大学生防诈骗活动方案

大学生防诈骗活动方案（精选15篇）

大学生防诈骗活动方案 第1篇

一、活动主题：防盗防骗，保护自身安全

二、活动目的：让大学生了解到一些不法分子惯用的盗窃诈骗手段以及应变对策，从而学会保护自身安全以及财产安全，提高校园文化的和谐性。

三、活动意义：此次活动的开展让更多大学生意识到某些安全隐患以及学会应变措施。

四、活动时间：20xx年xx 月xx 日(周六)

五、活动地点：篮球场

六、活动对象：中小学及大学生

七、组织单位：广西师范学院数学科学学院

八、工作步骤：

(一)活动前期准备工作

1. 发放大会通知，邀请嘉宾。

2. 请校内新闻媒体、校园网站对此次活动进行宣传，在校内人群密集处悬挂宣传横幅、发放宣传单、放置宣传贴海报。

3. 准备活动所需物品：矿泉水、演示所需道具、桌椅、奖品及奖状、音响电子设备、嘉宾牌。

4. 申请场地及准备场地布置方案

5. 寻找案例并排练模拟现场。

(二)活动具体流程

1. 主持人开场白，介绍评委;

2. 介绍各组参赛选手并引进参赛位子;

3. 开始出题，由工作人员亲身示范模拟犯罪过程;

4. 各组参赛选手，将应对方法同时写在答题卷上(防止模仿或抄袭会在选手模拟示范上读出)，再由各组选手与工作人员示范应对方法;

5. 各组归位，由工作人员发选票到各个观众手上，观众选出人气最高的三组(分别加10分、7分、5分);

6. 评委点评并打分(评委总分为100分);

7. 评委代表发言，介绍正确的应对方法并播放案例实例;

8. 请总代表发言并总结活动;

9. 送嘉宾评委退场，宣布活动结束。

(三)工作人员安排

1、宣传部：负责宣传单、海报制作、发放宣传的与贴海报，与文艺部合作制作幕布;

2、秘书处：负责邀请嘉宾，邀请各媒体;

3、生活部：负责买好奖品，水以及各种所需工具;

4、文艺部：负责舞台布置包括音响灯光方面租借，与宣传部合作制作幕布;

5、女生部：负责礼仪方面;

6、外联部：道具组，负责舞台道具移动;

7、综合部、组织部：负责道具制作;

8、纪检部、体育部：负责排练案例，上台表演案例;

9、网络部：负责拍摄与拍照;

10、思政部、秘书处、实践部、素拓部：机动组成员，负责配合支援各组工作。

大学生防诈骗活动方案 第2篇

此次宣传活动主题为：“打击欺诈骗保，维护基金安全”。各乡(镇)、街及各相关部门，要围绕本主题，在规定时间内同步开展各类宣传活动。

二、宣传目的

通过在全市范围内的大规模宣传活动，凝聚社会各方面力量，加大打击欺诈骗取医疗保障基金的工作力度，让社会各界了解、认识医保基金安全的重要性，强化医保经办机构工作人员、定点医药机构从业人员、以及参保人员法律意识，达到全社会共同维护医保基金安全的效果。

三、成立领导小组

为切实加强对打击欺诈骗保工作的领导，全面营造打击欺诈骗保宣传氛围，使宣传工作达到预期效果，成立XX市欺诈骗保宣传月活动领导小组。

领导小组下设办公室，办公室设在市医保局，办公室主任由市医保局局长张宝良同志兼任。

此次宣传活动由市医保局牵头，各乡(镇)、街及市公安局、市卫健局、市市场监管局做好配合。

四、宣传内容

按照省和长春市提出的工作要求，主要围绕以下三方面内容开展宣传活动。

(一)对基本医疗保障基金监管相关法律、法规及政策进行宣传解读;

(二)动员全社会参与打击欺诈骗保行为，宣传举报投诉欺诈骗取医疗保障基金行为的渠道及将要实施的举报奖励办法;

(三)重点对欺诈骗取医疗保障基金典型案件查处情况进行宣传。

五、宣传方式

(一)多种形式宣传

主要通过海报、折页、宣传栏、公益广告、情景短片、宣传条幅、宣传单等群众喜闻乐见、通俗易懂的形式进行宣传，加强舆论引导和正面宣传。各乡(镇)、街及各相关部门要结合本单位实际，筹划好此次宣传活动。

(二)多种渠道宣传

各乡(镇)、街及各相关部门要利用电视、广播、报纸、微信公众号、网站等多种渠道进行宣传，提高医药机构负责人的守法经营意识，提高参保人员的维权意识，提高全社会的监督意识，全面形成打击欺诈骗保舆论宣传氛围。

(三)贴近群众宣传

此次宣传活动重点以进社区、进乡村、进定点医药机构等进行直接宣传。以定点医药机构、医疗保障经办窗口、社区及乡(镇)人员密集地点为主要宣传场所，并指派专门工作人员就医疗保障相关政策进行现场咨询解答。

(四)具体安排

利用4月份最后一周作为宣传周(4月22日26日)，各乡(镇)、街及各相关部门按照方案要求做好宣传。

1、在XX市网站发布活动方案及相关宣传内容;

2、在XX电视台播放宣传专题片;

3、市医保局要组织市医疗保险经办中心和市新农合管理中心在明珠广场和新东方购物广场设立咨询台，发放宣传单;

4、各乡(镇)、街要在醒目位置悬挂不少于2条标语，并且要召开会议抓好落实，让打击骗保家喻户晓。

5、市医疗保险经办中心、市新农合管理中心及医保定点医疗机构(含乡镇卫生院、社区卫生服务中心)要有不少于2幅垂楼标语或横幅，在楼内醒目位置或医保报销窗口张贴宣传海报，并设立咨询台;

6、在全市276个公办村卫生室悬挂条幅，由乡(镇)卫生院和社区卫生服务中心负责制作;

六、工作要求

(一)加强组织领导

各乡(镇)、街及各相关部门要将此项工作列入重要日程，认清形势、提高认识、明确责任、细化分工，全力做好此次宣传活动，同时要将此次宣传工作主要负责人名单报送市欺诈骗保宣传月活动领导小组办公室。

(二)注重宣传实效

各乡(镇)、街及各相关部门要广泛告知群众打击欺诈骗保行为举报投诉渠道，做到实地宣传有人、有画、有条幅，新闻媒体宣传有字、有图、有声、有影。

(三)突出宣传重点

此次宣传活动的重点是使群众真正了解骗取医疗保障基金属违法行为，鼓励群众积极主动参与医保基金监管。

(四)谋划专项整治

各乡(镇)、街及各相关部门要按照要求，针对本单位医疗保障工作中存在的突出问题，谋划好打击欺诈骗保专项行动重点领域和项目。

(五)总结宣传经验

大学生防诈骗活动方案 第3篇

去年, 政府首次将网络安全上升为国家战略, 并将每年4月29日定为“首都网络安全日”。就在近日, “4.29首都网络安全日”展览活动在北京展览馆拉开帷幕。由于本次大会面向大众, 所以互联网厂商的安全展示备受关注, 尤其是基于大数据技术的信息防诈骗方案成为主角, 受到腾讯、百度等多个互联网厂商重点展示。

信息诈骗成社会问题

2014年中国移动互联网用户达到6.86亿, 移动互联网用户首次超过PC互联网用户。与此同时, 2014年全国发生信息诈骗案件30万件, 涉案金额150亿元, 出现了多起单笔数额巨大的信息诈骗案件, 如香港影星李若彤经纪人被盗走100万巨款, 武汉一国企财务部部长黄某被骗走3700万巨款, 诈骗案例之频繁、数额之巨大, 导致不少民众财产损失惨重。

由此可见, 日益猖獗的信息诈骗已经成为一种社会问题, 关乎全体社会成员的个人隐私和财产安全。同样作为一项社会工程, 反信息诈骗的道路则依然漫长。

我国政府高度重视信息诈骗, 公安部副部长陈智敏在活动期间就表示:“信息诈骗日益泛滥, 隐私泄密事件频发, ‘网络安全’成为众矢之的。”他还指出在保护网民隐私和财产安全上, 国内各大安全厂商责任重大。

事实上, 国内互联网安全厂商早已意识到信息诈骗的严重危害性。腾讯副总裁丁珂表示:“犯罪分子已经形成一条庞大的黑色产业链, 从开发、传播、运营到最后利益整合分配的一条龙作业, 每次犯罪都是有组织、有计划的, 令人防不胜防。”

丁珂认为, 信息诈骗就如互联网上的“雾霾”, 危害性极大。但是传统上, 各互联网企业数据不能互通, 政府与各企业等联动不足, 这给犯罪分子留下很多漏洞。就在本次活动举办期间, 北京市公安局网络安全保卫总队与腾讯安全、安全联盟, 启动了警企合作的“天下无贼—金盾守卫计划”。

据悉, 各方将通过联手协作, 共享信息诈骗数据库, “首都网警”微信公号、微博账号有针对性地发布网络诈骗安全防范知识, 提升网民自我防范能力, 推动构建安全、文明、和谐的网络环境。

腾讯“云安全”助力反诈骗

事实上, 在反信息诈骗方面, 腾讯安全走在互联网厂商前面。据了解, 腾讯推出的“安全云库”拥有全球最大的风险URL网址数据库、全国最大的活跃电话号码库和全国首个恶意诈骗银行账号黑名单数据库三大“法宝”, 为打击信息诈骗提供了有力的技术支撑。

尤其是其“恶意诈骗银行账号数据库”全面打通警方、安全厂商、银行三方, 有效帮助用户更快、更准甄别诈骗分子, 对反信息诈骗起到关键性的作用。

“安全云库中的数据来自产业链所有企业以及腾讯电脑、手机用户, 用户可以通过腾讯手机管家等软件标记诈骗号码, 信息同步到安全云库之中, 将会共享给警方、企业和其他用户, 北京警方也可以通过数据高效破案。”丁珂介绍。

据悉, 腾讯安全一直坚持开放、共享、联合的理念做安全, 与警方合作由来已久。早在2013年12月, 腾讯参与启动的“天下无贼”计划获得公安部的大力支持, 与警方、银行、运营商等多方共同打击信息诈骗黑色产业链, 致力于为用户营造一个“天下无贼”的安全信息环境。

不过, 反诈骗之路艰辛而漫长, 有了优质数据远远不够, 在今后的实际工作配合上, 腾讯方面表示, 将进一步深化“互联网安全生态闭环模式”, 从支付安全、入口安全、信息安全、社交安全等各层面, 实现从PC端到移动端的网民全场景安全保护模式。

曝光429个典型信息诈骗案

值得一提的是, 活动期间腾讯安全、北京网安总队、安全联盟等还携手发布了《反信息诈骗白皮书》, 梳理了近年来涉网诈骗的现状及特点, 收集归纳了八大信息诈骗类型和429个典型案例。

据白皮书透露, 当前的信息诈骗呈现从撒网式向精准化转变、大数据成为信息诈骗工具、诈骗个案金额越来越大的特点。

其中的429个典型诈骗案例都是冒充公检法、10086积分兑换、航班取消等发生在老百姓身边的常见诈骗案例, 白皮书根据犯罪特点将其分为八大类型, 便于民众分类了解, 并通过429首都网络安全日、天下无贼、安全联盟的网站进行展示。

安全联盟负责人代柏阳表示, 白皮书中的429个案例, 将对于向首都民众传递反信息诈骗常识起到积极作用, “将反信息诈骗事前教育做好, 令犯罪分子无机可乘, 才是最有效的反信息诈骗手段。”

“民众了解了信息诈骗, 以后遇到诈骗电话和短信, 可以通过‘天下无贼’、‘首都网警’微信公众服务号进行查询举报, 举报信息会同步到腾讯安全反信息诈骗数据平台, 帮助更多用户避免被骗。”丁珂最后表示。

需重视互联网快速发展中出现的违法犯罪问题, 依法规范网络行为、打击网络犯罪, 同时保护正当合法的网络行为, 促进互联网快速、健康、有序发展, 让互联网更好地服务经济、社会的各个领域。

——腾讯公司董事会主席兼首席执行官

马化腾

用户使用的手机其实有很多不需要的授权, 不过有些应用程序却窃取用户手机的私人信息, 甚至包括通讯录、相关账户等信息。这种情况下, 用户的手机很容易被不法分子所利用, 所以我们希望未来国家加大立法和监督的力度, 同时全民应树立诚信意识。

防诈骗活动策划方案 第4篇

一、工作目标

通过开展以“防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的.良好氛围。

二、组织领导

为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。

组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担任，副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。

三、时间安排

利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。

四、工作重点

(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;

(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;

(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;

(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;

(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;

(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。

五、工作措施

(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;

(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;

(三)在XX生活网站XX普法专栏、XX普法微信公众号开辟“防诈骗、不参与”专栏进行宣传;

(四)利用大型广告牌、LED显示屏、公交车LED显示屏开展宣传;

(五)制作宣传牌(栏)、悬挂横幅标语等开展宣传;

(六)利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传;

(七)利用圩日、各种节庆日开展宣传;

(八)利用扶贫工作进村入户开展宣传。

六、工作要求

(一)注重统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。

(二)注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。

2023防诈骗安全教育活动方案 第5篇

一、工作目标

加强养老服务领域诈骗和非法集资活动监测预警，紧盯发生在老年人身边、侵害老年人利益的人和事，从根源防范和化解风险。加大宣传教育，完善管理机制，推动重点工作落实，提升养老服务质量和水平，增强老年人的获得感、幸福感和安全感。

二、排查整治重点

(一)养老服务企业涉嫌诈骗老年人资金问题。排查整治从事养老服务的企业利用提供居家上门服务和社区服务的便利，向老年人宣传涉及“消费返利”“健康管理”等消费金融渠道，明示或暗示保本、无风险等虚假广告信息，以骗取老年人资金，使老年人利益受损的问题;养老服务企业以健康讲座、专家义诊、免费体检或不合理低价旅游等欺骗、诱导方式，向老年人进行虚假商业宣传，骗取老年人信任，非法吸收资金的问题;乡镇(办)民政部门对以不同形式提供服务的企业监管不到位、出现养老行业漏洞的问题。

(二)养老服务机构涉嫌非法集资和预收费管理问题。排查整治养老服务机构以“养老服务”、投资“养老项目”、销售或长期出租“养老公寓”、销售“老年产品”、“以房养老”等名义，承诺高额利息或回报为诱饵，向入住老年人或社会公众吸引投资问题;养老服务机构通过向未入住人员销售“会员卡”“贵宾卡”“预付卡”，收取相关费用问题;养老服务机构向已入住老年人提前收取养老费问题;乡镇(办)民政部门对养老诈骗和非法集资风险提示不够、发现问题线索报告处置不力的问题。

(三)养老服务机构涉嫌违规销售保健品问题。排查整治养老服务机构向老年人推销故意夸大功效的“保健”产品现象;养老服务机构为牟取暴利将普通消费品“功能化”包装后高价售卖现象;乡镇(办)民政部门对养老服务机构违规销售保健品排查、处理不到位的问题。

三、工作措施

(一)加强组织领导。各乡镇(办)民政部门要提高政治意识，周密部署、严密组织养老服务领域腐败和作风问题整治，积极推进养老服务领域非法集资防范化解工作。要组织深入排查，摸清底数，针对问题抓好整改，建立排查整治清单。要督促指导辖区内养老机构、养老服务企业自觉抵制非法集资行为，及时上报涉嫌诈骗和非法集资活动的相关信息及线索。各乡镇(办)要把打击养老服务领域诈骗活动作为一项常态性、长效性的工作执行，要明确专人负责工作，确保工作落实到位。

(二)加强综合监管。各乡镇(办)民政部门要加强养老服务机构特别是社会办养老机构的从业人员职业道德教育，督促养老服务机构加强食品、药品、消防等安全管理;采取有效措施加强对预收费、会员费、产品推销的监管，发现非法集资线索及时报告相关行业监管部门，有效规避电信诈骗、金融诈骗等风险，切实维护老年人合法权益。建立监测预警报告机制，根据不同性质、情节、危害程度的风险区别对待、分类处置。对情节较轻的，要报告乡镇(办)政府;对情节较重的，要报告区级党委和政府，及时化解矛盾和风险。强化责任追究，对因履行职责不到位的导致发生严重问题和重大隐患整改不及时的，依法依规严肃追究相关责任。

(三)加大宣传力度。各乡镇(办)民政部门要利用各种媒体加大宣传力度，在街道、社区和养老服务机构张贴防诈骗宣传海报、发放防诈骗宣传折页、悬挂横幅，组织老年人观看民政厅制作的防诈骗宣传短片;围绕尊老孝老爱老、防范养老诈骗及非法集资等主题，制作播放短视频、微动漫、公益广告，营造良好的社会氛围。积极发挥群众力量，动员群众参与到活动中来，举报相关线索。积极宣传依法依规维护合法权益的方式和渠道，引导帮助老年人通过法律理性维护合法权益。

2023防诈骗安全教育活动方案 第6篇

一、指导思想

按照全国部署会议和全省动员部署会议要求，坚持稳中求进工作基调，坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范同步推进，认真贯彻省市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，扎实开展打击整治养老诈骗、电信诈骗专项行动，依法严惩养老诈骗、电信诈骗违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，以实际行动维护老年人的合法权益，促进养老事业健康发展，让广大老年人安享晚年。

二、目标任务

通过专项行动，向养老诈骗、电信诈骗犯罪发起强大攻势，尽快依法打掉一批养老诈骗、电信诈骗犯罪团伙，严惩一批违法犯罪分子，使违法犯罪分子受到强大震慑，养老诈骗、电信诈骗违法犯罪得到有效遏制;集中解决一批群众反映强烈的养老诈骗、电信诈骗领域涉诈问题，整治规范一批养老领域、电信诈骗领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业，切实防控因养老、电信诈骗引发的涉稳风险;曝光一批涉养老、电信诈骗犯罪典型案例，以案说法开展宣传教育，增强广大群众特别是老年人的法治意识和识别防骗能力，进一步形成养老诈骗、电信诈骗“人人喊打”的社会氛围;针对养老诈骗、电信诈骗暴露出的共性问题、专项行动积累的有益经验，完善相关法律政策、管理制度，推动建立长效机制，巩固深化打击整治成果，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、组织机构

为了进一步推进养老诈骗、电信诈骗专项整治行动落到实处，经局党组研究决定成立专项整治行动领导小组。

组长：党组书记：陈祥耀局长。

副组长：苏孙源副局长，施明金主任。

成员：办公室主任：郑友、市场规范管理股股长：于荣钱、登记审批股股长：郑玉婷、药品化妆品监管股股长：苏晓群、政策法规股长：吴光铮、各市场监管所所长。下设专项整治办公室，设在市场规范管理股，办公室主任：于荣钱。

四、工作举措

打击养老诈骗方面

(一)加强隐患排查。结合本部门实际，依照职责主动开展摸排，梳理养老诈骗领域发案情况及存在问题，切实摸清风险隐患底数，多维度对全县养老诈骗现状进行风险画像，找准问题，综合评估，把准方向，逐一研究确定相关机构、企业等涉诈问题风险等级，建立风险管控名单。

(二)明确整治重点。依法查处以“养老”名义进行的养老产品的广告宣传行为，加大打击力度。加强违法广告的巡查监管，重点整治“商品住房销售”、“食品”、“保健品”、“医疗器械”等领域中的广告宣传;加强对“养老”名义进行的各种虚假广告和商业行为。加强监管巡查力度，把养老诈骗违法活动扼杀在萌芽状态，还老年人一个健康有序的市场环境，促进养老事业健康发展。

(三)提高防范意识。打击养老诈骗是全社会的共同职责，加大普法宣传教育力度，进一步提高老年人的法制观念，提升反诈反骗防范意识，增强明辨是非能力。

打击电信诈骗方面

(一)加强市场主体监管。一是规范管理网络交易经营行为，提高网络经营主体的“亮标亮照”率。二是加强违法广告的巡查监控。坚持传统监管方式与信息化监管手段相结合，线上线下落实广告监管职责，严厉打击网络违法广告。三是严查无照经营行为，加强对辖区内互联网公司、投资理财公司平台、网络工作室等的摸底排查，依法查处市场监管部门职责范围内的无照经营行为。四是对辖区内的互联网公司、投资理财公司平台、网络工作室等进行全面摸排，发现异常情况及时通报至公安机关，并配合对相关企业进行调查，打击取缔非法活动。五是加强事中事后监管。从经营方式、经营形式等入手，对不符合法律法规和政策的市场主体，及时进行清理，确保市场主体资格合法化。同时，要对新增互联网、投资理财平台(含投资、理财、投资管理、咨询等)、网络工作室等类型市场主体，加强后续监管。

(二)加强敏感领域监管。加大对手机、电脑、印刷、快递等市场敏感领域的监管力度，依法查处市场监管部门职责范围内的无照经营及违法违规经营场所，特别是对涉嫌为电信网络诈骗犯罪提供“黑卡”、“伪基站”、无线电通讯设备等作案工具的，对经营者予以重处，涉嫌犯罪的及时移送公安机关立案查处。

(三)加强反诈知识宣传。鼓励广大企业和个体工商户共同参与、抵制各类网络电信违法犯罪活动，积极参与反诈防骗宣传，在人民日报客户端、微信视频号、新浪微博、抖音、快手等平台搜索并点击关注“国家反诈中心”，推广国家反诈中心APP，多渠道开展防范宣传。提醒辖区内企业和个体工商户，要在思想上戒除贪念，不随意相信陌生人“忽悠”，避免掉入诈骗陷阱。

(四)加强部门协作配合。加强与公安、通信、税务等部门的沟通协作，形成合力，提升工作实效;要会同公安机关等部门加强对可疑公司、工作室开展定期现场检查，检查其工作平台及业务开展情况，一旦发现涉嫌违法犯罪线索的，要配合公安机关保存相关证据，并支持公安机关做好后续工作。

五、工作要求

银行的热门防诈骗投资 第7篇

一年前，FFIEC更新了早前发行的认证指导，其中新增的打击欺诈和安全预算方面的内容，时至今日，仍然是一项强有力的措施。

但随着包括信用卡和企业账户接管在内的一切技术和服务方面的投资欺诈数量的上升，银行正在努力对原先的指导细则做出修改。

风险评估一直是今年的头等大事。明年，越来越多的银行将在分层安全、带外身份验证和新型技术及服务方面进行投资，以提高金融业务的长期安全性。

FFIEC：监管机构的出发点

2011年6月，FFIEC发布了最新指导，并要求银行业金融机构审查各自的风险评估、多因素身份验证方法、分层安全控制，以及客户和员工的培训计划。

BankInfoSecurity第二年的欺诈调查证实，银行业金融机构对新型防欺诈技术和人才的投资正在逐步增加。超过一半的受访者列出名单，希望银行业金融机构可以将增强欺诈监测、交易监控、客户和员工培训作为防欺诈计划的先行措施，以便保持与FFIEC指导细则的一致性。同时，他们也肯定了银行业在带外身份验证、内部和外部审计、提高供应商管理实践以及通过不同接入设备进行双重授权等方面的投资。

今年以来，许多机构把他们的时间和经历放在风险评估上面，美国银行家协会风险管理政策方面的负责人道格约翰逊(Doug Johnson)认为，这样的安排是正确的。

约翰逊指出：“这些机构希望看到的是完整或全面的风险评估情况，并在今年余下时间到明年之前有一种合理且理性的方式，而且这个方式应与已建议的任何额外安全措施的增加有关。”

战略行动

尽管现有风险已经得到认同，银行和信用社需要制定出适当的防欺诈策略。约翰逊认为，金融机构目前在这方面已取得进展。

美国国家信用社管理局开发和支持方面的负责人帕特里克楚特(Patrick Truett)说，目前为止，通过FFIEC检查的信用社中有一半以上都在顺应这一趋势。

楚特说：“培训计划需要说服银行业金融机构相信威胁是真实存在的情况是很少的。当我们可以指出一些时有发生的欺诈事件，并建议银行业金融机构去控制事态发展并阻止欺诈发生时，这其实是一个可以让金融机构采取新的安全措施的非常简单的主意。”

这些措施根据机构的不同而有差异，但银行和信用社都在使用它们收集到的风险评估报告来提高自身机构的安全。

约翰逊说：“其实银行明白，它们一定得使用与行业相关的技术，因为这关系到各种层面的安全性。”

风险回顾

确保FFIEC一致性的内部和外部审计之间存在很大的区别。一名在资产达300亿美元的机构担任预防欺诈部门行政主管的匿名人士称，他所在的机构大概花费一年的时间来审查企业的安全风险。

该匿名人士说：“我们已经大致了解了整个情况，我们有一个团队专门来负责与此相关的所有领域和分类风险。这是一个漫长的努力过程。但是，有这么多的合作伙伴，这么多的处理器，还有如此多的系统和这么多的供应商，我们必须在每一条业务线上审查每一位客户的接触点，然后剖析我们自身存在的潜在差距，以及我们需要解决的风险。”

最终，该机构从FFIEC考官那里得到了一个积极的评价。该行政主管坦言：“我们做得最正确的就是没有做出任何仓促的决定。我们涉及许多实体和业务线，而这正是监管希望看到的。”

约翰逊认为，一些规模较小的银行正在通过核心处理器汇集评估工作，以找出安全漏洞，并确定哪种技术最能满足他们的需求。他说：“但目前社区银行意识到，响应客户需求和新规一样，他们必须寻找第三方增加额外的服务，他们无论是进行异常检测还是带外身份验证，都无法通过自己的核心处理器来完成。我们将会看到，核心处理器通过开发与第三方的关系而试图回应。”

技术焦点

下面是一些金融机构高管分享的防诈骗投资策略。

例如，在基于安阿伯的美国银行和信托公司，其技术焦点是带外身份验证。国库管理副总裁玛莎怀特豪斯(Marsha Whitehouse)说，在拥有10亿美元资产的银行任职的高管们，他们必须提高网上认证的一致性和安全性。银行早些时候得到消息，他们也在期望FFIEC的预期更新。

怀特豪斯表示：“我们一直以来得到的提示是，需要提高自身各项安全，仅仅注意用户名和密码是不够的。”

去年，该行确认了一项需要，就是增加一层额外的身份验证，它选择的是带外身份验证功能。该行现在要求所有的商业持有人使用该项验证。

美国银行在ACH电话银行和无线连接网上银行方面实施双因素身份认证。怀特豪斯说：“只有交易得到安全认证，我们才认为允许交易完成，因此欺诈交易永远不会被交到银行后台处理。”

新兴技术

总部位于旧金山的要塞银行(Presidio Bank)，其技术重点是确保网上交易的安全性。这家资产达39 400万美元的银行机构从一个在IronKey局限网上交易的可信网络中选择了一个多层的应用程序。该应用程序从客户端上保护交易的安全性。最终, 该银行为用户提供了一个单独的网上银行操作系统, 用户只需在该银行网站上进行一次性软件下载。

要塞银行现金管理解放方案的执行副总裁弗雷德白拉德 (Fred Bailard) 表示, 这项技术在本质上提供了双向认证。白拉德说:“从客户的角度来讲, 该技术同时验证了IP地址和银行的网址。当登陆网上银行时, 该技术将顾客带入银行的硬件浏览器。从安全角度来讲这是一个巨大的飞跃。”

其他银行机构, 比如某家不愿透露名字的资产达300亿美元的银行, 仍在评审自己的选择。复杂的识别设备和异常检测的增强都是近期银行关注的技术焦点。该银行的行政主管说:“我们需要有一套方法来检测客户是否捏造了可疑的电汇, 或为客户研究出一种新方法让其主动给我们回电。不过, 这将让我们投入大量资金。”

但除了保证在线渠道、呼叫中心和其他渠道安全外, 容易引起欺诈也是一个大问题。而且, 该机构正在审查新兴的语音生物识别技术。这位高管透露:“这可能是提高呼叫中心的安全性的一个好方式。”

美国银行的技术焦点是在移动安全领域, 包括对有助于增强银行移动设备ID安全的技术方面的投资。

负责美国银行网上银行和移动银行用户身份认证和安全策略的基思戈登 (Keith Gordon) 说:“我们能够看到, 客户使用的设备正在发生日新月异的变化。所以, 如果我们每一次看到新技术或者一种新的设备, 都可以用来验证是否保证客户交易安全。如果欺诈者试图访问一个账户, 而我们恰好能够阻止这一点, 只是因为知道这不是客户使用自己设备进行的访问。”

防诈骗演练方案 第8篇

演练方案

为进一步加强防诈骗项目组工作力度，切实增强干部群众安全防范意识和应急处置能力，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗项目组演练方案。

一、组织领导：

组 长：XX 副组长：XXX 成 员：XX、XX

二、时间：201X年X月X日

三、地点：XX镇邮政银行

四、演练内容：群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人（XX企图利用群众不会使用ATM机的情况进行诈骗，网点柜员（X、XX、运营主管XX）、保安（XX）、主任唐斌、客户（XX、XX、XX）及派出所警员一同进行应急处置。

五、情景设置：

营业室内秩序井然，一客户正在2号（XX）柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助客户在ATMA机上快速取钱，企图骗取客户资金。

六、演练操作程序：

此案情发生后，面对突如其来的诈骗犯，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的对诈骗犯说：“你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说：“赶紧跟报警。”；1号柜员(XX)立即打110电话报警，2号柜员（XX）向保卫部门电话报告，同时按下IP向分行监控中心报警。

与此同时，营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗犯。保安与其他柜员一边稳住诈骗犯情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗犯制服。2、110指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗犯带走。

3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。

4、恢复正常营业办公秩序。

5、演练结束（点评）。

七、演练准备工作：

安排一人当诈骗犯 准备道具

与派出所、视频监控中心事先联系 演练必须在监控下进行。

准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。

防诈骗活动总结 第9篇

新社保年度将于7月1日开始，市社保中心提醒，近期社保类诈骗明显增多，广大参保人应提高警惕，切勿上当受骗。据公安机关公布的消息，目前已有参保人上当受骗。

引导联系某电话套取信息，市社保中心总结了以下三类常见的社保诈骗方式。

第一种是用补贴做诱饵，告知你有一笔社保补贴(养老金、失业保险补贴、生育津贴等)还未领取;第二种是告知参保人社保卡有问题，比如告知你的医疗保险个人账户有问题或已被冻结或告知你的社保卡已作废等;第三种是告知参保人社保卡有违规刷卡行为或被盗刷等。

这些社保骗局，最终都会引导参保人联系某电话，如果照办，不法分子将趁机套取参保人的个人信息，如社会保障卡卡号，身份证号，与社保卡联结的银行卡号、密码等。

有疑问可拨打xxx。社保经办人员什么情况下才会给你打电话?市社保中心提醒，只有近期到社保中心办理过业务，因所提交的资料有问题或存在疑问的，相关科室工作人员才会与参保人员进行联系确认。其他情况下，社保经办人员均不会主动打电话，更不会告知社保卡有问题，需要到社保中心处理。

关于社保卡冻结的情况，您需要知道的是，只有您的社保卡在医疗机构使用过程中严重违规了，社保卡才会被冻结，此外只有极个别参保人员由于存在医保违规情形，社保卡会被冻结，无法使用。如遇这种情况，请在正常上班时间拨打12333人工台，由工作人员为您查询，并告知您后续如何处理。

防诈骗活动总结 第10篇

1、落实责任机制，完善工作计划

按照自上而下的原则，我院召开专题会议，成立领导小组政策要求，结合我院实际情况，各部门密切配合实施分工，全院开展宣传教育活动，进一步加强学生反欺诈教育，警惕网络欺诈和传销欺诈主要从班级、网络、家校三个方面进行全覆盖宣传教育。

2.全覆盖班级宣传

各辅导员在课堂范围内开展宣传教育活动;打造防诈骗主题色班会积极引导学生思想，增强防范意识;组织各班举办防诈骗主要活动通过案例分享，总结诈骗套路，及时防止事故发生;邀请相关人员入学，为全院学生举办防诈骗主题讲座，普及前导知识，传授防诈骗范方法。

3.全覆盖网络宣传

利用学院现有资源，广泛传播相关预防知识，引导学生积极参与相关线路创造积极的在线环境。以学院线上宣传渠道为基础，开辟防诈诈骗知识推送栏广泛传播相关案例，防范各类诈骗。引导学生关注南昌红谷滩公安防诈先锋微信微信官方账号等反欺诈，为其提供直接的沟通和反馈渠道;开展线上防诈在全国网络安全宣传周期间开展相关活动，净化网络空间，积极响应国家号召。

4.全覆盖家校宣传

向全院学生发出防诈骗通知，引导学生树立正确观念，教学鼓励学生自觉抵制传销，远离传销，净化校园文化;鼓励学生向家人和朋友推广防诈骗知识，掌握必要的防范技能，切实筑牢思想防线;组织学生自愿参与第七次全国人口普查，参与社区服务，同时防止欺诈宣传和预防。

5.落实，略显成效

《内燃机工程》防诈骗声明 第11篇

为了避免各位作者和读者上当受骗,防止此类诈骗行为的发生,编辑部提醒大家注意:

(1)作者投稿时编辑部不收取任何费用。

(2)任何情况下编辑部均不会要求作者汇款至个人账户,缴纳审稿费和版面费的方式为:通过银行转账,开户银行为“农行五角场支行”,户名为“上海内燃机研究所”;需要通过邮局汇款时,汇款地址及邮编为“上海市杨浦区军工路2500号《内燃机工程》编辑部”。

有疑问,请及时与编辑部联系,具体联系方式如下:

电话:021-25079814,25079820

传真:021-65244464

电子信箱:nrjgc@163.com

防诈骗活动总结 第12篇

一、介绍本次主题班会的内容

二、观看幻灯片(诈骗案例、分析及提醒)

三、本班同学讲述了自己被骗或者防骗的亲身经历火车上车时被盗的案例、因同情而上当受骗、国家教育局困难补贴、网上购物非法链接等

四、班主任发言：

①乘车时应注意防范安全;

②如何防止网购被盗?

③借钱时同学或朋友应注意的事项;

④讲述井冈山大学发生的诈骗事件;

⑤总结本次防诈骗主题班会的重要性和教育意义。

总结：

防诈骗活动总结 第13篇

都说网络诈骗五花八门，水深套路多，我们也经常看到身边或是新闻当中出现虚假中奖诈骗、冒充亲友诈骗、交友诈骗、网络购物诈骗、就业招聘诈骗、网游装备诈骗、网络钓鱼诈骗等等。作为日后的互联网相关的从业者，更需要谨防网络诈骗。同学们一起观看了网络诈骗视频的观看，且进行了情景演绎以及现场互动提问，通过本次活动，大家都表示这样的活动非常有意义，日后一定注意坚决做到“不听、不信、不转账”给钱不要，要钱不给的良好行为习惯。

“要加强自我防范意识，不要泄露个人相关信息，特别是银行卡、QQ和微信账号密码。不能轻信，不能抱有贪小便宜和不劳而获的心理。”在班会中，老师总结到从电信诈骗的概念、特点及类型说起，根据生活中经常发生的诈骗手段，通过视频、动画、图片等方式详细讲解了针对学生高发的刷单诈骗、网络游戏诈骗等各类高发诈骗手段，并结合真实案例为同学们深入剖析不法之徒的作案忒单，揭秘犯罪骗术。

防诈骗活动总结 第14篇

防诈骗活动总结1

为切实加强网络信息安全，营造文明上网、安全上网的网络办公环境，县统计局精心组织，通过集中学习、有奖竞答和出外宣传等方式，开展了“网络安全为人民，网络安全靠人民”主题宣传活动。

1、专题学习了互联网相关法律法规。在干部例会中集中学习了《网络安全法》、《互联网新闻信息服务管理规定》等系列法律法规，进一步提高了广大党员干部对于文明上网、信息安全的认识。

2、及时组织了网络安全知识有奖竞答。我局组织全体干部职工参加了市委、市政府微信公众号“x发布”上的网络安全知识有奖竞答活动。活动参与度和竞答达到“双高”，满分者占据全局答题人数的90%。

3、开展特色活动，扩大宣传成效。统计数据是网络信息的重要组成部分，为全面排查网络数据信息安全隐患，防止对外公布的统计数据被误用、滥用，结合“中国统计开放日”专题活动的开展，由局办公室牵头，批量印制了数据信息与网络安全知识宣传单，在政府门口进行了发放和宣传，向过往群众大力普及网络安全风险防范意识。

防诈骗活动总结2

“以前我们时不时就会听说某某被骗了，某某地方有人又被骗了，但总觉得离我们很遥远。其实，电信诈骗一直在我们的身边。近段时间，罪恶的黑手又伸向了教育这片圣地，而且花样繁多，我们不得不提高自己的警惕性……”在定陶区第四实验小学的会议室里，西城派出所李国胜警官正在给全体班主任进行以“防范电信诈骗，打造平安校园”为主题的培训。

为了提高师生防范电信诈骗的意识，预防和减少电信诈骗行为的发生，20xx年5月17日上午，学校联合西城区派出所举办了本次防范电信诈骗培训会。会议由西城派出所李国胜警官为主讲，学校全体班主任及各年级主任参加了会议。

李警官结合身边典型案例，从“电信诈骗特点、作案手段、带来的危害、应对技巧以及被骗后的应急救济方法”等方面向与会教师进行了讲解，切实加深了老师们对电信诈骗的理解与认识，并进一步指出了防诈骗的必要性、紧迫性，鼓励广大师生积极参与其中，切实维护自身权益。

会上姜校长强调指出，一是要提高思想认识，各年级要切实认识到诈骗的危害性以及防诈骗工作的重要性、迫切性；二是要认真排查，一一确认群内及圈内人员身份；三是要落实主体责任，各年级要积极发动全体师生参与防诈工作，大力宣传防诈骗知识，确保每一位师生的利益都能得到维护，共同致力于平安校园建设工作。

授课结束后，全校师生以班级为单位，召开主题班会，并组织发放了《反诈宣传明白纸》，让每名学生真懂、真会，都能成为反诈“小老师”。

趁热打铁，学校又组织学生及时开展了“小手拉大手活动”，同学们通过“反诈”明白纸向家长进行反诈骗宣传。

通过此次活动，师生及家长纷纷表示受益匪浅，防诈骗安全防范意识得到显著提高，纷纷表示要结合发放的《明白纸》积极向身边的亲朋好友做好宣传，切实提高防骗意识。

防诈骗活动总结3

近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充qq好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗的犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境，县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传8次，发放宣传单5000余份，专题讲座6次，通过抖音、微信等自媒体宣传800余次，拦截反诈预警100余次，避免事主经济损失共计80余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人34人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。

一、110设立反诈骗专家咨询席。

针对我县电信诈骗的犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗的犯罪的防范意识。

二、积极开展反诈宣传。

针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用led显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗的犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。

三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。

在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用。

随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。

作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。

宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识；

柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。

同时，我行利用各网点位置优势，在附近商超进行宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪，社保卡被盗用等等借口，欺骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。

xx银行xx分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的`社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。

防诈骗活动总结4

高校大学生诈骗不是简单的高校和公安部门问题，它已然成为一个严峻的社会问题。因此从根本上杜绝此类问题，社会、高校以及大学生本身需要共同努力。

社会层面：

充分发挥社会的宣传教育功能，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的认识。同时大力开展防范宣传，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警惕性，当遇到手机短信诈骗时，能主动、及时地向警方报案，并提供有关犯罪证据资料，为揭露、证实犯罪提供强有力的支持。

高校层面：

首先，重视对大学生的安全教育，加大对电信诈骗案例的宣传力度，在特殊时期做出重要安全提示，全面提高大学生的安全意识；其次，重视学生的心理健康教育，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受能力；最后，重视学生信息的泄露问题，安排专门部门进行有效监管，同时明确学校学生工作的流程和渠道，对于部分工作作出官方明确通知，并设置学生反馈咨询渠道，方便学生对相关事宜的咨询和核实。

个人层面：

我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会经验，加强自己的社会适应能力，同时重视安全教育，提高自身的安全防范意识，对不清楚的事宜及时与学校老师沟通咨询；再者增强自身的心理素质，树立好正确的价值观和金钱观，一旦出现意外，沉着冷静，注意调整好自己的心态，及时与父母和老师沟通。

不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心理；注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；在做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传；发现电信诈骗违法犯罪行为要及时报警。如果掉人不法份子所设络的陷阱，要及时采取措施，尽量减少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理，应当迅速保存涉案证据，并及时报案。

高校大学生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后所衍生的诸多问题都值得我们反思和思考。

电信诈骗危害巨大，防范电信诈骗要从自身做起，民众要做到不贪婪、不轻信、多防范。有关部门要采取必要的措施，对多种电信诈骗进行严厉打击、加大科技预警和打击力度、宣传要加大力度，要将防范意识深人人心、要规范银行的账户管理制度、完善立法重点打击。将电信诈骗消灭在萌芽里。

防诈骗活动总结5

为进一步加强网络安全管理，落实安全责任制。近日，xx学校多举措开展了网络安全教育活动。

一是高度重视、大力宣传。学校高度重视网络安全工作，召开专题会议进行学习布署，并通过QQ群、校园广播、国旗下演讲等途径向师生宣传网络安全的重要性及如何安全文明上网。

二是开展“安全上网、快乐成长”主题班会。

班会课上各班主任老师利用PPT提醒同学们怎样正确对待网络交友，文明使用网络用语。引导学生观看相关视频，利用具体的事例，让学生们了解沉迷网络有哪些害处，从而让学生明白怎样健康文明绿色上网，及合理使用网络。告诫学生网瘾的危害、教会如何防范U盘、移动硬盘泄密，简单了解《网络安全法》。

三是信息技术课上老师指导孩子们开展文明上网活动。

课上老师采取线上推广网络安全法律法规和视频，对学生们讲解如何正确使用互联网及树立文明的上网习惯。通过讲解，学生们加强了对网络安全的认识，同时也提高了网络安全防范意识。

四是签订网络安全责任书。

全校师生签定了网络安全责任书，实现了横向到边、纵向到底，明确了每个人的安全责任，规范了上网行为。此外，发放了《致全国中小学生家长的一封信》，提醒家长承担起对孩子的监管职责，承担起第一任老师的职责。

该校通过开展网络安全教育活动，使师生们学习了网络安全知识，增强了网络文明素养，掌握了必备的网络安全防护技能，进一步强化了绿色上网、文明上网、健康上网的意识，营造了网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

防诈骗活动总结6

为进一步提升全体师生及家长的防范电信诈骗意识，增强防范能力，及时掌握有关防诈骗的技巧，抵制电信诈骗的发生，5月25日，张湾区炉子小学多措并举开展了防电信诈骗宣传教育活动。

一是召开专题动员部署会。学校安全办传达了张湾区教育局《关于进一步做好全区教育系统防范电信网络诈骗工作的通知》文件精神，并要求教职工及家属安装国家反诈中心APP，安装率达到100％，国家反诈预警宣传专线96110知晓率要达到100％，组织教职工签订拒绝电信网络诈骗承诺书和不参与电信网络诈骗承诺书，并进行反诈防骗知识测试。

二是学校各班举行了反诈防骗为主题的班会活动。通过播放学生喜闻乐见的案例，告诫同学们要加强自我防范意识，一旦遇到可疑的电信、网络诈骗，不要泄露个人相关信息;不要轻信来历不明电话与信息;不要给陌生人转账、汇款;采取不相信、不理睬、不联系的方法处理电信网络诈骗，并及时与学校、派出所联系。引导学生提高防范意识，掌握防骗知识和辨识诈骗技能。

三是学校通过各班家校群向全体学生家长发放《关于防范典型网络诈骗致家长的一封信》，介绍常见的电信网络诈骗类型、阐释如何识别电信网络诈骗、普及防范电信网络诈骗的策略，推广安装“国家反诈中心”APP。

此外，学校还加大各种宣传力度：通过班升旗仪式、校园电子屏、宣传展板、班级家校群，开展多种形式的反诈防骗宣传。

通过一系列的宣传教育活动，提高了师生、家长防范电信网络诈骗的知晓率和普及率，增强了识骗、防骗、拒骗的意识和能力，构筑起一道防电信诈骗的坚固防线。

防诈骗活动总结7

10月11日，全省打击整治养老诈骗专项行动总结会召开，全面总结全省打击整治养老诈骗专项行动成效，部署常态化开展打击整治养老诈骗工作。

会议指出，专项行动开展以来，全省各级各部门按照党中央决策部署和全国专项办统一安排，在省委领导下，坚持宣传教育、依法打击和整治规范，取得明显的阶段性成效，养老诈骗违法犯罪得到有效遏制、养老领域涉诈乱象得到有效整治、老年群体反诈防诈意识有效增强、养老诈骗潜在风险得到有效化解、防范惩治养老诈骗制度机制得到有效完善。

会议强调，各级各有关部门要坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，以健全完善“六大长效机制”为抓手，常态化开展打击整治养老诈骗工作。要健全线索核查机制，持续畅通举报渠道，常态开展摸排核查，确保每一条线索都有人管、管得好。要健全依法严惩机制，坚持打早打小、打准打狠、打深打透，持续保持依法严惩强大震慑。要健全铲除土壤机制，对症下药，强化部门协作，及时消除监管盲区，切实提高行业领域依法治理、依法监管水平。要健全宣传教育机制，进一步推动在全社会形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。要健全责任落实机制，各地要承担好属地责任，各有关部门要落实“谁主管谁负责”原则，确保打击整治养老诈骗有措施、有检查、有成效。要健全考核评价机制，把打击整治养老诈骗工作纳入平安建设考评体系，注重群众评价，确保常态化打击整治各项工作合民意、得民心。

防诈骗活动总结8

为普及防范电信网络诈骗的犯罪常识，最大限度地减少电信网络诈骗的犯罪案件的发生，按照XX县公安局总体部署，近期，XX县公安局各辖区派出所开展了防电信、网络诈骗宣传活动。

活动期间，民警深入辖区人员密集的超市、信用社、农贸市场及客运站等地张贴宣传海报，并通过面对面的方式向前来围观的`群众现场讲了国内发生的电信、网络诈骗违法犯罪案例和电信网络诈骗的犯罪分子的惯用手法、作案方式等方面知识。同时，民警指导群众把所学到的知识运用到日常生活中，不贪图便宜，接到“中大奖、富婆重金求子”之类的电话、信息后，一定要多思考多咨询，切记“天上不会掉馅饼”，防止上当受骗。

通过此次宣传活动，进一步增强了广大群众防范电信网络诈骗的犯罪的意识和能力，筑牢了防范打击电信、网络诈骗违法犯罪的坚固屏障。

防诈骗活动总结9

9月23日，全国打击整治养老诈骗专项行动总结会召开，为期半年的专项行动告一段落。中央政法委秘书长、全国专项行动办公室主任陈一新强调，要全面总结专项行动成效经验，研究部署常态化开展打击整治养老诈骗工作，更好地维护老年人的合法权益，为老年人安享幸福晚年营造良好的社会环境。

自今年4月开展打击整治养老诈骗专项行动以来，全国专项行动办公室会同各地各有关部门坚持依法打击、整治规范、宣传教育“三箭齐发”，打了一场打击整治养老诈骗整体战、攻坚战，取得明显的阶段性成效。全国共立案侦办养老诈骗刑事案件41090起、破案39294起，打掉犯罪团伙4735个，抓获犯罪嫌疑人6.6万余人，提起公诉8516人，一审判决案件1645起，追回赃款308亿余元，养老诈骗违法犯罪行为得到有力遏制。各地各有关部门共排查发现涉诈问题隐患23169个，已整治完成22398个，整治率96.7%，养老领域涉诈乱象得到有效整治。全社会反诈防诈意识明显增强，“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势初步形成。据国家统计局的调查显示，82%的群众认为养老领域各种乱象减少，群众对专项行动的满意度达86%。

对于下一步如何常态化开展打击整治养老诈骗工作，会议提出要坚持完善线索核查、依法打击、行业治理、宣传教育、责任落实和考核评价六大长效机制，更加有力有效地维护老年人的合法权益。

防诈骗活动总结10

为号召广大师生主动了解、宣传防诈骗的安全知识，切实提高师生防范电信网络诈骗的意识和能力，保护好自身的合法财产，1月9日，安庆皖江中等专业学校组织全校师生开展反诈宣传教育活动。

活动中，政教处负责人通过典型案例及详实的数据，向师生们详细讲解了电信网络诈骗的常见形式、手段及危害性，传授了提高自我安全防范能力的方法和技巧。他要求全体师生要主动下载反诈APP，学习并掌握防范技能，不轻易相信陌生电话、短信，不随意透漏个人信息、不出售两卡（电话卡、银行卡），不参与诈骗等。他叮嘱师生，发现可疑情况要立即报警，并号召大家在家长、亲朋好友中广泛宣传反网络电信诈骗知识，增强他们识别和防范诈骗的能力，筑牢防骗安全弦。

“今天在学校组织的反诈宣传教育活动中，我学习到了很多反诈知识，提高了自己的法律认知和防范意识，我会积极主动的将所学、所知的反诈知识告诉自己的家长和亲朋好友，提醒他们也应谨防电信诈骗，避免落入诈骗圈套。”学生代表余璐璐说。

“现在的中学生因为接触网络多，社会经验少，容易落入电信诈骗圈套。学校通过多种形式积极宣传防诈骗知识，营造了良好的宣传氛围，对于进一步做好反电信诈骗宣传教育工作起到积极的推动作用。”该校负责人表示。

该校还通过致学生家长一封信、横幅、电子显示屏、微信公众号、反诈知识讲座、主题班会、板报等方式，多渠道、多举措向全体师生及学生家长宣传反诈知识，发挥师生带动家庭、家庭影响周围的宣传辐射作用，进一步提高社会大众的反诈意识。

防诈骗活动总结11

一、活动名称：

防范电信诈骗——学习《防范电信网络诈骗宣传手册》

二、活动背景：

电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的。校园诈骗是指高校师生员工在校园内遭受别人通过不法手段欺诈造成直接或间接财物损失的现象。特别是部分在校学生社会阅历不足、法制观念淡薄。大学生群体是诈骗分子瞄准的主要对象之一，且诈骗手法日益翻新，令人防不胜防。面对网络电信诈骗，我们更要提高警惕。

三、活动目的：

1、加强宣传教育，让同学们在活动中深刻了解到电信诈骗的方式。加强同学们的防范意识，保障自己的财产安全。

2、加强班级成员之间的团结合作能力，促进班级和谐发展。

3、丰富校园文化，充实大学生的课余生活。

四、活动方式：

以班级为单位，开展以“防范电信诈骗”为主题的相关班会，晚上7点准时举行，班会持续一小时，会前各同学积极准备，由团支书负责主持，班级同学积极参与，以讨论的形式介绍班会内容，在团支书的带动下班级同学积极发言，同学们积极表达自己对电信诈骗的看法，并纷纷说出自己对电信诈骗的防范措施。

五、学生参与情况：

通过讨论交流等形式吸引了同学们的注意力，同学们也都积极参与到其中，在团支书的带领下，同学们的积极配合，整个班会充满了乐趣。同学们非常积极地参与到讨论当中去，给班会添上了几分乐趣和活力。此次班会同学们收益颇丰。

六、活动效果：

190412班开展的此次班会取得圆满成功，团支书认真准备，同学们积极配合，让每一个同学都有表达自己的观点的机会，让同学们在活动中深刻了解到电信诈骗的方式，途径。加强同学们的防范意识，保障自己的财产安全。同学会上踊跃发言，团支书会后认真总结，使同学们对电信诈骗有真实的了解，帮助同学们筑起防诈骗的知识围墙。

防诈骗活动总结12

近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充QQ好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境，县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传x次，发放宣传单x余份，专题讲座x次，通过抖音、微信等自媒体宣传x余次，拦截反诈预警x余次，避免事主经济损失共计x余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人x人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。

一、110设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗的防范意识。

二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用LED显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。

三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用。

防诈骗活动总结13

为进一步提高广大师生和家长对电信网络诈骗的鉴别能力和防范意识，有效预防电信网络诈骗案件的发生，四川省达州市开江县西城小学开展了反诈系列宣传教育活动。

一是加强宣传教育，营造反诈氛围。学校利用工作群、家长群向广大师生及家长传授防范知识，力争做到师生、家长全员知晓，进一步加强警示教育，营造反诈的浓厚氛围。

二是开展反诈讲座，筑牢反诈防线。9月20日下午，学校邀请法治副校长淙城派出所副所长屈凡科到学校开展了校园反诈专题讲座。通过观看反诈宣传视频、典型案例讲解和发放宣传单等形式，向同学们讲述了电信网络诈骗案件的新形势、新手段，提醒他们要时刻保护好个人信息，不给骗子任何可乘之机，织密反诈“安全网”。

三是反诈知识深入人心，宣传教育显成效。通过现场答疑、情景预设等形式验证成效，抽样师生、家长均顺利过关。他们都表示，通过此次宣传活动，不仅进一步了解到了常见的电信网络诈骗手段，还学到了许多反诈知识，在今后的生活中，会积极对身边的朋友进行反诈知识宣传。

本次活动的开展，不但引导了教师、学生提高警惕，加强自我防范，防止上当受骗，构筑坚实的思想防线，而且通过学生将相关预防诈骗知识传递给家长，形成小手拉大手，家校共同防范电信网络诈骗的协作机制，提升了防范合力，为师生家庭安全筑牢了“防诈墙”。

防诈骗活动总结14

为进一步提高辖区群众防范各类电信网络诈骗安全意识，有效打击电信网络诈骗的犯罪，维护群众利益、预防和减少电信诈骗案件的发生，7月20日，xx派出所组织民警深入辖区开展防范电信诈骗宣传活动。

活动中，民警深入辖区街头巷尾、大型超市、商铺等人员密集场所，通过发放宣传材料、现场面对面讲解，配合微信工作群，微信朋友圈，LED屏滚动播放等宣传形式，向广大群众宣传防范兼职刷单、杀猪盘、办理贷款、投资理财、冒充购物客服退款，买卖游戏装备等诈骗方式的措施和方法。重点将刷单类诈骗作为宣传防范工作的重中之重，向辖区群众介绍作案规律，增强辖区群众防范电信诈骗的意识和能力，时刻谨记“刷单是幌子，骗钱才是目的”，教育辖区群众主动远离兼职刷单类诈骗，避免经济损失。同时结合辖区实际，针对妇女、待业青年等易受骗人群，民警在宣传讲解过程中着重剖析一些真实案例，介绍常见电信网络诈骗案件特点，告知甄别办法，进一步增强群众“免疫力”。

此次活动，出动警力4人，警车1辆，向群众发放宣传单170余份。

防诈骗活动总结15

近年来的拐骗事件频发不断，这其中牵动着多少家庭，幼儿是祖国的未来、明天的希望，他们的安全是当今社会重中之重，同时安全工作也是幼儿园各项工作中的重中之重，为了增强幼儿的安全意识，提高自我保护的能力，也为了检验幼儿的防拐骗意识，使幼儿掌握有关防拐骗的技能，20xx年12月22日下午，我园通过师、生合作开展了一次幼儿防拐骗安全演练活动。

此次活动目的是为了进一步提高幼儿的安全防范意识和自我保护能力，避免拐骗幼儿和伤害幼儿人身安全的事故发生。

在开展活动前，我们以班级为单位组织了防拐骗安全教育活动，教育孩子不跟陌生人走，教给孩子自我解救的有效方法，提高孩子防拐骗、防走失的技能，让孩子了解具体情 境下走失了应该怎么办，增强孩子防骗意识，提高自我防护能力。同时我们家长也要在家多宣传防拐骗教育，运用各种媒介手段向幼儿传递防拐骗安全教育的重要性，一定要提高自我防范和保护意识。家校在安全教育方面步调要高度一致。

为了检验成果，看看我们幼儿是否经得住考验，在演练中，全体师生各就各位，要严格按照指定时间、计划和方案要求，开展防拐骗练活动。各班教师要树立“安全第一”的思想，保证每位幼儿安全、有序地进行防拐骗演练。但是防拐骗安全教育不是一场演习或是几次安全教育活动就没了，这是一项长期且艰巨的任务，我们必须时刻保持警惕之心，切实重视孩子的安全教育。教育幼儿不要接受陌生人的东西，不要听从陌生人的话，不要跟陌生人走，面对陌生人给的东西，一定要说：谢谢，我不需要！下面有几点希望各位家长能与幼儿园一起遵守：

1.严格执行幼儿园接送卡制度，避免坏分子趁机而入。

2.家长配合幼儿记住自己居住的地点和电话号码，记住父母的名字、父母的手机号码。但是不能随便透露给陌生人。

3.教孩子拨打紧急求助电话：急救120、报警110、火警119。

4.教孩子拒绝陌生人给的一切食物与玩具，拒绝跟陌生人走。

5.教育孩子遇到危险大声呼救，或是找身边大人求救，学会让孩子分辨好人跟坏人。

6.带孩子出去时，特别是聚集的场所，不要让孩子远离自己的视线！

大学生防诈骗活动方案 第15篇

通信诈骗本质上是金融诈骗,作案分为3个主要环节,传播环节、危害环节和套现环节。其中传播环节可能采用电话、短信或互联网等多种单一手段,而危害环节主要通过电话或QQ/微信复合手段作案,到了套现阶段用户损失已经难以挽回,往往消耗大量警力收效甚微。为此,需要在通信网源头反制,采用大数据技术进行分析预判,主动防御,方能事半功倍解决难题。

2 背景

通信诈骗已经成为社会公害,本质是金融诈骗,而最早经典骗局是尼日利亚骗局。目前犯罪分子更能借助高科技手段如Vo IP、改号软件、短信群发器等,突破运营商监测体系,实施跨网、跨省、跨境的精准作案。报告显示,从身份假冒类诈骗的细分类型分布可以看出,骗子最喜欢假冒电信运营商占比达到26%;其次是假冒领导,占21.2%;排名第三的是假冒快递,占14.3%;接下就是假冒医保、社保机构工作人员,占12.5%,假冒“有关部门”人员的占5.7%,假冒商家客服人员的占了5.7%,假冒银行工作人员的占5.3%,假冒公检法干部的占3.9%,假冒学校老师的占2.9%等。但从案值来看,假冒公检法、假冒领导熟人危害最大。

根据工信部的定义,“通信网络的语音信息中,具备以下一种或多种特征的即是不良语音信息:(1)语音信息包含违法内容;(2)语音信息使用违法违规设备或技术手段;(3)呼叫行为异常;(4)违背用户主观意愿的语音信息,常引发用户投诉或举报。”

从运营商网络防范角度来看,在不能监听语音的情况下,基于号码监控体系难以适应目前诈骗分析需求。

首先,主叫鉴权在始发局,而网络全球化市场化日益充分,加上漫游特性和改号软件,带来诈骗号码管控难;

其次,运营商信令监测分析系统仅能对异常主叫号码形态分析,存在局限性,只能对号码形态(位长、数字)不能对内容特征、违规设备进行有效分析,难度极大。

三是拦截能力有限,由于通信网络原有拦截能力有限,只能支持一定量相对高频固定号码的定点拦截,因此无法适应多变诈骗号码的拦截。

3 大数据在防诈骗解决方案的应用

针对以上不足,要实现对通讯信息诈骗的智能化、动态化、自适应监控能力,需要建立以下主动发现、拦截干预和运营管理三方面6类功能:不良呼叫/信息的监测、智能分析、拦截处置、风险提示、指挥协同、用户通信安全等,如图1所示。

其中第二步不良呼叫/信息的智能分析,是关键中的关键,也是业界难题。

本方案借助网络大数据技术,在通信网之上叠加建立主动发现、主动防御的新型系统以建立完整的反应链。该系统将提供三位一体的防诈骗能力:

(1)智能识别+线索追踪+业务拦截一体化防诈骗能力;

(2)系统能实现通讯网不良号码、录音语音、诈骗短信三层分析+拦截功能。

采用大数据技术构建防诈骗系统是必然的选择,因大数据系统具有以下特点或优点:

(1)数据汇聚能力强;

(2)支持实时流处理

(3)支持多种精准分析模型挖掘,适应多种场景的分析判别;

(4)数据接口丰富灵活;

(5)开源技术成本低。

3.1 功能架构的实现

防诈骗系统的整体系统功能架构如图2所示。

系统架构包括基础设施层、通过标准接口,进行数据汇聚,建立以挖掘模型为核心的三大子系统及服务门户,对外提供系统门户、应用接口、服务接口。

3个主要应用子系统根据电话号码、电话语音、短信3个功能群划分:

(1)诈骗号码分析子系统:基于恶意行为特征号码的大数据分析引擎,支持主动发现、预警及溯源分析,拦截默认采用网络定向和全局拦截。

(2)诈骗短信分析拦截子系统:根据诈骗短信行为特征和内容进行大数据分析引擎,支持网络拦截。

(3)诈骗语音分析拦截子系统(可选):基于诈骗语音信息与行为特征分析拦截平台,并针对录音或音频诈骗电话快速实现区域化拦截,鉴于语音监听法律问题需要。

3.2 大数据技术架构的应用

为解决海量数据分布式处理、准实时预警等关键问题,采用一系列先进的大数据技术构架。

(1)基于hadoop集群的海量存储和数据仓库,用于解决海量数据的清洗、去重、排序和计算输出结果,主要包括每个呼叫的ETL结果和灰名单呼叫清单、统计报表等。

(2)准实时流式计算架构解决方案,为实现海量大数据的计算能力,采用了spark和spark streaming的准实时批处理计算架构。

spark较Hadoop的map/reduce分布式计算架构而言,使用内存来避免频繁低效的磁盘I/O操作,在对付复杂或迭代算法时性能极大提高,可媲美实时处理性能;而且spark较传统实时分布计算引擎的storm更优,因为spark的理念是将计算过程传递给数据,在数据庞大时性能优势尤其突出。

而且spark生态圈逐步完善,未来可兼容各种数据接口,调用更多开源工具或API。

系统进一步将spark与hive、kafka、My SQL等工具组件互相协作,充分发挥不同组件的优势,在综合性能上达到业界先进水平。经试验。系统可有效应对全省每天数以亿计的大量实时信令的关联处理、数据快速分析与准实时数据推送。

(3)数据库解决方案:数据库是大数据的基础,系统采用开源的数据仓库hive、hdfs来满足大容量的存储和分布式计算需求;针对前端应用则采用My SQL、Redis,支持关系数据表复杂SQL和结构化数据的应用。

(4)大数据工具:为提升系统操作反应速度,实现高性能查询,应用了impala等分布式数据查询工具,速度提高10倍,如图3所示。

3.3 大数据防诈骗分析挖掘技术

针对诈骗识别难、命中率低等问题,尤其在不能取得语音内容的情况下,要能对诈骗行为进行有效精准识别是非常困难的。

系统通过汇聚固网、移动网的信令数据、短信数据,进行有效清洗,建立一系列特征向量,主要为技术特征指标(P1)、呼叫行为特征指标(P2)、用户反馈指标(P3)等3类不同等级的指标体系,如虚假号码、强度异常、呼叫分布、位置区域、接通/呼损、接续时长等多维度向量群,满足工信部相关技术要求,本系统更具有路由溯源、主被叫相关性、号码成分、相似性、一卡双号关联性等多项特色的创新关键特征供分析。

系统目前已固化形成五类10多种精准模型,包括非法发话、恶意骚扰、假冒诈骗电话、银行账号、钓鱼网址短信等,实现早期预判、一网打尽。

系统不同模型各自独立,并行计算或迭代回归;支持新模型的扩展和灰名单的反复洗白。我们结合被叫回访、网络确认、公安合作等手段,确定了正样本和负样本上万条,进行数据训练达到200多万条。因此,在诈骗信息的查全率、精确率上较一般系统优势明显,各项指标均业界领先。

以假冒诈骗模型为例,目前已经可以根据全网局点、基站信息和位置,可以确定每个主叫的真实来源,同时已获取300多个行业特服号码以及大量公检法号码,以便确定是否虚假号码,同时结合行为特征识别恶意行为,根据主叫行为、主被叫通话行为关系特征等异常情况,应用了分类、决策树等算法,智能预测假冒公检法、假冒熟人领导等高危害的涉嫌诈骗号码,如002087504234假冒广州市公安局,0021034074800、00882134074800假冒上海市公安局某分局。

诈骗短信模型研究方面,已有能力针对点对多点/多点对多点相似重复短信,首先给予行为特征识别主叫成分、被叫关系、频次、来源分布异常,其次针对携带的信息内容进行特征分析,如银行账号规则(Luhn算法)、钓鱼网址、电话号码等,进行分类、聚类、决策树算法实现极高精准分析。

4 大数据防诈骗系统的运营实践

4.1 防诈骗运营技术体系

系统在集团、省现网部署后,应依托防范通讯信息诈骗系统,建立集团-省,省-市两级一体化的主动式防诈骗运营工作体系。主要目标是:

(1)自主发现:我省诈骗电话、短信的主动发现;

(2)主动防御:指导、协调省市一体化开展工作,实现快速响应、精准研判、精确处置的全流程闭环;

(3)高效协作:通过技术手段打通处理流程;

(4)有效管控:跟踪闭环评估防范效果。

防诈骗运营体系工作流程尚在探索中,以某省防诈骗运营体系为例,建议如下:

(1)明确指挥协同部门;

(2)围绕防诈骗系统后设立防诈骗技术运营中心,负责防诈骗技术手段、技术研判、灰名单库管理及系统运营支撑;

(3)省级NOC、分公司负责执行监控、研判、处置、市场客户沟通等。

工作界面如图4所示。

其中采集固定证据进行研判新增较多工作量,在处置上注意解决好跨部门、异地协作情况可能遇到困难较大,需要通过派单系统贯穿流程保障效果。

4.2 防诈骗运营问题和建议

在实际运营中,从自主发现、分析研判、问题流转分级、问题处置4个环节中,在相关环节存在一些待具体问题,对处置效率、质量影响比较大,如图5所示。

(1)分析研判:直接评判难度大,在钓鱼阶段,诈骗目的并不明显,一些打着幌子的广告类骚扰与诈骗差异不大,如投资理财、借贷、教育等,有报告显示大约40%此类骚扰属于诈骗,在不能大范围语音监听的情况下,需要对大量被叫回访造成骚扰。

(2)问题流转与分级:需要跨单位、跨部门核对用户身份、网络接入、服务合同是否违约行为,涉及的前后端部门众多,下至客服、发卡渠道,上至集团、通管局等上级部门协调,流转周期长。

(3)问题处置:从源头控制、发端拦截原则出发,首选关停,次选网络拦截。在没有上级部门依据下,自主关停涉及违约处置、客户申诉,流程并不直接和清晰。

因此,在处置过程中,需要将流程可通过大数据固定证据、透视本质等优化决策体系,借助IT系统缩短决策时间,通过优化管理流程,将可有效提升处理效率。

4.3 防诈骗应用效果

大数据防诈骗系统在中国电信集团和省层面都得到推广应用,已覆盖国际局,DC1部分省及广东省内区域近亿用户,日均处理呼叫信令3亿条目前仍在扩大,发现灰呼叫4000万次/日,形成集团级灰名单库累计上千万个号码,其中按灰号码个数统计60%为非法号码(国际为主),按灰呼叫量统计96%为恶意/超短骚扰话务,并主动发现隐匿河源、茂名、惠州、东莞等地固话、手机恶意诈骗点30余处。

系统已通过地市公安深度合作,支持打击通讯诈骗,解决了黑主叫分析、溯源定位、被叫预警等能力,可在早期发现和用户风险提示,有效降低诈骗案发率和降低诈骗金额,带来了良好的行业示范效应,成果具有良好应用价值。

摘要：当前电话诈骗高发势头未能得到扭转,已经成为社会公害。从运营商海量数据中有效精准分析、预测诈骗行为,大数据技术是不二之选,在网络监测、管控上事半功倍,有效解决了诈骗电话难发现、难溯源、难拦截等业界难题,并在实际运营实践取得了良好的效果。

关键词：电话诈骗,大数据,网络监控

参考文献

[1]《从Hadoop到Spark的架构实践》,《程序员》2015.06,阎志涛,http://www.csdn.net/article/2015-06-08/2824889

[2]《hadoop权威指南》,清华大学出版社,(美)Tom White,2010-5