真听取各方面的意见，一般情况下不先做带有表态性的发言。

3、要坚持民主集中制的原则。在意见分歧较大时应暂缓做出决定。因工作需要必须尽快做出决定时，实行表决制，坚持少数服从多数的原则，赞成的超过应到会有表决权成员的半数为通过。

六、会议的落实

1、对于会议形成的意见、决定应明确责任部门和责任人具体负责落实，决策实施中应加强督促检查和反馈。党政主要领导应检查政策的落实情况，其他班子成员要增强配合意识，通力协作，各负其责，保证决策的有效实施。

2、对集体形成的决议、决定和贯彻落实情况，要在一定范围内进行通报和公示，接受干部、职工监督。

分公司议事规则范文第3篇

第一条 为维护有限公司股东的合法权益，明确公司股东会的议事程序，发挥股东的决策作用，充分保护股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关规定，制订本规则。 第二章 股东会的职权

第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权。 第三章 股东会的召开

第三条 股东会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。公司董事会应于上一个会计完结之后的一个月之内决定召开定期会议。临时会议经代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事会或不设监事会的公司的监事提议可以召开。 第四条 有下列情形之一的，召开临时股东会： (1)董事人数不足法定规定或章程规定人数的2/3时; (2)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时; (3)单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (4)董事会认为必要时; (5)监事会提议召开时;

(6)公司章程规定的其他情形。

第五条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第六条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依法行使职权。

第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。

第八条 董事会作出同意召开股东会决定的，应当在15日内以书面方式通知公司全体股东。 第九条 股东会议的通知中包括下列内容： (1)会议的日期、地点和会议期限; (2)提交会议审议的事项;

(3)会务常设联系人姓名、电话号码。

第十条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。

第十一条 代理人代理股东出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。 第十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： (1)代理人的姓名;

(2)是否具有表决权;

(3)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(4)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(5)委托书签发日期和有效期限;

(6)委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第十三条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名或单位名称、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的出资额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第十五条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见： (1)股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合公司章程; (2)验证出席会议人员资格的合法有效性; (3)验证定期会议提出新提案的股东的资格; (4)股东会的表决程序是否合法有效;

(5)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。

第十六条 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 第四章 股东会提案的审议

第十七条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。

第十八条 股东会提案应当符合下列条件：

(1)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围; (2)有明确议题和具体决议事项; (3)以书面形式提交或送达董事会。

第十九条 公司召开股东会，单独或合并享有公司有表决权股权总数的25%以上的股东，有权向公司提出新的提案。

第二十条 董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

第二十一条 董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十二条 在股东会上，董事会应当就前次股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。

第五章 股东会提案的表决

第二十三条 股东(包括股东代理人)以其出资比例行使表决权。 第二十四条 股东会采取记名方式投票表决。

第二十五条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

第二十六条 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第二十七条 股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 第六章 股东会的决议

第二十八条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由代表1/2以上表决权的股二十七条 适用特别决议的事项主要有： (1)修改公司章程;

(2)增加或减少注册资本;

(3)公司的分立、合并或者变更公司形式; (4)公司的解散和注销。

第二十九条 股东会决议应注明出席会议的股东(或股东代理人)人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第三十条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第三十一条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

(1)出席股东会的有表决权的出资额，占公司注册资本的比例; (2)召开会议的日期、地点;

(3)会议主持人姓名、会议议程;

(4)各发言人对每个审议事项的发言要点; (5)每一表决事项的表决结果;

(6)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

(7)股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十二条 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起三年。 第七章 附则

第三十三条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》、《公司章程》及本规则的要求。

第三十四条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第三十五条 本规则经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

分公司议事规则范文第4篇

(征求意见稿)

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室(与公司办公室合署办公)，处理董事会日常事务。董事会秘书兼董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三条 董事会职权

根据《公司法》、《公司章程》及有关法规规定，董事会主要行使下列职权：

⑴负责召集股东会，并向股东会报告工作; ⑵执行股东会的决议;

⑶决定公司的经营计划和拟定投资方案; ⑷制订公司的财务预算方案、决算方案; ⑸制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

⑹制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; ⑺制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; ⑻决定公司内部管理机构的设臵和制定公司的基本管理制度; ⑼聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

(10)拟定公司章程修改方案;

(11)决定购价总额超过50万以上的固定资产(找依据)，资产处臵与购臵按照南京医药股份有限公司财务相关政策执行。 (12)负责预算费用率的审批、重大可控费用的预算外审批。 (13)决定对外实施担保。 (14)决定对外资金借贷，但与股东间的资金借贷除外。

(15) 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第四条 董事长职权

根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： ⑴主持董事会日常工作;

⑵主持股东会会议和召集、主持董事会会议，提议召开临时董事会会议;

⑶督促、检查董事会决议的执行;

⑷参与召集并主持由董事、经营层成员和企业其他组织机构负责人组成的办公例会;

⑸签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

⑹行使法定代表人的职权和董事会授予的其他职权;

⑺在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在每季召开一次定期会议。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后提前十日交董事长拟定. 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一)三分之一以上董事联名提议时;

(二)监事提议时;

(三)董事长认为必要时;

(四)总经理提议时;

(五)本公司《公司章程》规定的其他情形。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 临时会议通知时限为会议前5日内，由专人或其他通知方式将通知送达董事、监事、总经理及其他需要通知的相关人员。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知及会议资料，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事、总经理及其他需要通知的相关人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会办公室可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 会议通知的内容

会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议的时间、地点;

(二)会议的召开方式;

(三)拟审议的事项(会议提案);

(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(五)董事表决所必需的会议材料;

(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

(七)联系人和联系方式、发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第

(一)、

(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十二条 会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十三条 亲自出席和委托出席

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人对每项提案的简要意见;

(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示及委托的有效期限;

(四)委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第十四条 会议召开方式

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十五条 会议审议程序

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第十六条 发表意见

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构 6

代表与会解释有关情况。

第十七条 会议表决

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

与会董事表决完成后，董事会秘书应当及时收集董事的表决票。 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十八条 决议的形成

除本规则规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为 7

准。

董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第十九条 提案未获通过的处理

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第二十条 会议录音

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

第二十一条 会议记录

董事会秘书应当对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

(二)会议通知的发出情况;

(三)会议召集人和主持人;

(四)董事亲自出席和受托出席的情况;

(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

(七)与会董事认为应当记载的其他事项。

第二十二条 会议纪要和决议记录

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第二十三条 董事签字

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、决议记录和会议纪要进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录或者会议纪要有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、决议记录和会议纪要的内容。

第二十四条 决议的执行

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

(一)公司董事会的议案一经形成决议，即由以公司总经理为中心的管理层全体成员贯彻落实，由公司办公室负责督办并就实施情况和存在问题及时向总经理汇报，总经理就反馈的执行情况及时向董事长汇报。

(二)公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，按公司制度追究执行者的个人责任;并对高管及纳入高管序列管理人员进行履约审计。

(三)每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会会议的执行和落实情况向董事会报告;董事有权就历次董事会决议的落实情况向有关执行者提出质询。

(四)董事会秘书要经常向董事会成员汇报董事会决议的执行情 9

况，并定期出席总经理办公例会，如实向公司高管层成员传达董事会、董事长的意见。

第二十五条 会议档案的保存

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第二十六条 附则

在本规则中，“以上”包括本数。

本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。 本规则由董事会解释。

有限公司

分公司议事规则范文第5篇

议事规则

第一章

总

则

第一条

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《云南省国有企业重大事项决策失误造成国有资产重大损失责任追究暂行办法》、《中国共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》等规定，为规范决策，防止因重大事项决策失误造成国有资产重大损失，特制定本规则。

第二条

本规则遵循党的“民主集中制”根本组织原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”基本组织原则，规范党委议事范围、议事原则、议事方法，以求建立和完善保持党组织先进性的长效机制，实现决策的科学化、民主化、规范化。

第二章

党委会议事的范围

第三条

学习贯彻党的路线、方针、政策，传达中央、省委重要文件精神与重要会议精神;

第四条

党建工作中的重大问题，包括党的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设、思想政治教育等方面的问题; 第五条

重组改制、兼并、破产、转让控股公司国有股权，以协议方式转让公司资产时的职工安置;

第六条

公司机构的设置与撤销，机构级别与职数，人员定编等;各控股公司成立，人员定编等;控股公司党组织的设置与撤销;

第七条

公司中层管理人员的推荐、任免和奖惩，控股公司董事、监事以及党政班子成员的推荐;参股公司的董事、监事推荐;

第八条

公司党委工作安排、工作总结;向上级党组织反映重大问题的请示报告，对下级重要请示的批复;

第九条

公司纪委上报的事项;

第十条

召开党员代表大会的重要议题和有关文件; 第十一条

基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者审批，基层党组织委员会的选举、党员发展、按权限处理违纪党员等;

第十二条

先进个人和劳动模范的评选、表彰; 第十三条

涉及职工切身利益的重要问题;

第十四条

其他可能造成国有资产和出资人利益重大损失的事项;

第十五条

工会建设、共青团的重要问题;

第十六条

其他需要党委会决策的重大事项。

第三章

党委会的召集和准备

第十七条

党委会通常情况下，每季度召开一次，因工作需要可临时召开。

第十八条

党委会由党委书记或由书记委托副书记召集并主持，党委委员参加;必要时可召开党委扩大会议，列席党委会的人员由会议主持人根据会议议题确定。

第十九条

公司党委会议题由党委书记、副书记和委员提出，党委办公室收集整理，报党委书记或主持会议的副书记审定。会议材料根据议题内容由公司党委办公室或其他相关部室组织编制，报公司党委办公室汇总。

第二十条

公司党委会召开的时间、地点和会议议程应在党委会召开的前1-2天书面通知各党委委员和列席人员;出差的委员，会前应电话告知会议议题，会后应告知党委会形成的决议。

第二十一条

党委委员应按会议通知要求，认真对会议议题进行思考和调查研究，按时出席党委会议，因事不能出席党委会的委员应向会议主持人请假。

第二十二条

公司党委会必须有半数以上党委委员到会方能召开;讨论人事议题应有三分之二以上的党委委员到会方能召开。

第四章

党委会议事的方法

第二十三条

会议主持人应根据会议通知中的会议议程，主持按顺序审议各项议案，原则上不得审议会议通知中未载明的事项。

第二十四条

出席党委会的委员应围绕研究的议题充分发表自己的意见，会议主持人对委员们的意见进行归纳，按照少数服从多数的原则，对议题形成决议;需举手表决的应按照有关规定进行表决。以赞成票超过应到会委员人数的半数为通过(会前征求到的未到会委员的意见可计入票数)。

第二十五条

列席人员可以介绍议题相关情况或发表意见，但没有表决权。

第二十六条

会议主持人应对决议或议定事项，负责的领导、承办的部门、办理的程序、落实的时间等进行明确。

第二十七条

党委会上，当某项议题达不成多数委员同意时，应暂缓作出决策，待进一步酝酿后复议。

第五章

党委会决议和会议记录

第二十八条

党委决议形成后，持不同意见的委员，可保留个人意见，但要严格按照党委决议执行，不得随意在党内或职工群众中发表不同意见。

第二十九条

公司党委会的决议，除经会议同意传达的范围外，参会人员应严格执行保密纪律。

第三十条

公司党委会由公司党委办公室负责记录，党委秘书负责起草党委会议纪要，由党委书记或主持会议的副书记审定后，党委办公室按要求承办和存档。

第三十一条

公司党委会议决议执行情况的督办与检查，由党委委员按分工落实，落实情况应向党委书记报告。

第六章

附

则

第三十二条

本规则未尽事宜，依照党章和国家有关法律法规及其他规范性文件的有关规定执行。

第三十三条

当所依据的党章和国家相关法律、法规等出现变动时，应以最新的规范性文件为准，并且及时对本规则做相应调整。本规则由于实际情况变化需要重新修订时，由公司党委审核批准。

第三十四条

本规则从公司党委发文之日起执行。 第三十五条

分公司议事规则范文第6篇

为贯彻党的民主集中制原则，进一步加强校党委的集体领导，充分发挥领导班子的集体智慧和作用，强化内部监督制约机制，使学院党委工作更加科学化、民主化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国高等教育法》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》、《中国共产党章程》和《中国共产党党员监督条例(试行)》，结合我院实际，制定本规则。

一、议事原则

坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持社会主义办学方向，树立和落实科学发展观，紧密联系我校工作实际，认真负责地开展工作。

1.坚持民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事。

2.以会议决定形式体现党委班子集体的意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事。

3.集体讨论的事项，涉及与会人员本人及亲属的，本人须回避。

二、议事范围

1.传达、研究、贯彻落实上级重要文件、重要会议精神和指示的实施意见与执行方案，并听取执行情况的汇报;对学院改革、发展中的重大问题作出决策(决议、决定);讨论以党委名义向上级机关、领导递交的重要请示和报告。

2.研究决定学院办学指导思想、办学方针，审议决定事业发展规划、党务类基本规章制度、工作计划;讨论决定学院财务预算及预算执行情况、招生总方案;研究决定事关学院发展全局和师生员工根本利益的

重大改革方案、重大项目、重点工程、未列入预算的大额度资金使用以及分配政策的制定或重大调整等;审定学院机构、调整、撤并、职能配置等重要事项;审定各院级重要的专门委员会和领导小组的设置及组成人员名单。

3.研究决定学院思想政治工作、德育工作的指导方针和政策措施;研究决定党委工作报告、职工大会工作报告和党委发布的重要规章制度;研究决定学院行政、纪委提出的重大事项;研究讨论意识形态领域、民主法制建设、统战工作、老干部工作以及涉及学院安全稳定方面的重大问题。

4.研究确定加强党的组织建设和干部队伍建设的指导思想，讨论制定干部选拔、培养、教育、考核、任免、监督和奖惩等方面的重大政策与重要制度;研究党委班子换届工作;审定干部的考核结果;酝酿、讨论、决定科级干部任免;审定科级非领导职务人员的任免;研究决定学院处级后备干部人选;研究决定党支部的设置和调整;研究决定干部学术休假等问题。

5.按照党管人才的原则，研究人才工作的规划以及人才的选拔、培养、评价、激励等方面的重大政策;审定“特级专家”等高层次人才的推荐人选，讨论决定杰出人才和特殊团队引进中的非常举措等事宜。

6.研究决定学院外事工作的重大政策，审定对外交流与合作中的重大事项;审定学院组团出国(境)考察、非学术性访问的计划，审定干部出国(境)事宜。

7.听取党委成员关于联系学院和民主党派等的工作汇报;听取党务部门、纪检部门及工会、共青团等的重要工作汇报，并就请示的有关问题作出决定。

8.研究评定学院内先进，审定院级及以上先进个人和先进集体的确定与推荐;审定科级干部的纪律处分，审批党员撤消党内职务及以上的纪律处分;研究人大代表、政协委员等上级有关代表、委员的推荐。

9.其它需经党委会研究或决定的重大问题和重大事项。

三、议事程序

1.会议组织。党委会实行例会制度，一般每两周召开一次，特殊情况下可临时召开。党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能参加时可由党委书记委托党委副书记召集并主持。

2.议题确定。党委会议题由党委书记确定，或由党委副书记、党委委员提出，经党委书记审定同意后确定。重大问题的决策，要经党委书记事先与院长充分酝酿和磋商后，再提交党委会讨论决定。党委不包揽行政事务，凡涉及教学、科研和其它行政管理工作中的重大问题，应先经院长办公会议审议或分管院领导提出意见后，再提交党委会讨论决定。凡涉及多个单位、部门的重大议题，未经分管院领导或党委办公室协调取得一致意见，不提交会议讨论。重大问题须提供详细的书面材料，书面材料于会议前2天提交党委办公室。党委会应按事先确定的议题进行，无特殊情况，不在会上临时动议。

3.会议召开。党委会的召开时间、议题一般应在会前1天通知到各位党委委员和列席人员，会议所需材料一般应同时送达。委员对会议日期、议题、材料和列席人员有异议的，应在会前向主持人提出。

4.参会人员。党委会参加人员为党委委员。非党委委员的院行政班子成员、党委办公室主任列席。会议主持人可根据议题内容，确定列席讨论相关议题的人员。列席会议的人员一般为部门的主要负责人。

5.参会要求。党委会应当有二分之一以上委员到会方能举行，讨论干部任免时应有三分之二以上委员到会。因故不能参加会议的党委委员，应在会前向会议主持人请假，并可以书面或口头的形式将对议题的意见或建议告诉会议主持人，会后可查阅会议记录，也可由会议主持人或党委办公室主任转告会议内容。

6.会议表决。党委会执行民主集中制原则，各成员应畅所欲言、认真负责地发表意见。会议应一事一议，有议有决，按照少数服从多数的原则做出决策。对重大事项采取表决制，应到会委员的2/3(含)以上通过方为有效;决定干部任免事项采取票决制，超过应到会委员半数同意，任免决定方为有效。讨论意见分歧较大或有重大问题不清时，应暂缓表决。

7.会务工作。党委办公室负责党委会的会务工作，包括收集汇总议题、准备会议有关材料、做好会议通知和会议记录，编发必要的决议事项抄告单或会议纪要，做好会议材料、记录、抄告单和纪要及执行情况反馈单的归档工作。

四、决议的执行与检查

1.党委会形成的决议(决定)，由党委办公室负责整理，形成决议事项抄告单或会议纪要，经会议主持人签发，下达相关部门贯彻落实。需要在全院范围内告知的内容，在校园内部网上公布。

2.会议决定的事项，按照集体领导、分工负责的原则，由分管领导负责落实。

3.党委办公室负责决议的督办，并向会议主持人报告执行情况，重要决议的执行情况向党委会报告。各部门执行党委会的情况列入部门考核内容。

4.由于情况变化而不适宜或不可能按原决议执行时，一般应提交党委会复议。紧急情况需临时调整原决议的，可由党委书记征求副书记或分管的党委委员意见后调整，但应在下次会议上通报情况。

5.对不执行或擅自改变党委集体决定而造成不良后果、泄露会议敏感内容或保密内容的，将追究相关人员的责任。