某某集团综合办公室管理制度

某某集团综合办公室管理制度（精选6篇）

某某集团综合办公室管理制度 第1篇

~~ 目录 第八篇

综合办公室管理办法...................................................................................第一章工程队日常管理规定...........................................................................................................第一节工程队日常管理制度....................................................................................................-2699第六节安全卫生制度.............................................................................................................第七节职工仪表.....................................................................................................................第二章印章、证件管理使用规定.................................................................................................第三章工程队用车管理规定.............................................................................................................18 第一节车辆管理使用..................................................................................................................18 第二节驾驶员管理......................................................................................................................18 第三节安全管理..........................................................................................................................19 第四节检查评比与奖惩..............................................................................................................19 第四章党群工作管理制度...............................................................................................................20 第一节工程队党建工作制度........................................................................................................20 第二节工程队民主管理制度......................................................................................................25 第三节工程队队务公开制度......................................................................................................28 第四节工程队工会工作制度......................................................................................................31

~~ 第八篇综合办公室管理办法

第一章工程队日常管理规定 第一节工程队日常管理制度

为确保工程队项目建设的顺利进行，积极推进各项工作有序开展，圆满 完成各项施工生产任务，根据公司及工程队有关规定，特制定以下管理办法。

（一）工作制度

1、工程队全体人员必须认真坚持日常作息制度，确保日常工作有序、正 常地开展。

2、各部室要分工明确，责任到人，遵守各项规章制度，充分发挥职能作 用。

3、全体人员必须树立严谨、高效、务实、创新的工作作风，爱岗敬业、雷厉风行、开拓进取、超前思维，确保工作质量和效率。

4、牢固树立为施工服务的思想。一切工作的思维点、出发点、落脚点必 须建立在全方位为施工生产服务的基础上。对业主、监理、工程队项布置的 任务，要积极主动、认真对待，不回避、不拖延，急事急办，特事特办，平常事迅速办。

5、各部室之间要密切协作，搞好配合，树立一盘棋的思想。搞好施工生 产，除靠领导的指挥外，各部室必须积极主动、相互配合，不扯皮，不推诿，确保指挥机构的整体效能发挥。

6、严格行政管理，遵纪守法。全体人员要自觉遵守各项规章制度，外出 办事必须请假，不允许随便出入娱乐场所，不允许聚众赌博，不允许酗酒闹 事，不允许任何现象的自由主义言行发生。尊重当地风俗习惯，以良好的精

~~ 神风貌，树立集团公司在当地的形象。

7、加强工作考勤制度。办公室负责考勤的工作人员，应在每天早七点半 和下午两点对各个岗位的工作人员到岗情况进行清点，按照要求严格考勤，每天如实填写。每月26 日交领导审批上报，作为财务发放工资和考评的依据。

（二）请示报告制度

1、工作请示报告。各部室对业主、监理、设计院、工程队等上级的指示，需要报告的事项及施工生产中反映出的问题，要按照工作职能分工，及时请 示汇报，因工作失误造成影响和损失时，要严肃追究责任，处理当事人。

2、业务工作请示报告。各部室应及时向领导报告本部门工作情况。请示 工作时应提出处理意见和建议，给领导当好参谋。

3、领导交办事宜在办理完毕后须及时汇报办理情况，做到领导有交待，办理有落实。

（三）值班制度

1、工程队要坚持现场值班制度，节假日应组织人员值班，负责处理日常 事宜。

2、分散单位、工地应派人值勤，主要负责驻地安全。

3、对仓库、车场等重要部位，要派专人昼夜执勤。节假日期间，无人施 工的重要工地，要派人看守。

（四）请销假制度

1、所有工作人员外出必须请假。

2、探亲假、丧假、婚假、产假、病假、休假等按集团公司《员工管理办 法》（集团公司劳人〔2010〕264 号）执行。

3、员工出差，必须填写《因公出差审批单》，员工休假、事假、病假等，必须填写《员工请（休）假审批单》，部室负责人同意后，呈主管领导审批，~~ 审批通过后，必须将审批单交给办公室，由办公室登记，作为考勤依据。假 期工资待遇按集团公司和分部有关规定执行。

4、出差、休假、事假、病假和在附近县市境内办事当日不能返回的，经 领导批准后必须在办公室登记后方可离开，归队后要及时到办公室销假，否 则一律按旷工对待，不得享受出差、假期所规定的任何待遇。办公室认真做 好请销假记录。

5、超假的处理。休假经批准超出规定天数的，按实际超假天数扣减本人 工资及各种补贴。未经批准，又无特殊原因超假10 天以上者，视自行离岗行 为，将退回原单位。

（五）食堂生活管理制度

1、食堂生活管理由办公室统一管理，食堂管理员具体抓落实并在财务部 门的指导下，建立就餐人员登记台帐和收支台帐，准确核定就餐人数，想方 设法提高伙食质量。

2、食堂建立登记账簿，主副食品采购要票据齐全，帐物必须相符，食堂 伙食收支力争做到平衡并每月张榜公布一次，接受职工的监督。炊事人员要 不断提高烹饪技术，搞好伙食花样调剂，努力节约成本，做好服务工作。

3、食堂制定的管理制度和卫生制度要上墙。

4、讲究卫生、预防疾病，杜绝食物中毒。炊事人员要做三勤（勤洗衣、勤理发、勤剪指甲），四消毒（餐具、食品、蔬菜、水源）。保持厨房、食堂 内外卫生整洁。

5、就餐人员要文明就餐，自觉维护食堂秩序，爱护公用设施，任何人不 准进入操作间随意拿东西，不搞特殊化。

6、工程队人员的伙食标准，按照项目规定执行。职工家属探亲就餐，一 个月内由单位承担，满一个月后全额交纳,食堂登记记录，费用从本人工资中

~~ 扣除。

7、外来人员就餐及食堂招待由业务部门提前到食堂管理员处申填《食堂 招待审批单》，由主管领导审批后，办公室统一安排食堂办理，否则，由招待 人员负担伙食费用。伙食费标准由食堂管理员做好登记，纳入招待费中报销，不得占用员工就餐费用。

（六）门禁制度

工程队实行门禁制度，晚上11 点锁闭大门，任何人不得随便出入。对于工地值班者，需提前跟办公室打招呼，回来请保安（或门卫）开门，保安（门卫）做好台账登记，以备综合治理小组随时检查。综合治理小组夜 间进行巡视，若发现办公楼或员工生活区保安循私，发现一次罚款500 元，发现两次予以清退。

综合治理小组不定期查铺，对于晚于11 点回来，但未在工地值班者（说 不出工作内容及提供证明人），发现一次罚款500 元，发现两次罚款1000 元，发现三次，坚决清退出工程队所属项目工作岗位。

（七）其它管理规定

1、办公用品的购买与发放根据财务规定执行。通用办公用品由各部室报 计划，办公室汇总，报队长审批购买。专用办公用品由各部室列计划，报队 长审批后，根据需要自行购买，但需上报办公室登记。

2、大型办公设施及生活劳保物品由办公室编制计划，报主管领导审批后 购置配发，并造册登记，防止丢失、损坏。

3、报刊、杂志订阅由办公室统筹办理。

4、办公室要加强值班制度，重要情况应及时向领导报告。各部室要加强 治安管理，防止物品丢失和其它事故发生。

5、全体工作人员要爱护公物及设施，养成良好生活习惯，保持办公场所、~~ 宿舍及环境卫生整洁，起床后整理内务，不乱扔烟头、果皮、纸屑，创造良 好的生活环境。同时要注意节约用电、用水，与邻居单位搞好关系，做文明 职工。

6、全体员工在上班时间应认真工作，积极完成领导交付的任务，严禁做 与工作上无关的事情，若有发现，第一次予以警告，第二次将处以50 元罚款，以后每次另加罚50 元。

全体工作人员要积极遵守日常管理工作，严格要求自己，自觉遵守分部 的各项管理规定，牢固树立“‘ 法’治为主，人治为辅”的思想，不断提高自 身修养和业务能力，确保指挥机构整体效能的发挥。

1、工程队全员必须认真遵守作息时间，劳逸结合。每天要保证八小时的 睡眠时间和工余活动时间。

2、职工应按时起床，整理室内外卫生，按时就餐，就餐要守秩序、讲卫 生，确保身体健康。

3、工余时间单位应组织学习文件和技能培训，开展文体活动，处理个人 事务，不得私自远离工程队项目驻地。严禁酗酒闹事，聚众赌博。工程队每 周不少于两个晚上的组织学习时间。

4、按作息时间就寝，寝后保持肃静，不进行影响他人休息的活动。项目 领导必须轮流值班，对夜不归宿人员要追查原因，出现问题责任自负。第二节工程队“三工”制度

1、工程队、作业工班实行“三工”工作制度。即每日工作前有交底、工作中有检查、工作后有总结考核的日工作制度。

2、工程队“三工”制度实施领导小组由队长、书记任组长、工程队副职任副 组长，成员由各相关人员组成。主要负责工程队本级“三工”制度的实施，对全员每日工作情况进行安排和检查，并负责工班“三工”制度贯彻实施的

~~ 监督检查；作业工班“三工”制度由工班长具体负责。

3、工程队（架子队）“三工”制度实施内容：

（1）、每日工作前工程队队长或技术负责人组织召开班组长以上人员会议，利用10-15 分钟时间，布置当天的工作，交代当日施工作业的内容，作业工班 任务分工，各班组作业的部位发生事故的不利因素和重大危险源、危险点、安全技术措施，施工技术要求，质量控制措施和标准等具体要求及注意事项。（2）工作人员根据工程队当日工作安排和本人工作职责、工作目标制定当 日工作安排表。

（3）工程队技术员、安全员、质检员及关键岗位人员，要深入作业工班检 查作业人员操作是否符合操作规程，检查作业质量和进度，指导消除安全隐 患，提出整改措施。发现问题及时解决，并指导实施改进，提高作业人员操 作技能。

（4）现场检查、指导要有预见性，指出可预见的后果，及时纠正施工人员 的不规范操作，避免安全、质量事故出现。检查结束后要认真填写《施工作 业检查记录表》（5）当天的施工任务情况由工程队队长组织进行小结。对工程进展情况，存在的问题提出解决办法和措施，当天的问题当天解决，不拖延，解决不了 的及时上报。对施工中好的做法和经验及时总结和推广。4、工班“三工”制度实施内容： A.工前交底 1）班前会

工班每天作业之前，应坚持班前列队安全、质量讲话（站班会）。由工班 长对全班组成员进行“三查”、“三交”等工作。

三查：①通过查颜观色，检查班组成员的精神状态和身体状况；②检查

~~ 班组成员的衣着，是否按作业要求穿工作服、工作鞋；③检查班组成员安全 帽佩戴的是否符合标准，准备到高处作业的人员是否带上安全带。三交：①当天作业的内容、作业方法、作业顺序、作业分工；交代每个 作业小组，每个人的任务是什么。②当天作业的内容和部位有什么易发生事 故的不利因素，危险点是什么，如何防范，怎样执行作业指导书中的安全技 术措施等都要详细的交代。③施工作业的基数和质量标准、安全和环保要求 要同时交代清楚，使每个作业人员心中有数。

2）工班长要认真填写《工前活动记录表》（见附件三）。

3）作业人员要了解和熟悉其作业场所存在的危险因素、防范措施及事故 应急措施，提高自防、互防、自控、联控的安全技能。B.工中检查

工班长要认真检查作业人员操作是否符合操作规程，指导消除安全隐患，提出整改措施。发现问题及时解决，并指导实施改进，不断提高作业人员操 作技能。并填写《作业工班工中检查记录表》。C.工后总结

每天作业结束，工班长要召集工班人员对当天作业情况进行总结验收。对一天的施工作业情况进行有重点且简明扼要地总结，做得好的表扬，做得差的批评。

如果一天的质量、安全施工生产比较好，要提醒班组人员力戒骄傲，千 万不要松懈对质量、安全的重视。如当天遇有未遂事故发生，检查出重大的 事故隐患，本班组成员有较突出的避免事故发生的事迹等，应该召开班后会 进行研究讨论及时地总结。

③对操作中存在的问题提出解决办法和措施，当天的问题当天解决，不 拖延，解决不了的及时上报。对操作中好的做法和经验，要及时总结和推广。并认真填写《作业工班工后总结记录表》（见附件五）。

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5、“三工”制度实行分级考核制度，具体要求是：

（1）工程队技术、管理人员及其他工作人员实行日工作考核制度，由工 程队“三工”制度实施领导小组负责考核工作。日工作完成情况考核评分等

级为：优、良、一般、差，总分为100 分。优为90 分以上（含90 分）、良90-80 分（含80 分）、一般80-70 分（含70 分）、差70 分以下（考核评分表见附件1）。（2）工班作业人员每日作业任务完成情况由工班长进行统计，工程队“三 工”制度实施领导小组负责检查考核。

（3）作业工班推行“三工”制度作为考核工班长职责的一项重要内容，工班长必须认真履行。第三节考勤制度

1、工时制度

（1）工时制度依照国家规定的工作时间标准执行，根据工程队项目特点，工程队实行综合计算工时工作制。采用轮班工作，轮班调休，集中工作，集 中休息等工作方式，年工作时间不得超过250 日，2000 小时。

（2）确因生产、工作需要延长工作时间，原则上给予同等时间的补休假，确因工作需要不能补休的，按国家相关规定支付报酬。

2、工程队建立考勤制度。

各班组指定一名兼职考勤人员，每月26 日统一交至办公室，报主管领导 审批后交财务部作为发放工资、评定奖金及结算伙食的依据。考勤要实事是 求，不询私情，不弄虚作假，队部考勤由办公室负责。

3、假期待遇按上级有关规定执行。

4、员工需要请假时，应提前向队办公室申报拟休假的种类和时间，填写 《员工请（休）假审批表》。经主管领导批准后方可离队，假期结束后要及时 向办公室销假，却因有特殊原因需要续假经主管领导批准后按事假处理，假

~~ 期满未归，未经主管领导批准，从期满日起按旷工处理；员工因公出差应填 写《员工出差审批表》，按规定程序办理。第四节考核制度

为了增强员工岗位责任意识，激励员工改进工作作风、恪尽职守、开拓 创新，提高管理水平和服务质量，根据公司有关文件精神，结合工程队实际 情况，制定本制度。

1、考核原则

1）客观公正、实事求是的原则。根据考核的条件和标准，实事求是、客观 公正地对被考核人做出恰如其分的评价。

2）注重工作实绩原则。在对被考核人的“德、能、勤、绩”进行全面考核 的基础上，以考核履行岗位职责的情况和工作实绩为主。

3）民主公开的原则。考核的范围、时间、内容、方法、程序等事项要公布 于众，并将考核结果书面通知被考核人。

2、考核范围

工程队领导班子成员以外的全体员工。

3、考核的基本内容

考核包括德、能、勤、绩四项内容，重点考核工作实绩，德、能、勤每 项为20 分，绩为40 分。

德：是指政治立场、观点、思想品德、工作作风等。主要包括：思想政 治素质；团结协作、全局观念；民主作风、群众观念；个人修养、道德品质； 遵纪守法、廉洁自律等方面。

能：是指工作能力、政策水平、业务专长、服务水平等。主要包括：政 策水平与管理水平；决策能力；组织实施能力；开拓进取、创新能力等方面。勤：是指工作态度、工作纪律和勤奋敬业的表现。主要包括：事业心、责任感、奉献精神；投入精力、真抓实干；办事效率；劳动纪律等方面。

~~ 绩：是指完成工作的数量、质量、效率、效益以及突出的工作成绩和突 出贡献等方面。

4、考核方法、程序

考核每年进行一次。由考核领导小组组织实施，考核程序如下：

1）考前动员。召开考核工作动员会议，传达贯彻有关文件精神，部署考核 工作。

2）被考核人述职。对照岗位职责和目标责任，就完成各项工作任务情况进 行述职。

述职要实事求是，客观具体，用实例和数字叙述，力戒空话、套话，一 般控制在3 分钟左右。

3）测评。在个人述职后，参加会议人员对被测评对象进行民主测评。4）考核结果。考核结果作为工程队发放绩效工资的重要依据。其分数在80 分（不含）以下者不发放绩效工资。

5、考核的组织工作 岗位责任目标考核领导小组,负责考核政策、考核目标、考核标准的审定 和考核结果的审核确认。队长任组长，书记、总工、副队长任副组长，各岗 位人员人为小组成员。

6、考核纪律

1）全体参加考核人员（考核人和被考核人）要提高对考核工作目的、意义 的认识，保证考核工作顺利进行，要正确对待自己和他人，客观地、实事求 是地反映情况，防止感情和偏见代替政策，保证考核工作的严肃性和公正性。2）参加考核的所有人员必须遵守考核纪律，严格执行考核程序和考核标准，实事求是，客观公正。

3）对在考核工作中有违反考核规定和纪律，弄虚作假，徇私舞弊，打击报

~~ 复行为的，一经查实，要严肃处理。各部门要统筹兼顾，全面安排好工作，从时间上、组织上确保考核工作的顺利进行。第五节工程队会议制度 第一条：队长办公会

（一）议事范围

1、传达贯彻上级重大决策、重要决定、重要指示和会议精神；

2、讨论确定队伍管理规划、经营目标以及成本责任体系、制定相关考核 办法和标准；

3、讨论决定队伍资源调配和内部奖惩等重大问题

4、研究解决工程对日常行政事务管理等方面的问题

5、讨论工资调整，奖金分配方案以及其他涉及职工切身利益的重大问题。

（二）遵守事项

1、队长办公会由队长根据实际需要即时召开。

2、由队长确定议题，并主持会议，参加人员为队部领导、及相关的部门 负责人。

3、在充分发扬民主的基础上，所议事项经过充分讨论，集中集体智慧、按规定程序作出会议决定。

4、议会由综合办公室通知，并做好会议的相关记录和准备工作。会议纪 要必要时下发。第二条：党支部会议

（一）议事范围

1、研究贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决议、指示；

2、研究党支部的组织建设、作风建设、党建思想政治工作和精神文明建 设等重大问题；

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3、审议党支部工作计划、总结、重要请示及报告；

4、参与工程队重大决策，营造和谐环境、保证决策有效实施；

5、对工程队奖惩、评先选优等重大问题提出意见和建议；结合施工 现场特点，开展文体娱乐活动、丰富职工业余文化生活；

6、有针对性的做好员工思想政治工作，分析研究党员群众的思想状况；

（二）遵守事项

1、原则上每季度召开一次，也可以根据实际需要即时召开，由党支部书 记主持，各委员、部门领导参加。

2、讨论问题坚持民主集中原则，做到个人服从组织，少数服从多数，下 级服从上级。

3、议会由综合办公室通知，并做好记录和相关议程、会议资料的准备及 会后整理存档工作，必要时，应下发会议纪要。第三条：工程例会（周例会、月例会）

（一）议事范围

1、通报上周（月）的施工进展和责任成本预算执行情况，研究解决工程 管理方面存在的问题；

2、总结和评比上周（月）工程进度、质量、安全、效益、成本控制、文 明施工及标准化管理、水环保、信誉评价和劳动竞赛等工作情况，强化考核，严格奖罚兑现；

3、解决施工现场遇到的实际问题，下达下周（月）施工生产计划；

4、其它需要解决的问题。

（二）遵守事项

1、原则上每周（月）召开一次，也可以根据实际需要即时召开。由工程 队队长主持，工程队领导、各部门负责人等人员参加会议。

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2、由工程部门负责做好通知，筹备和相关议程、会议资料的准备工作。必要时应下发会议纪要。第四条：会议的准备

1、所有会议主持人和召集单位及与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决 议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人等）。

2、会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程 及有关内容，并负责维护会议纪律。

3、参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议 记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。

4、会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否 则按有关规定处理。

5、会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监 督落实情况。第五条： 议事程序

1、根据施工现场实际情况，以上会议（队长办公会、党支部会议、工程 例会）可以酌情合并召开。

2、议事要规范程序，做到议而有决，坚持议事质量和议事效率统一，提 高决策的科学性、准确性。

3、做到会前准备工作，对于“三重一大”问题，党政主管会前要互相沟 通，形成主要意见上会讨论决定；重要议题附书面材料；

4、会议要做到签到和记录工作，并存档备查。

5、参加会议人员必须准时到会，不得无故缺席；要严格遵守保密制度，维护领导班子团结。

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6、会议形成的决议、纪要等由承办部门整理、起草，综合办公室印发。

7、会议讨论决定的重大问题，相关职能部门必须在规定的时间内努力抓 好落实。

8、承办部门负责会议决定事项的督办和催办，做好跟踪和反馈，及时向 领导报告落实情况。第六条：会议室管理

1、会议室由综合办公室指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会 议室，须事先向综合办公室申请，由综合办公室统筹安排。

2、会议室卫生由综合办公室安排人员负责进行，在每次会议召开前后均 要进行卫生打扫，并做好日常保洁。

3、会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操 作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第六节安全卫生制度

1、职工必须按安全操作规程进行施工，防止人身安全和机械事故发生。

2、施工人员进入工地必须带安全帽，高空作业必须系好安全绳。

3、自觉遵守交通规则，防止交通事故发生。未经单位领导允许，职工不 得私自留外来人员住宿。

4、职工在施工现场要加强环境保护，做到现场物资设备堆放整齐，不破 坏环境。不得在室内外随地吐痰、乱扔废弃物。营区内要定期清扫，定期消 毒，防止各种传染病和食物中毒事件发生。

5、职工无证驾驶或私自出车发生事故，一切责任自负。第七节职工仪表

1、职工在日常生活、工作和集体活动中，要举止端正，衣帽整洁，保持 个人卫生。

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2、自觉遵章守纪，爱护花草树木。上级领导和业主监理视察工地时，要 讲文明有礼貌，同志之间要团结友爱，互帮互助。

3、参加大型集会，要按规定着装，整队入场，自觉维护会场秩序。

~~ 第二章印章、证件管理使用规定

第一条印章、证件是一种凭信，具有法定、权威、效用、责任四大特

性。工程队印章（包括各种业务专用章及工程队领导私章）、证件（委托书、介绍信、证明等）是本工程队行使权力、履行义务、承担责任的一种标志。加强印章、证件管理，是加强企业管理、规避企业风险、提高企业经济效益 的一项重要措施。根据公司印章管理规定，结合本工程队工程实际，特制定此 规定。

第二条工程队、工程队所属项目印章(包括工程队主管领导私章)均由工 程队办公室统一管理。新印章使用前应发布启用通知，并严格履行登记、交 接和签领手续。因机构撤销或工程完工等停用印章,原单位将印章收齐后上缴 公司办公室归档。不上缴或不慎丢失,视情况给单位主管和直接责任人行政或 经济处罚。印章丢失还应及时登报声明作废。

第三条文件、合同、协议、报表、各种审批表、重要函件等文书使用 印章时，均由工程队主管或指定分管领导批准，否则，印章管理人员有权拒 绝盖章。加盖印章后，应将领导的批件留存备查。

第四条印章、证件应由政治可靠、品德优良、责任心强的人员专人管

理，从组织上保证印章、证件的正确使用，绝不允许随便委托他人代管使用。印章、证件专管人员要坚持原则，严格执行有关规定，既热情服务，又谨慎 细心，认真审查，善于识别各种欺骗、造假行为，以免造成不应有的损失。第五条印章、证件应安全保管，不准外借，一般不准携带出办公室，用后应立即放入保险柜或安全可靠的地方。特殊情况下印章需带出使用时，应由印章专管人员送达。确需由其他人员带出时，须经主管领导批准（主管 领导不在时应电话请示，由其委托的在位领导签批）。印章带出期间，违规使 用造成的一切后果由带章人负责。印章用后应及时缴回，并严格执行谁借谁 还制度，严禁中途将印章转借他人或由他人缴回。如情况特殊确需由他人带

~~ 回时，原带章人应将印章密封并在封口处签字后方可交由他人转缴办公室。第六条财务专用章等银行预留专用印章，由财务专职人员管理，具体 按公司财务管理规定执行。

第七条工程队、工程队所属项目印章,要严加管理，只限本队或本项目 用，严禁挪作它用。违规使用造成的一切后果由经办人负责。第八条空白委托书、介绍信、证明、公用笺等应严加管理，无特殊情 况不得开出，确需使用时应经工程队管领导批准（主管领导不在位时应电话 请示，由其委托的在位领导签批）。在单位不详、用途不定又必须带走空白件 的情况下，管理人员在开出时应写明编号、有效期等限定条件。带出人员在 空白件填开使用后应将复印件缴回办公室，如未使用将原件缴回办公室。带 出人员如违反规定使用或丢失，所造成的一切后果由签领人负责。如不慎发 生丢失，应及时登报声明作废。劳务队严禁使用挂用我工程队名称、本工程 队名称的上述证件，确需使用时按本规定有关条款办理。

第九条业务人员违反规定盖章或出具委托书、介绍信等，视情节轻重 处以相应的党纪、政纪处分或调换工作，直至追究法律责任。第十条过去有关规定与本规定抵触的均以本规定为准。第十一条本规定自发布之日起执行。

第三章工程队用车管理规定 为确保工程施工，服务工地，强化车辆管理，坚持驾驶员思想素质与服 务并重，安全行车与施工生产相结合的原则，联系本工程队实际情况，特制 定本办法。

第一节车辆管理使用

1、工程队车辆统一由办公室负责管理，安排协调。

2、工程指挥车以工地服务为主，确保工地指挥畅通，严禁公车私用。

3、工程队车辆使用实行派车单制，月底统计公布并与工资分配相挂钩。

4、车辆使用采取先申请后安排原则，申请以部室为单位，每天上班前与 办公室申请，由办公室统一安排；其余时间内用车根据实际情况，酌情安排，同一去向的用车尽量共同使用。

5、原则上，不允许非工程用车。却因特殊情况，由办公室申报，队领导 主管审批或指定分管领导批准后，方可出车。第二节驾驶员管理

1、驾驶员必须遵守国家法律法规，确保安全行车。

2、驾驶员必须有良好的思想道德素质及过硬的业务技能，坚持以为工程 服务为主。

3、驾驶员执行动态管理，按个人工作姿态、服务态度、服务质量等方面，不定期民主测评。对职工反馈意见较大、民主测评率低等视情节轻重采用谈 话戒勉、停车反省和更换岗位等处理。

4、驾驶员应严格遵守工程队日常管理规定，正常上班时间统一在会议室 或办公室待命，违者按旷工处理，此期间确保通信畅通，便于统筹协调指挥。

第三节安全管理

1、驾驶员必须严格执行《机械技术操作规程》和《道路交通管理条例》，严禁无照行车。否则，每发现一次罚款300 元。认真贯彻

2、严禁驾驶人员喝酒、酗酒。否则，无论驾车与否、无论肇事与否，均 按违约论处，严格执行‘三管齐下’：罚款—解除合同—移送公安机关处理。

3、认真贯彻“预防为主，安全第一”的原则，把行车事故减少到最低程 度。不得无证行驶、不得私自出车、与本工程队项目无关的人员不得搭乘，更不得将所驾车辆私借或移交他人驾驶。严禁非专职人员驾驶车辆。否则，均按违约、违法论处，仍执行上述第3 条处罚标准。

4、强化安全管理，签订《安全行车责任状》，提高交通安全管理意识。第四节检查评比与奖惩

1、工程队按季度（月）有计划、有组织、有领导地开展一次汽车驾驶员 作风大检查，对不符合规定的驾驶员调离岗位，另行安排，确保驾驶员思想 好、作风硬、纪律严，完成任务出色。

2、以优质、高效、爱车、守纪、遵法、安全、低耗为宗旨，开展红旗驾 驶员评比活动，每季度评比一次。

3、工资分配实行动态分配原则，按劳取酬。

4、对违反国家法律法规及本规定，造成直接经济损失在5000-20000 元以 内的，处以个人1000-3000 元罚款，造成重大责任事故的依法处理。

第四章党群工作管理制度 第一节工程队党建工作制度

1．工程队是参与工程项目法施工的主要力量；工程队党组织是企业党组织 的重要组成部分，在工程队处于政治核心地位，发挥政治核心作用。工程队 党组织是“支部建在连上” 的终端体现，工程队党组织要以邓小平理论和“三 个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以生产经营为中心，抓好党的建设和思想政治工作，保证党和国家路线方针政策及上级指示决议 等的贯彻落实，推动生产经营目标的实现，促进各项工作的协调发展。2．工程队党组织建设必须坚持“四个同步”的原则，即：组建工程队班 子同步成立党的组织；选配工程队队长同步选配党支部书记；制定工程队管 理办法同步建立党组织工作制度；考核工程队生产经营同步考核党建和思想 政治工作。

3．工程队党组织工作的原则： 1）为党的政治路线服务的原则；

2）围绕生产经营抓党建，融入管理起作用的原则； 3）民主集中制原则；

4）党要管党，从严治党的原则； 5）党管干部，党管人才的原则； 6）全心全意依靠工人阶级的原则； 7）坚持以人为本，科学发展的原则。4.工程队党组织的主要职责

1）保证监督党的路线方针政策和国家的法律法规及上级指示、决定在本

工程队的贯彻落实。

2）领导工程队党的建设、思想政治工作和精神文明建设。

3）支持工程队长行使职权，协调工程队长与职代会等群众组织之间的关系，调动各方面的积极性，保证生产经营目标的实现。

4）讨论决策工程队的重大问题。凡涉及党的方针政策的贯彻执行，对全局 有较大影响、与职工切身利益密切相关的重大问题，如经营目标和经营规划、工程施工任务、工资奖金分配和大额财务开支、本队各部室负责人选配、重 要规章制度的制订和修改等，都必须经集体讨论决定，不允许个人说了算。5）坚持党管干部、党管人才的原则，按照派出单位党委的授权：切实负起 对工程队干部的培养、教育、考察、监督和奖惩的责任。对干部的选拔使用 提出意见和建议，对调出本工程队的干部作出负责的鉴定。6）领导工会、共青团组织，支持他们积极开展工作。7）配合项目部协调工程队与所在地方的关系，优化施工环境。

8）加强党风廉政建设。严格监督生产经营管理过程，反对贪污腐败，假公 济私，铺张浪费。预防经济犯罪，尤其是预防职务犯罪，确保工程队沿着正 确的方向健康发展。

5．工程队党组织书记任职条件及职责 1）工程队党组织书记任职条件是：

①具有拟任岗位所需的政治素质、工作能力和较好的群众基础的企业在 职人员；

②具有大专以上学历，中级以上职称； ③身体健康，适应一线工作；

④有3 年以上党龄；

2）工程队党组织书记的职责是：

⑴监督和保证党的路线、方针、政策和法律、法规以及上级的指示、决 议的贯彻落实。

⑵负责工程队党建工作、思想政治工作、精神文明建设及工会、共青团 工作。

⑶负责本工程队干部的培养、教育、考察、监督和奖惩工作，对干部的 任免提出意见、建议。

⑷参与工程队重大生产经营问题的决策。

⑸以施工生产和提高经济效益为中心，搞好施工生产宣传动员，组织劳 动竞赛，抓好建家建线工作，保证各项任务顺利完成。⑹严格党的生活，落实党风廉政建设的各项要求。

⑺协调内外关系，抓好路地共建活动，创造良好的施工环境； ⑻根据需要负责其它有关工作。3）按照“同奖同罚”的原则，工程队党组织书记享受工程队队长同等待遇。6．工程队党组织工作制度

1）工程队党组织必须贯彻民主集中制原则，建立和坚持各项工作制度。2）工程队领导班子成员至少每月要组织集中学习一次。坚持集体学习与个 人自学相结合，发扬理论联系实际的学风，坚持用科学理论指导工作。学习由书记组织和检查考核。

3）必须建立和坚持重大问题集体讨论制度。属于工程队党组织决定的问题、以党组织名义提出的有关重大问题的意见和建议都须经党组织集体讨论。

4）必须建立和坚持重要工作情况通报制度。工程队重要工作情况和领导 成员在职权范围内决定的重要事项，班子成员特别是党政领导之必须及时通 气，沟通情况，统一思想，协调工作。

5）必须建立和坚持重大问题请示报告制度。工程队党组织要充分发挥组织 优势，既要独立负责地开展工作，又要在重大问题上及时向上级党组织请示 报告。

6）必须建立和坚持民主生活会制度。按照上级党委的统一部署和要求，每 年召开一次民主生活会。党支部书记是开好民主生活会的第一责任人。会前 要充分准备，广泛征求意见和建议，找准问题，明确主题，班子成员要开展 谈心活动，坦诚交流，并撰写好书面发言提纲；会上要集中学习，认真开展 批评与自我批评；会后要及时上报情况报告，并在一定范围内通报有关情况 和整改措施，接受群众监督。召开民主生活会要提前报上级党委，待同意后，在上级党委派员参加指导下开好生活会。

7）工程队党组织结合党内有关规定及实际情况，制定党建工怍责任制度、党员日常教育培训制度、党员联系群众、服务群众制度、党员党性分析评议 等项制度。

7．工程队党组织议事规则 1）工程队党组织议事范围：

⑴研究贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织决议、指示； ⑵研究党的组织建没、作风建设、党建思想政治工作和精神文明建设等 重大问题；

⑶审议党组织工作计划、总结、重要请示及报告；

⑷参与工程队重大决策，营造和谐环境，保证决策的有效实施； ⑸对工程队奖惩、评先选优等重大问题提出意见和建议； ⑹结合施工现场的特点，组织开展文体娱乐活动，丰富业余文化生活； ⑺分析研究党员、群众的思想状况，有针对性地做好思想政治工作； ⑻研究党组织自身建设和党风廉政建设工作中的重要问题； ⑼其它需要党组织讨论议定的重要问题。

2）工程队党组织会议原则上每季度召开一次，也可以根据实际需要即时召 开，由书记主持，全体委员参加。根据工作需要，可以召开扩大会议或通知 相关人员列席。

3）工程队党组织会议讨论问题坚持民主集中制原则，做到个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。由工程队综合办公室负责做好通知、记录和 相关议程、会议资料的准备及会后整理存档工作。必要时应下发会议纪要。8．工程队党组织自身建设

1）切实加强工程队领导班子思想政治建设。认真贯彻落实集团公司党委 《关于加强集团公司领导班子思想作风建设的决定》(集团公司党组[2006]28 号)、集团公司党委贯彻落实《中共中央组织部、国务院国资委党委关于加强 和改进中央企业党建工作的意见》实施细则(集团公司党组[2006]64 号)等领导 班子建设的有关规定和精神，不断增强领导班子的战斗力。

2）加强领导班子成员的理论学习，坚持用科学发展观指导正确的业绩观，用正确的业绩观落实科学发展观，不断增强领导班子的政治意识、大局意识、责任意识。

3）贯彻落实民主集中制原则，坚持和完善“大事集体决策、党政共同负

~ 26 ~ 责”的领导体制，坚持集体领导与个人分工负责相结合的领导制度。按照“集 体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，完善并严格执行议事规 则和决策程序，坚持重大问题集体决策制度。集中班子成员的智慧，发挥集 体领导作用，发挥领导班子整体功能。

4）搞好领导班子团结协调，坚持把加强团结作为重大政治原则和重要历 史使命来对待，做到目标同向、决策同定、责任同负。不断提高民主生活会 质量，通过开好民主生活会解决领导班子团结方面的问题。

5）改进领导班子作风，把求真务实作为领导班予作风建设的重要内容，大力倡导求实、务实、扎实的风气、自觉摈弃弄虚作假、虚报浮夸、急功近利、报喜不报忧的不良作风、牢记、“两个务必”，树立正确的世界观、人生 观、价值观和权力观、地位观、利益观。按照“八个坚持、八个反对”要求，解决后思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面的突出问题，提高在是非面前的辨别能力、在诱惑面前的自控能力、在警示面前的自律能 力，做到顶得住歪风，耐得住艰苦，抗得住诱惑。

6）加强党支部建设，大力开展创建“五好党支部”活动。严格组织生活，加强对党员的教育、管理和监督，大力开展争当“六好共产党员”活动，保 持党员队伍的先进性、纯洁性，增强党组织的凝聚力和战斗力。第二节工程队民主管理制度

（一）组织生活制度

1、组织生活基本内容

（1）认真组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代 表”重要思想、落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策、形势、时事、~ 27 ~ 任务、党章、党的文件等；

（2）讨论贯彻公司党委、项目部党工委、党支部工作任务；（3）坚持党课教育，每季度安排一次党课；

（4）推荐党员发展对象，讨论发展新党员和预备党员转正工作；（5）召开民主生活会，听取党员的思想汇报，开展批评与自我批评；（6）结合集团公司、公司党委文件精神，发动党员做好群众思想教育工 作，为全面完成各项工作任务做出贡献；

（7）讨论决定对党员的奖惩并报上级党委审核备案。

2、组织生活基本要求

（1）一般情况下，支部党员大会每季度召开一次，支部委员会每月召开 一次，党小组会每半月召开一次。

（2）党员接到通知后，应按时参加组织生活，如遇有特殊情况不能参加 应事先请假，不应无故缺席。

（3）党的组织生活要讲求实效，提高质量。会前要认真准备，并提前通 知党员准时参加，会议的内容要集中，每次组织生活都要力求有针对性地解 决一两个问题。

（4）党员领导干部要以一个普通党员身份参加组织生活，不能做不参加 党的组织生活、不接受党组织监督的特殊党员。

（5）做好组织生活会记录，记好出勤和活动具体内容，以备检查。

（二）民主评议党员制度

1、评议内容

（1）是否具有坚定的共产主义信念，能否坚持四项基本原则，坚持改革

~ 28 ~ 开放，脚踏实地地做好各项工作，全心全意地为人民服务。

（2）是否坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，在政治上同党中央保持 一致。

（3）是否做到个人利益服从党和人民的利益，局部利益服从整体利益。（4）是否切实执行党的决议，严守党纪、政纪、国法，坚决做到令行禁 止。

（5）是否密切联系群众，关心群众疾苦，艰苦奋斗，勤政廉洁。

2、评议方法

（1）自我评价。对照党员标准，总结个人在思想、工作、学习等方面的 情况。特别是根据地税工作的特点和实际，着重检查自己在树立改革意识、保持廉洁、加强纪律等方面的情况，肯定成绩，找出差距，明确努力方向。（2）民主评议。一般应召开党小组会或党支部会，进行民主评议。评议 中，要是非分明，敢于触及问题，认真开展批评和自我批评。要采取适当的 方式，听取非党群众的意见，并将评议情况整理归档。

（3）表彰和处理。对民主评议的好党员，由党组织通过口头或书面形式 进行表扬。对模范作用突出的党员，可经过支部大会讨论通过，报上级党组 批准，授予优秀共产党员的称号。对评议中揭露的违法乱纪等问题，要认真 查明，严肃处理。经评议认为是不合格的党员，按党章规定做出妥善处理。

3、评议时间

民主评议党员每年结合年终工作总结进行一次。要抓住个人总结和开好 民主生活会两个环节，认真进行批评与自我批评。

~ 29 ~（三）“三会一课”制度

1、党员大会。支部党员大会一般每季度召开一次，根据需要，可适当增 加会议次数。党员大会是党支部活动的主要形式之一，要严格按照规定程序 办事，使党员大会制度化、规范化。

2、党支部委员会。支部委员会一般每月召开一次。会议讨论和研究的主 要问题有：党支部工作计划、总结、重要活动的部署；贯彻执行局党组和上 级党组织的指示和决定；发挥党员的先锋模范作用，保证完成各项工作任务； 思想政治工作、党员管理教育、发展党员和对党员的奖惩；共青团和妇女工 作以及支部班子的自身建设等。

3、党小组会。一般每月召开一次。主要内容是：组织党员学习马列主义 理论和党的路线、方针、政策；讨论上级党组织的决议，研究贯彻执行各项 决议的具体措施，落实各项任务；党员汇报思想、学习和工作情况，开展批 评与自我批评；讨论研究党小组内的其他重要问题。

4、党课教育。一般每年不少于四次，主要以党章和《准则》为基本教材，结合其他重要文件学习，配合每个时期党的中心工作，紧密联系本单位情况 和党员思想实际，对党员进行马列主义、毛泽东思想基本理论及党的路线、方针、政策教育。党课教育要采取课堂讲授、电化教学、参观访问、社会调 查等多种形式，以提高教育效果。第三节工程队队务公开制度

为进一步深入贯彻基层民主政治建设，推动党的全心全意依靠工人阶级 指导方针在企业的贯彻落实，调动企业职工参与企业管理和工作的积极性，促进企业的改革、发展与稳定，根据上级企务公开实施办法制定本制度

~ 30 ~

一、队务公开应遵循的原则 1）坚持党支部统一领导的原则； 2）坚持实事求是、从实际出发的原则； 3）坚持依法公开、注重实效的原则； 4）坚持推动企业改革与发展的原则； 5）坚持维护职工合法权益的原则；

6）坚持有利于促进职工明确责任，调动职工积极性的原则。

2、成立队务公开领导小组。书记、队长任组长，副队长、总工任副组长，队相关专职管理人员为成员。领导小组办公室设在队办公室，马天旭任办公 室主任。其主要职责是：在队务公开领导小组的领导下，负责队务公开的内 容和公开形式，抓好日常实施工作；听取和收集职工群众对公开内容的意见 和建议。

二、队务公开的主要内容、基本要求 A 公开的主要内容

1.施工计划和施工组织方案； 2.生产经营重大决策； 3.重要规章制度和修改； 4.重大资金使用情况； 5.职工工资、奖金分配办法。

6.职工养老保险金、医疗保险金等收缴及上交情况； 7.职工上岗安排、岗位调整情况； 8.内部成本核算和验工计价方案；

~ 31 ~ 9.重大事故的处理意见；

10.劳动保护专项基金开支，劳动保护措施，劳动保护用品发放情况； 11.经费收支和业务招待费使用及各项费用上交情况； 12.有关工种培训计划及实施情况； 13.职工食堂伙食账目；

14.职工（代表）大会民主评议领导干部情况。B 队务公开基本要求是：

把工程队的难点、职工群众关心的热点、党风廉政建设的关键点，作为 队务公开的重点。除了法律法规规定的保密事项和科技、商业机密外，重大 事项都可以公开。

三、队务公开的基本形式 A、职工大会 1.队务公开的基本形式是职工大会。每年至少召开一次大会。凡法律、法规所规定，属于职工大会职权范围内的事项，都必须向大会报告，分别由 职工大会审议、通过或决定。

2.需要临时解决和公开的重大问题，由队务公开领导小组及时公开。B、文件（刊物）网上公开

各项规章制度，重大事项决定，重大活动情况，生产经营情况，会议情 况等可采用文件、刊物等书面形式或在局域网上公开。C、日常公开

根据公开内容规定，随时发生的重大事项，除采用队务公开栏这一基本 形式公开外，还可采取职工座谈会、群众意见箱、职工民主议事会等辅助形

~ 32 ~ 式，把职工关心的热点、难点问题予以公开。第四节工程队工会工作制度

为加强工会管理工作，把工会办成为职工办事，替职工说话，充分发挥 “四项职能”作用，受到职工广泛拥护的群众组织，根据《工会法》和《工 会组织法》，结合工程队实际制定本制度。

1、认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》、《女职工权益保障法》及上级工 会组织的工作部署。

2、做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义和社会 公道、职业道德、家庭美德教育。

3、依法维护职工的民主权利，健全职工大会制度，切实加强职工参政议 政的民主管理工作。切实维护职工的合法权益。

4、组织职工开展争先创优和各种劳动竞赛，以工程建设为中心，开展经 常性的安全质量教育，开源节流，增收节支。

5、抓好工会委员的管理工作，做到组织健全，任务明确，建好“职工之 家”。

6、协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解 劳动争议。

7、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展 安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。

8、维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗 争；做好女职工的保护工作。

9、收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

~ 33 ~

10、开展丰富多彩的读书、演讲、竞赛等文体活动，活跃职工生活。__

某某集团综合办公室管理制度 第2篇

集团办公室作为公司重要的职能管理部门，承担着企业的行政管理、人事管理、企业文化、后勤管理以及接待管理等各项内外管理工作，2018年，按照办公室管理职能定位的“监督、指导、服务”三大定向，围绕“简化流程，提升效率”的总体思路，着力使各项职能运作更加规范化、有效化。

根据集团办公室现行工作，对办公室的主要职能深化方案如下：

一、简化各项制度，服务帮助各子公司运行管理；

制度的目的是完善企业的管理机制，杜绝危害企业生存的漏洞，防范隐患。企业制度经过长期的积累，已经较为全面，年度或阶段性的修改都是结合企业管理体系进行了微调。因此，办公室作为制度的制订和修改的主要承办部门应在年初组织完成对制度的修订工作，以此作为总体依据进行各子公司制度执行的监督、指导工作。

同时，为了更好地服务于各子公司，结合当前制度繁多，操作困难，效率不高的实际情况，拟用服务角度和效率角度出发，组织对企业通用性及适用性的条款的归纳汇总，使得制度的主动约束变为变动约束，员工识记困难，领导把关难度增大，以致执行落地存在不足。

针对上述情况，集团办公室将2018年制度修订的职能定位为“简化”，即通过梳理形成一套通用性强的制度简化稿，供员工实操中使用，着重于对管理过程中极易发生且频次较高的问题进行明确，而各单位有针对性地地对本单位生产经营中的具体行为建议制订规范或规定，集团办将协助进行简化，在相应的范围内适用和执行，从而帮助各子公司在实操层面简化流程，提升效率。

二、强化行政后勤管理，服务帮助各子公司成本管理；

公司管理体系是维系公司正常稳定运营的前提，行政后勤管理的有序化、优质化，是企业运营的有力保障。

2018年的行政管理职能的深化拟从几个方面落实：一是指导各子公司根据企业需求或经营目标的要求，对不合时宜的组织、部门、岗位进行诸如增设、删减、创建等调整，力求达到预期成本无大幅增加的情况下，创造利益最大化的目标。二是指导各子公司加强控制预算及日常行政费用支出?：开源节流，压缩成本、提高效率是实现潜在收益最行之有效，又迅速便捷的方法之一。2018年行政管理职能应当在预算的使用上强化严格的管控能力和平衡能力，最大限度避免因预算不足和无法调剂而使既定工作计划搁浅。三是指导各子公司做好后勤保障与资产管理工作：古人云兵马未动，粮草先行，作为企业经营重要保障的后勤保障工作包罗万象，从办公环境的维护到基础设施设备办公硬件及网络的维护、从办公用品及固定资产的采买添加到物料出入库的管理以及车辆的管理和使用等等，都是后勤保障工作的具体内容，如在办公用品和固定资产的采购如何指导和帮助各单位以合理的价格和质量进行采购，有助于费用支出成本控制，符合预算限制。如：车辆的使用管理上如何合理调度，确保车辆利用率和工作效率最大化等等，都是深化后勤保障职能可攻克的课题。

三、加强人事指导，服务帮助各子公司构建人力资源工作体系

根据人力资源管理体系理论，企业人事管理工作可分为六大模块，目前，集团的人事管理工作具有一定的基础，在相应的招聘、培训、绩效、薪酬、福利及员工关系管理中构建了相应的内容。各子公司基本都是按照集团的模块化要求，在集团统一资源调剂下，进行相应的招聘、培训、绩效等相应的人事工作。

当前，企业集团下属各子公司的行业特性并不相同，运用集团统一的管控模式在具体的实操过程中，难免会有反馈速度不快，运作僵化等具体情况，2018年人事管理工作职能管理深化点，在于围绕各司的实际情况，协助各司搭建各自较为完善的人力资源管理体系，侧重于人才机制及激励机制两个方面的构建。一是指导各子公司因企业制宜地科学有效开展人力资源工作，重点深化其为企业招贤纳士、减少人才流失、人才科学配备、补充新鲜血液、设计员工职业规划等重要职责，提前做好人力资源战略规划，建立人才库，储备未来所需人才。如：在招聘方面，要进一步拓宽渠道，多元化地为各类企业寻访适合的人才；二是强化激励机制，带活和推动企业。没有激励机制的企业是没有活力的企业，缺乏活力的企业没有生命力的。2018年人事职能深化的重点可以落实在根据企业的特点指导帮助各子公司制订实施不同的激励机制，通过物质激励与形象激励的有机结合，激发出员工的积极性和创造性，使企业得到进一步的发展。

四、加强企业文化建设，服务帮助各子公司认识与倡导工作

不同的企业都有着形式各异的企业文化。企业文化是企业历程中浓缩的精华，是企业的发展理念核心部分，也是企业的灵魂。企业文化体现在外在形象、做事风格、甚至产品风格上。企业文化的建立之后，难点工作在于如何持续将企业的核心文化融入在具体的工作、事务、风格中。针对当前存在的企业文化淡化和弱化的不良态势，2018年企业文化建设职能的重点落实在重塑和强调企业文化，通过对企业文化形象化的内容的修改和编辑，通过组织深化企业文化深化的系列活动，从而切实提升文化，提升广大员工对文化的认同和归属感，使广大员工自觉向企业文化靠拢，自觉践行企业文化。

五、强化法务意识，强化预见意识做好危机防范

当前办公室法务工作职能停留于日常合同管理和企业法律事务的办理，预见性和防范意识明显不足，对企业运营的帮助作用不很明显。2018年法务职能的深化，着重于对企业存在的重大隐患及可能发生危机的预见，并从法律层面建立危机防范预警机制，并制订突发事件的应急措施以便防患未然和迅速解决。

六、弱化督查职能，强化各子公司督查工作职能；

集团公司的工作督查由于地域及工作职责繁杂等多方面因素限制，往往时效性不强，容易停于表面。2018年集团督查督办职能落实的重点应当是集团本部督查职能的弱化，强调重大事项的抽查，强调对子公司督查情况的检查，督查督办的主要职能应当强调于如何指导帮助各子公司牢固树立督查督办意识，加强本单位重点重要工作的督办，并对落实不力、督办不力的行为予以奖惩，加大对督办工作的重视度，切实帮助各单位执行到位，提升效率。

七、强化数据信息管理，做好信息采集及相关分析；

办公室管理工作作为企业的整体运营体系的重要组成，对于运营中反馈出的问题，要及时采集统计，且经过各项指标与计划指标比对后，向决策层提供各项数据分析，并逐项加以说明，提供相关意见，对决策层及时调整运营思路，重新修正计划方向等具有重要意义。2018年，办公室工作此项工作职能应当作为突破的重点方向，集中时间和精力形成较为有效的实际成果，从而形成信息收集分析的长效机制，切实起到办公室参谋、助手的重要作用。

八、强化接待管理，做好内外部协调衔接工作

从企业管理来说，内外协调，通过部门之间、部门与子公司间以及企业与外界单位的关系是办公室的重要职能之一。2018年，办公室将此职能深化将重点强调接待管理，来做好内外部协调衔接工作。一是在内部人员及事项的接待管理上，办公室将建立部门信息通畅联络机制，定期开办内部问题协调接待信箱及接待日活动，通畅各部门的信息反馈。对权限范围内的部门衔接问题办公室予以及时处理，并将部门之间的主要问题通过分析呈报公司董事长、总裁，并提供解决方案积极寻求解决途径。二是加强来访接待，积极维护外部相关单位的良好关系。2018年，将对行政管理中的外部来访接待工作进行流程化管理，针对不同形式和不同的单位来访建立接待标准和流程，接待工作依据相关规定和来访重要程度进行接待。三是代表企业参加、参与外部各类组织、机构活动、会议、学习时等各类外事活动中，要切实起到企业发展重要窗口的作用。在活动中除获取相关对企业有益有利的政策导向信息外，还应学会积累经验，广交朋友，为企业积极寻求多元发展机遇，大力宣传和推广本企业经营理念和行业优势，提升企业品牌的知名度。

某某集团综合办公室管理制度 第3篇

一、某某集团简介

某某集团成立于1993年8月8日, 主要为模具设计制造加工, 塑料制品, 五金加工, 机械配件制造, 精良的设备。主要有:进口大、中、小型模具加工中心, 有精密数控加工中心、数控电火花加工机床、慢走丝线切割机床等精密模具加工设备、并拥有多台不同吨位的注塑机。国产普通车床、摇臂钻、计算机UG, Mastercam等设计编程软件。另外还有80-500克注塑机16台。本公司有近10年的模具设计、制造历史。目前, 集团有每年1500标准套以上的设计制造能力, 可每年完成4-5个车型主要覆盖件模具、检具、夹具的设计制造。

二、某某集团资金管理的现状

资金管理分散, 监控不力。某某集团现开有资金账户12个, 总部无法及时了解其资金状况。资金收入、支出缺乏有效控制, 资金流向不清楚。截止2009年12月31日, 内部往来资金占用3000万元, 已经对正常的生产经营产生诸多不利影响。内部资金余缺调剂不力, 闲置与短缺并存。资金使用效率低, 资金风险大对资金往来控制程度较弱, 资金回笼及坏账准备无法科学管理。公司财经纪律不能严格遵守。不能科学选择合适的时点支付各类应付款项, 既有损于企业信用, 又失去了大量的现金折扣。资金管理计划不完整, 造成资金计划无法落实, 形同虚设。缺乏资金管理的有效手段, 无法统计出细致的管理数据, 对公司的经营决策无法提供科学的依据。资产负债率居高不下, 迫切要求提高资金集中管理的能力。

三、某某集团资金集中管理的措施建立结算中心

1. 结算中心的功能

整合某某集团资金管理平台, 来完成集团企业资金管理的核心业务流程和管理功能, 管理平台完全基于互联网应用, 集团业务人员可以通过局域网进行业务处理, 成员企业可以通过互联网实现业务处理。资金管理平台和成员单位网上结算实现数据共享, 减少信息的重复录入, 提高业务处理效率。同时, 资金管理平台可以和银行建立银企互联接口, 实时处理银行收付款信息, 缩短成员单位资金在途时间。前端资金业务处理信息可以通过接口系统自动导入到财务核算系统, 并自动生成相关的凭证信息, 实现资金管理平台信息与财务信息的集成与共享, 提高业务处理效率。

(1) 资金监控系统与银行接口系统集成。软通动力银企互联系统与各家商业银行网银实现无缝对接, 用户可以随时通过银企互联系统查询公司在不同银行的业务交易数据。在资金监控系统中定义关键指标信息, 对各类信息进行实时的监控管理, 实现公司总部对全公司整体资金信息全方位地掌控和管理, 并形成各类有效的资金监控和管理报表。

(2) 资金结算与财务系统。日终时, 将当天发生的所有业务对应的会计处理导入到财务核算系统, 并在财务核算系统中生成标准的会计凭证。同时, 结算可以实时更新财务核算系统最新的科目、科目余额等信息。

(3) 资金预算系统与资金结算系统集成。对于资金结算系统的业务处理尤其是对资金付款业务, 要从资金预算系统中提取成员单位的资金预算信息, 控制其资金支付是否在资金预算范围内, 如果不在范围内, 可以制止其对外支付, 防止资金风险。

(4) 资金结算系统与信贷管理系统集成。所有的贷款业务会涉及结算、贷款这两个系统, 其连接的关联点是合同和放款通知单。合同负责人在贷款系统进行申请审核、合同订立、放款通知单提交和审核等操作。结算业务人员根据信贷管理系统的合同信息和放款通知单信息, 把款项发放到客户的活期账户或通过银行汇出。同时, 结算系统可以做每个季度的结息, 贷款到期收回业务处理, 业务处理结果会自动显示信贷管理的合同信息。在信贷系统处理的合同利率调整、贷款展期处理、逾期处理及提前还款处理业务信息, 可以实时在资金结算系统得到反映。

2. 结算中心的软件功能, 如图1所示

(1) 账户管理管理。结算中心在各银行开设收入账户、支出账户分类管理, 包括结算中心及各事业部在银行开设的收入账户、支出账户的审批变更以及经批准的专用户。

(2) 融资管理。对“中心”融入资金分银行、贷款品种、保证方式、期限、利率进行管理, 并能自动计息, 到期前自动提示, 各项目指标统计排列, 如按银行列、品种列等, 以及融资借入资金的定行、定单位的分配情况。

(3) 预算管理。各事业部需要使用的资金, 必须事前编制预算, 经资金结算中心核准后, 由中心根据事业部的预算金额按旬或周及时拨入事业部的支出账户。

(4) 借款、还款管理。中心对事业部有资金需求, 而该单位存款不足时, 自动查询限额贷款登记表, 自动生成借款单。借款单位还款的, 同时自动生成还款单, 借、还款单位自动生成有关凭证, 借款有定期借款和临时借款之分。此模块还应含有自动借、还款功能。

(5) 下拨款。根据资金使用计划审定表、事业部拨款需求单, 完成下拨款, 并自动生成拨付情况分项目统计表及有关凭证, 并自动计算各成员单位存、借款利息并自动生成各单位计息单 (积数自动累计, 利率分档设定) 及相关凭证。完成资金对账, 定期对“中心”与各成员单位内部存款、内部借款的账面数据进行核对。

(6) 票据管理。管理转账支票、现金支票等各种银行票据的购买、领用、作废等, 购买手工录入、领用在账务中提取票据号码核销, 作废手工录入。

(7) 稽核监督。稽核、监督资金运行情况, 并进行相关处罚、奖励等。如对资金计划和使用情况分类、分项目比较, 确定合理差异率, 所报报表表内、表间稽核关系, 检查资金运行情况, 稽核情况以电子公告板等形式列示。可以完成信用评价, 输入相关经济指标:资产负债率、短期借款、月现金流入量、应收账款余额、存货余额、速动比率、流动比率、根据事先确定的各项标准分值, 计算确定事业部信用等级。

(8) 系统管理与维护。系统管理员通过系统管理进行系统设置, 管理用户团队访问权限、设定安全选项, 查看系统日志以及用户使用情况统计表, 并设定流程的基本设置。

3. 结算中心项目费用, 如表1所示

四、某某集团资金集中管理的效果

办公室综合管理的若干实践思考 第4篇

关键词： 办公室 综合管理

一、 前言

作为单位的枢纽，办公室起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障作用，对单位的内外衔接和正常运转有着重要影响。办公室管理水平不仅反映出领导者的决策能力，还决定着机关单位的办事效率及服务质量。因此，办公室综合管理效能的高低成为决定办公室工作水平和工作效率的关键。

“上级、下级、同一级，级级来找；大事、小事、麻烦事，事事缠身。”办公室工作具有特殊性和重要性，它不仅是领导们的综合办事机构，也是沟通、联系和协调领导与部门之间、部门与部门之间、员工与员工之间的桥梁和纽带，关系着全局工作能否顺利、各方面沟通和联系是否流畅，关系着各个部门的办事效率和服务质量。因此，办公室工作人员要紧紧围绕“搞好政务，做好会务，管理事务，做好服务”的中心工作，既要当好“参谋长”，又要当好“事务长”。

[HTH]二、 如何加强办公室综合管理

1 创建和谐的办公室工作环境，建立良好办公室文化

和谐融洽的办公室工作环境不仅有利于个人的自由发展，而且能使同事之间紧密配合，形成合力，促进办事效率的提高。要管理好一个办公室，使其保持健康高效运作，首先要和谐内部成员关系。假如办公室内部成员不和，彼此勾心斗角，争权夺利，必然会造成工作的懈怠，导致效率低下。因此，作为办公室的领导者，要及时了解办公室成员情况，调和其工作矛盾，塑造一个和谐融洽的办公室工作环境。办公室成员之间要相互尊重，相互沟通，学会换位思考，做到“三分三合”：职能上分，思想上合；工作上分，目标上合；责任上分，决策上合。还应该互相宽容，互相关心，在工作相处中加强合作默契，共同营造和谐的办公环境。

同时，要建立良好的办公室文化，包括办公室价值观念、道德规范、文明公约等。良好的办公室文化可以增强办公室的凝聚力和向心力，激励员工开拓创新、建功立业的斗志，对员工起着内在的约束作用，促进办公室工作效率和质量的提升。

2 将办公室管理制度化、程序化和自动化，提高科学化、精细化管理能力

首先，办公室管理要制度化。办公室承担着公文处理、会议管理、信息处理、印章管理、机要保密、车辆管理、后勤管理、公关接待工作以及领导临时交办的工作等大量的日常性工作。这些工作繁杂琐碎，如管理不善，极易造成混乱，导致效率低下、服务质量差。因此，为了确保办公室各项工作有章可循、规范有序，提高办事效率

三、驾校教学管理制度的内容

1教学管理制度

（1）理论教学严格执行教学计划和教学大纲。

（2）实习教学严格执行教练计划和教练路线。

（3）校长要每周上线一次，教务校长每周上线三次，检查学员的操作水平，组织纪律，安全情况，指导教学工作。

（4）教练组可以根据需要不定期召集学员座谈会，了解情况，吸取意见，改进工作。

（5）教练员要做好训练记录，以作为对教练员平时的检查考核依据。

（6）主教练应每期结束前做好本期教练工作总结，并提出下期训练计划，报教务科审批。

（7）为保证培训质量，理论课，实际操作课均实行定期考核、定期考核，并分别情况，具体辅导。

2计算机教学管理制度

（1）纳入教学计划的课程，全部采用多媒体教学。

（2）教师的教学课件须不断提炼内容和遴选媒体，提高课件质量，充分发挥多媒体教学设备的作用。尽量使用全国统一的教学软件。

（3）任课教师必须提前20分种进多媒体教室，进行教学课件的杀毒和测试。

（4）初次使用多媒体教室的教师、或较为复杂的教学课件，须与教育技术人员联系，提前一天到多媒体教室进行测试。避免多媒体教学设备操作困难或教学课件打不开。

（5）教师须认真填写多媒体教室使用登记簿，在多媒体教学中只操作满足自己教学使用的功能键，严禁触动计算机的程序，按时下课。

（6）教育技术服务生为教师开启、关闭多媒体教学设备，保持多媒体教学设备的清洁卫生，出现教学故障及时与教育技术人员联系。其他学生不允许触动多媒体教学设备。

（7）教育技术人员要定期检查电路，测试投影机的亮度、定期重装计算机程序，清杀病毒等维护工作，全力保证所有多媒体教学设备的正常运行。

（8）多媒体教室的调用归教务处，未纳入教学计划的多媒体教学或讲座，需与教务处联系。教育技术中心接教务处文字通知后提供多媒体教学服务。

（9）为提高多媒体教学的服务质量，教育技术中心随时欢迎全院教师和学生提出宝贵的意见和建议。

（10）微机管理员必须具有计算机专业大专以上学历或国家计算机考试二级资格证书资格。

（11）微机实行专机专用，办公用机负责各种文件的整理和打印，结业学员数据库用机负责整理和储存电子档案，计时机负责在训学员的学时记录、储存，多媒体机负责教学。

（12）微机实行每机挂锁，负责到专人，不得他用，防止资料流失。

（13）建立每一阶段科目与内容相辅的试题库，便于模拟考试、总结教学经验。

[FL）]

[FL（K2]就需要为办公室的管理工作建立一套切实可行的规章制度，如文件办理流程控制制度、完善制度文件程序制度、公务用车管理制度、印章管理制度、物资采购保管制度等。要健全从政务服务到事务管理，从外部协调到内部运转等办公室各方面的工作制度，避免出现管理真空。将办公室的各项办事规程、行为准則以条文的形式确定下来，把办公室人员的行为纳入管理规范之中，使办公室的工作有章可循、有法可依。同时，要进一步完善督促检查制度，提高执行力。制度要力求配套协调，避免出现因制度打架而影响执行效果。对现行制度进行认真清理，保留合理的，补充必要的，废止过时的，形成完善高校的制度体系。通过实行制度化管理，能够使办公室工作有条不紊进行，促进办公室工作科学化、精细化的管理。

其次，办公室管理要程序化。推进办公室工作科学化、精细化管理的前提是要建立科学简约、清晰明了的工作流程。因此，要借鉴现代管理学理论，依据职能分解科学设计流程，健全优化办公室工作流程的秘诀在于精简程序、清理环节、分清责任、明确标准。要根据办公室职能逐项建立和优化办公室各项工作流程，如建立信息调研、公文运转、新闻宣传、督促检查、会议管理、安全保密、机关财务、信访处理、网站管理等各方面工作的具体流程。各项工作都依照既定流程运行，才能做到有条不紊、高效有序。辅助决策是办公室的核心职能，因此在设计流程的环节时要以决策的形成、实施、反馈、评估、完善为导向，在决策前进行深入调查研究，在决策中给出真实可靠的决策建议，在决策后加强宣传、督查和反馈。在流程设计中要做到目标明确，环节清晰，形成上下互动、左右联动、环环相扣的有机链条，努力实现各环节间的“无缝衔接”，有机配合，信息共享，既相互促进又相互制约，既提高效率又减少差错。

最后，办公室管理要自动化。随着科技的发展和网络的便捷，办公自动化逐步兴起，并为信息的收集和传递、文件的处理等各项工作提供了良好的前提条件。要依托先进的信息技术手段支持，充分利用现代技术以适应形势发展需要，有利于降低成本，提高办公效率。

3 定岗定责，建立健全岗责体系

建立健全岗位责任体系，要按照“定岗、定则、定标准”的要求进行。所谓“定岗”，就是要根据办公室工作职能和流程，科学设置工作岗位。所谓“定责”，就是要明确界定岗位职责，确定工作衔接的节点和程序，做到分工明确、各司其职、协调配合。所谓“定标准”，就是要按照局部功能最优化、整体功能最大化的要求，将各项管理标准具体分解到每一个工作岗位，形成岗位工作规范，制订详细的“岗位操作手册”，包括工作职责、工作目标、业务流程、工作质量、绩效考核、责任追究等要素，把办公室的工作任务分解并明确地落实到具体个人身上，实现人人有事做，事事有人管的管理目标，使各个岗位的工作人员能够全面了解岗位职责，确保严格按照管理标准和工作规范，优质高效地完成本职工作。

同时，定岗定责能够使办公室每一个人都各司其职，各尽其能，高质量、高效率地完成各自承担的任务，从而有效地防止和克服相互推诿、扯皮、办事拖拉的现象。

4 严格绩效考核，建立健全监督奖罚制度

要按照奖优、治庸、罚劣的原则，积极探索推进办公室绩效考核，为提高管理水平提供可靠保障。首先，要合理确定考核标准，对于程序性、易于量化的工作，尽可能设计量化指标；对于非程序性、主观因素较强的工作，设计必要的定性评价的指标。其次，要采取科学的考核方法，坚持统一标准与分级负责相结合，坚持办公室内部工作考核与外部服务对象评议相结合；再次，要健全考核手段，充分运用行政管理信息系统，自动选取并生成相关工作指标。对一些难以量化的指标，辅之以必要的人工方式，人机结合，提高考核效率；最后，要强化考核结果的运用。把考核结果与奖优评先、行政问责有机结合起来，推动办公室各项工作水平的提高。

5 提高办公室工作人员能力，建设高素质办公室干部队伍

首先，要强化办公室工作人员服务意识。办公室是一个以服务为宗旨的办事机构，加强服务意识是搞好办公室工作的基点。办公室工作人员要意识到这一点，从一点一滴小事做好服务工作，在潜移默化中贯穿办公室工作的始终。加强服务意识，不仅仅要立足自身岗位，做好本职工作，还要做到超前服务、及时服务和优质服务。要充分发挥主观能动性，想领导之所想，谋领导之所谋，化被动为主动，超前策划，及早安排。同时还要强化责任意识和时效观念，努力做到不让领导安排的工作在自己的手上延誤，不让要办理的文件事项在自己的手上积压，不让差错发生在自己的身上。

其次，要树立办公室工作人员的全局意识。办公室工作人员在很多时候要发挥参谋助手的作用，做领导的智囊和百科全书。因此，办公室工作人员要善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题，才能正确领会和传达执行领导的决策，提高参谋服务的有效性。同时，办公室工作人员要深入基层，调查工作中的难点，及时发现不易进入领导视线的潜在性问题，时刻关注大局，提高思考问题的深度，抓住本单位的工作中心或一段时期内的工作重点，并对一些影响较大的重点工作要进行深入调查研究，这样才能为领导进行决策提供真实可靠的依据。

最后，要提高办公室工作人员的业务能力和道德水平。要加强对办公室工作人员的教育和培训，用科学理论和现代管理方法指导实践工作。如学习借鉴零差错管理的办法，在办公室工作中坚持零差错标准，全面提高工作质量和效率。提高办公室工作人员的文字写作能力等业务水平，加强学习，博采众长，善于思考，勤于实践，提高其综合素质。同时要使办公室工作人员树立良好的工作作风。办公室工作需要默默奉献，办公室工作人员要甘当“人梯”和“幕后英雄”，发扬“献身、负责、求实”的精神，老老实实做人，扎扎实实做事，甘当“无名英雄”。通过这些业务和道德上的教育培训，把办公室工作人员培养和打造成一支政治合格、业务精湛、作风正派、纪律严明的队伍。

三、 结论

办公室是企业的综合性管理部门，既要参与企业经营管理，又要进行日常事务管理。虽然在办公室的工作中，几乎每天在做着同样的工作，但在具体的实践中仍存在不同的问题，需要深入研究和解决。通过建立和谐的办公室成员关系，制定良好的监督奖罚制度，做到管理上的科学性、规范性和系统性，将管理深入人心。同时在以后的实践中，要围绕办公室工作强化管理，优化服务，不断汲取先进的经验，切实加强自身建设，全面提高工作水平，使办公室综合管理水平再上新台阶。

[HTH]参考文献：

[1] 牛艳红办公室工作科学化 不断提高综合管理水平机械管理开发2010（02

[2] 王自军，孔冰用活“问题管理法”——“问题管理法”在办公室工作中的应用 中国电力企业管理2009（25

[3] 张福祥，李莉新形势下做好办公室工作的几点思考|航天工业管理2004（11

[4] 张红玲论如何做好办公室工作企业科技与发展2010（20

[5] 慕宏彪围绕新时期治水思路 提高办公室综合能力河北水利2006（07

某某集团人事管理规定 第5篇

1范围

本办法涉及集团员工内部调转、辞职、辞退等工作，适用于集团所有员工。

2引用标准

人事异动应本着客观公正的原则，以《岗位说明书》任职资格为标准，以考评结果为依据，严格遵照相关程序，慎重进行。

3职责

总裁是集团所有员工内部岗位调转、辞职、辞退等工作的最终审批者。

集团综合管理部是集团总部员工、下属公司副总（总监）及以上员工内部跨单位岗位调转、辞职、辞退等工作的直接管理、监督者，行使审核、审批、监督权；对集团所有员工的内部跨单位岗位调转、辞职、辞退等工作有备案审查权。

集团下属公司负责管理本公司员工本单位（以下将集团总部职能部门、下属公司统称为“单位”）内部的岗位调转，协助做好本单位员工在集团范围内的岗位调转，协助做好本单位员工的辞职、辞退等工作。

4内部调转

4.1内部调转是集团范围内平行的人事异动，包括集团下同一单位内部的平行调动和不同单位间的平行调动，但目前本办法所规定内部调转特指不同单位间的平行调动，其目的在于为内部员工提供更好的工作及发展机会，更加合理地配置人力资源。

4.2集团内部岗位空缺和内部调整需求是员工内部调转的基础，内部调转按下列程序执行：

a）需求部门提报《人员调整申请》；

b）员工个人表态；

c）员工填写《员工内部调动审批表》；

d）原单位负责人签署调出意见；

e）新单位负责人签署调入意见；

f）集团综合管理部审批（重要岗位需经总裁审批）；

g）集团综合管理部下发内部调令，向新单位开具介绍信；

h）员工交接工作，到新单位报道；

i）办理保险关系等的转移手续；

g）集团综合管理部修改该员工内部档案信息资料。

4.3员工接到集团综合管理部发出的内部调令后，填写《员工离岗工作交接清单》，于3日

内妥善交接工作，持内部调令办理调转手续。员工本人申请、原单位负责人同意调出，但因故不能到新单位报到工作的，原单位应继续留用该员工。

4.4 试用期、实习期内的员工原则上不得轮换岗位，由于机构调整导致的原因除外。5辞职

辞职是指员工主动要求与公司解除或终止劳动关系。

5.1员工辞职前，应向集团综合管理部或下属公司人事部门索要并填写《员工离职申请表》（表式见附件1），由部门负责人签署意见后，报集团综合管理部。集团综合管理部相关人员与离职员工进行离职面谈，作好面谈记录并签字确认，由集团综合管理部部长审批，重点管理与技术岗位须报公司主管领导、总裁审批。

5.2员工提出离职申请后，集团综合管理部在一个月内需做出明确答复，在此期间员工应继续在原岗位工作并作好工作交接准备。

5.3员工离职申请被核准后，到集团综合管理部或下属公司人事部门领取《员工离职会签单》，按要求妥善交接工作（原则上为三天时间），退还公司财物，由各部门相关人员签字确认。员工应在规定时间内把签完字的清单交回集团综合管理部或下属公司人事部门，集团综合管理部或下属公司人事部门向离职员工发放解除劳动关系证明，并给员工开出社会保险转移证明等，将最后的结算（基本工资等）数据提交财务部门。

5.4员工不按以上程序办理离职手续，或工作交接不善，公司有权中止办理失业、档案或保险转移等手续，并作旷工处理。给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。6辞退

辞退是指集团依据法定程序，由集团提出，与员工解除劳动关系。

6.1当员工有违纪行为时，首先由员工的直接主管对该员工的违纪行为进行调查，收集与该行为相关的信息和资料。对于对直接主管处理不服的员工，为进一步确认事实，员工的直接主管、集团综合管理部或下属公司人事部门人员和违纪员工进行三方会谈，进行确认。

6.2公司对于下列行为之一者，可以解除劳动合同，可以辞退，无须给予补偿：

a）在应聘时伪造个人简历，未向公司提供个人的真实资料。

b）经常迟到、早退，屡教不改，或擅离职守，连续旷工三天，全年累计旷工七天。c）泄露集团商业秘密（包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、重要客户信息、货源情报、产销策略、工程招投标中的标底及标书内容等）。

d）向供应商或客户索要财物，或未经集团同意接受供应商或客户的任何财物。

e）其他违反公司规定的行为（指违反公司〈员工奖惩管理办法〉其他规定）。

6.3不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位以后仍不能胜任工作的，以及经过业绩改善计

划期限（原则上三个月）后，在业绩和工作态度方面仍然没有改善的，可以辞退，原则上是劝其辞职，如确不提出：

a）在本集团连续工作满3年及以上的，应根据本人专业能力尽量协调给予调岗并实行岗变薪变。

b）在本集团连续工作不满3年、企业确需解聘，辞退并根据劳动合同法支付经济补偿。所有涉及辞退后需支付经济补偿金的员工，其离职手续最终须由总裁审批。

6.4公司辞退员工应以事实为依据，符合相关程序。事实认定清楚后，被解聘、辞退的员工接到解聘、辞退通知后，填写《员工离岗工作交接清单》，在三天内办理有关手续。集团综合管理部或下属公司人事部门应与被辞退的员工进行沟通，对员工的质疑，集团综合管理部或下属公司人事部门必须给予明确解释。

6.5被辞退员工应协助公司作好工作交接，退还公司有关财物，并于指定日期内到集团综合管理部或下属公司人事部门办理辞退手续，逾期未办，公司有权采取惩处措施。7离职审计

集团对下属公司总经理、重要岗位副总（总监）的降职、免职、辞职、辞退时进行审计，审计结果作为办理手续依据。

8附则

8.1本办法由总裁批准，集团综合管理部负责解释。

某某集团综合办公室管理制度 第6篇

内部审计办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为了加强集团内部管理和审计监督，维护股东合法权益，保障企业财务管理、会计核算、生产经营符合国家各项法律法规要求，保证国有资产的增值保值，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》、审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内审协会《中国内部审计准则》等有关法律法规，结合集团实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团本级、所属全资、控股的企业（以下简称为各单位），参股企业和有关民办学校参照执行。

第三条 本办法所称的内部审计，是集团监察监事审计室依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理有关规章制度对审计对象的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。

第二章 机构设置及人员配置

第四条集团监察监事审计室是负责集团内部审计工作的职能部室，接受集团总经理室的领导和上级审计部门的指导监督。

第五条监察监事审计室的主要职责：

（一）按照有关法律、法规和集团的要求，负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度；

（二）负责集团下属各单位的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督，组织开展内部审计；

（三）负责定期与不定期对集团下属各单位财务状况和经营活动进行调查审计，监督财务预算执行情况和财务决算办理情况；

（四）对集团下属各单位主要领导调离及免职的经济责任审计；

（五）监督社会中介审计等机构的聘用、更换和报酬支付；

（六）监督集团内部审计质量与财务信息披露；

（七）负责内部审计人员的业务学习、岗位培训和理论研究等；

（八）负责集团下属各单位行政监察工作。对有关法律、法规、规章和各单位内部制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对各单位管理效能、效率和效益情况进行监督检查；

（九）受理举报，纠正和处理经营管理中的违规违纪行为；

（十）负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作；

（十一）有权对违反财经法规的行为予以处罚；

（十二）集团交办的其他任务。

第六条 内部审计人员必须持内部审计人员岗位资格证上岗。

第七条 监察监事审计室在实施内部审计过程中的主要权限：

（一）根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料及电子数据；

（二）审核凭证、账表、决算，检查资金和财产，检查财务会计软件，查阅有关文件和资料及电子数据；

（三）参加有关会议；

（四）对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；

（五）对正在进行的严重违反财经法规，将会造成损失或浪费的行为，经有关单位负责人同意，作出临时制止决定，提出处理建议；对遵守财经法律法规，经济效益显著的单位和个人，提出表彰和奖励的建议；对解决管理中存在的问题提出意见和建议；

（六）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况，经有关单位负责人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

第三章 审计内容

第八条 内部审计工作应当依照国家法律、法规和政策以及集团的有关规章制度，对各单位的财务收支、经营情况、经济效益、负责人经济责任等，进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对集团负责报告工作。

第九条 监察监事审计室对各单位的下列事项进行审计：

（一）按集团内部分工组织或参与组织企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督；

（二）对国家法律法规规定不适宜或者未规定须由社会中介机构进行年度财务决算审计的有关内容组织进行内部审计；

（三）对各单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；

（四）组织对集团主要业务部门负责人和二级公司、民办学校的负责人进行任期或定期经济责任审计；

（五）组织对发生重大财务异常情况的二级公司、民办学校进行专项经济责任审计工作；

（六）对各单位的基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督；

（七）对各单位的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督；

（八）对各单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对集团有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；

（九）对各单位的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价；

（十）其他事项。

第四章 工作程序

第十条 监察监事审计室根据上级部署和单位的具体情况，拟订审计计划，经总经理办公会批准后实施。审计计划应当明确审计对象、具体审计目标、审计方式、审计小组组成。

具体工作流程如下：

（一）监察监事审计室根据集团年度经营管理任务和内部控制情况制定年度

审计工作计划，报集团总经理办公会批准；

（二）监察监事审计室根据年度审计计划和集团总经理办公会的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；

（三）审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报监察监事审计室经理批准；

（四）对被审计单位下达审计通知，并要求被审单位按通知要求准备好相关资料；

（五）审计小组进驻被审计单位后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、监察监事审计室经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；

（六）审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报监察监事审计室经理批准，形成正式的审计报告；

（七）监察监事审计室针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位发送审计报告、审计建议，并将被审计单位的反馈意见和审计报告一起报送集团分管领导、集团总经理批准；

（八）审计人员对被审计单位的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

第十一条 监察监事审计室在实施审计前5个工作日，将审计通知书送达被审计单位；特殊情况下审计通知单可在实施审计时送达。审计通知书应包括如下内容：审计机关名称，被审计对象名称，审计的种类与范围，审计小组人员名单，进驻日期及工作时间。

第十二条 监察监事审计室根据工作需要，报经集团总经理办公会批准后，可以聘请注册会计师进行审计，但审计时应当出具委托书。经本集团委托的注册会计师有权对被审计对象进行查账，被审计对象有义务为注册会计师提供一切必要的条件。

第十三条 审计实施是内部审计的中心环节。审计小组应当依据审计的权限对被审计对象的内部控制制度、经济资料进行查证核实，分析评价，以取得具有充分证明力的证据。

第十四条 监察监事审计室在出具审计报告前，审计小组应当与被审计单位交换审计意见。被审计单位有异议的，应当自接到审计报告之日起的十个工作日内提出复审的书面意见；逾期不提的，视为无异议。

第十五条 审计复审应经集团总经理办公会批准后才能受理。审计复审由集团或委托注册会计师对原审计结论和处理决定进行复查。对审计复议应当作出裁决，并向申请复审的审计对象以及原审计小组发出复审结论通知书。

第十六条 被审计对象对复审结论不服的，可在收到通知书的15天内向集团董事会提出申诉。

第十七条 内部审计报告集团总经理办公会审定后，监察监事审计室应当根据审计结论，向被审计单位下达审计意见（决定）。

第十八条 监察监事审计室对主要审计项目应当进行后续审计监督，督促检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况。

第五章 工作要求

第十九条 监察监事审计室应当根据国家有关规定和各单位内部管理需要有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险。

第二十条 集团总经理办公会应当保障监察监事审计室和内部审计人员依法行使职权和履行职责；各单位应当积极配合内部审计工作。任何组织和个人不得对认真履行职责的内部审计人员进行打击报复。

第二十一条 集团应当保证监察监事审计室所必需的审计工作经费，并列入年度财务预算。内部审计人员参加国家统一组织的专业技术职务资格的考评、聘任和后续教育，集团应当按照国家有关规定予以执行。

第二十二条 监察监事审计室应当对违反国家法律法规和企业内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的企业内部控制管理漏洞，及时提出改进建议。

第二十三条 对于被审计单位及相关工作人员不及时落实内部审计意见，给单位造成损失浪费的，集团应当追究相关人员责任；对于给单位造成重大损失的，还应当按有关规定向上一级机构及时反映情况。

第二十四条 监察监事审计室对内部审计工作中发现的重大违法违纪问题、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等，应向温州市教育局报送专题报告。

第二十五条 监察监事审计室应当根据本办法组织开展内部审计工作，并对其出具的内部审计报告的客观真实性承担责任。

第二十六条 内部审计的工作成果，未经集团批准，不得向外披露。

第二十七条 为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。

第二十八条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。

第二十九条 内部审计人员在实施内部审计时，应当在深入调查的基础上，采用检查、抽样和分析性复核等审计方法，获取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和审计建议。

第三十条 集团对于认真履行职责、忠于职守、坚持原则、作出显著成绩的内部审计人员应当给予奖励。

第三十一条 监察监事审计室对已办结的内部审计事项，应当按照国家档案管理规定建立审计档案。

第三十二条 监察监事审计室应当每年向集团总经理办公会提交内部审计工作总结报告。

第六章 附 则

第三十三条 本办法由集团监察监事审计室负责解释。