投资意向书1范文

投资意向书1范文第1篇

近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动发展迅速。政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近6亿吨，约有1/3用于拌合砂浆，则年需要砂浆10亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。本企业拟在化州市南盛镇投资建设预拌砂浆厂，实现预拌砂浆的产业化。

拟建项目计划投资1200万元，计划于2016年8月份开工，争取在半年内建好投产，填补我市预拌砂浆的空白，争取发展成为化州市最好的企业之一。

该项目投产后预计将为南盛街道办每年带来300万元左右的税收，同时提供100多人的就业岗位，创造更多的社会效益。希望得到化州市南盛街道办的支持。

投资单位：化州市伟鑫沙浆厂

投资意向书1范文第2篇

公司并购意向书

公司并购意向书

转让方：xxx公司

(以下简称为甲方)

受让方：yyy公司

(以下简称为乙方) 鉴于：

1、xxx公司系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于2009年10月22日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币1000万元，法定代表人为xxx，工商注册号为：460344671100295。

2、甲方拟通过股权转让等方式，将安xxx有限公司股权转让给乙方，且乙方同意受让。

3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本意向书双方本着合作共赢、平等互利的原则，经友好协商，就xxx有限公司股权出/受让事项达成意向条款如下，以资信守。

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(一)保密条款

并购的任何一方(意指本协议的转让方及受让方)在共同公开宣布并购之前，未经对方同意，应对本意向书的内容予以保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和乙方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的内容。如有法律强制公开的情况，则不在本保密条款的效力范围之内。

(二)排他协商条款

自本意向书签订之日起算至2011年8月30日止，若没有取得乙方书面同意，甲方不得与任何第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则将视为甲方违约，并要承担相应的违约责任。本条款之规定不受本意向书是否失效之影响。

(三)费用分摊条款

无论此次并购是否成功，在正式协议签订之前因本次并购事项所发生的相关费用，并购双方各自负担各自所发生的相关费用。

(四)提供资料与信息条款

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甲方向乙方提供乙方所需xxx有限公司的资料和信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以便乙方了解企业的相关信息，但乙方应严格遵循双方所签保密协议条款规定之约束。

(五)终止条款

如果合作双方在2011年8月30日之前无法签订并购协议，则本意向书自动失去效力，但如遇双方认可的特殊情况可对该期限予以适当延长。

(六)标的条款

乙方拟收购的对象是甲方持有xxx有限公司的股权，乙方在受让后新设公司中持有股权比例为80%。

(七)对价条款

乙方为本次收购所出对价的性质主要为现金。收购价格以双方共同指定或认可的具有相应资质的第三方评估确定的价值作为重要参考，协商作价。

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(八)进度安排条款

后续合作流程步骤(暂定)：

1、合作洽谈、审慎调查及正式并购协议签订，拟在2011年8月31日前完成;

2、相关并购报批程序，新公司组织机构成立、人员到位，拟在2011年10月31日前完成;

3、新公司正式运营，拟定于2011年12月。

(九)违约责任条款

1、任何一方违反本意向书条款之规定，均构成违约，均应承担违约责任;给对方造成损失的，应给予赔偿;双方均有过错的，按双方过错大小确定赔偿数额。

2、因不可抗力以及国家有关立法或产业政策调整，致使本意向书无法履行的，双方均不承担违约责任。

(十)附则条款

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1、本意向书未尽事宜，双方可友好协商或签订补充协议予以解决。

2、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章即为生效。

3、本意向书一式四份，甲方执两份，乙方执两份，每份均为正本，具有同等法律效力。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

法定代表人(授权代表)：

法定代表人(授权代表)：

签订日期：2011年 4月28 日

签订日期：2011年 4月 28日

签订地点：上海-中国

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浅析经济适用房产权

最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释

股权转让意向书

2011-12-20 16:14:29| 分类： 讼师微词 | 标签： |举报 |字号大 中 小 订阅

股权转让意向书

出让方: 地址:

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收购方: 地址:

鉴于:

出让方持有

公司(以下简称目标公司”)

%的股权，并有意出让其持有的股权;受让方有意购买出让方持有的

公司

%的股权，双方就股权转让事宜达成如下协议:

一、 转让标的

公司注册资本

，其中出让方出资

，占注册资本的

%， 现出让方自愿将其持有

公司

%的股权转让给受让方，受让方自愿受让该股权

二、转让价格

此次股权转让的最终成交价通过如下方式确定：本协议签订后，由出让方聘请具有执行证券业务资格的评估事务所对转让标的价值进行评估并出具《资产评估报告》，双方以《资产评估报告》所确定的转让标的价值为基础，并综合考虑目标公司目前的经营状况及未来盈利

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能力等因素，协商确定股权转让最终成交价款。

三、转让诚意金

为表达此次股权收购的诚意， 收购方自愿在本协议签订后

日内向出让方支付30万元作为诚意金， 如双方在5个月内最终确定股权转让的，则诚意金抵作股权转让价款;如最终双方未能在5个月内确定股权收购的，出让方应在双方终止谈判后

日返还诚意金.

诚意金专用账户

账号:

户名:

开户行:

四、出让方承诺

1、出让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间(未能确定股权收购的除外)，未经收购方同意，出让

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方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让再行协商或者谈判。

2、出让方承诺，出让方及时、全面地向收购方提供收购方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于收购方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合收购方及收购方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

3、出让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

五、保密条款

1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款;协议的谈判; 协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

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2、上述限制不适用于：

(1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息;

(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息;

(3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料;

(4) 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。

五、特别说明

出让方与收购方目前签订的是《股权转让意向书》，转让的相关事宜

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尚处在磋商阶段。股权转让的最终进行将由双方签定正式股权转让协议，并经双方董事会或股东会审议通过后生效，故本次股权转让尚存在不确定性。

六、违约责任

双方应本着友好的精神进一步磋商，以保证此次股权收购项目的圆满成功，任何一方违反约定的均应向守约方承担违约责任.

七、协议生效、变更、终止

1、本协议自双方法定代表人或者授权代表签字之日起生效，如需对内容进行变更的，经双方同意后可以变更.

2、自本协议生效后

月内双方未能达成实质性的股权转让协议的，本协议自动终止.

3、本协议生效后至上述期限届满前，收购人对尽职调查结果不满意或者出让人提供目标公司的资料有虚假、误导信息或者重大疏漏的，收购人有权单方终止本协议.

4、本协议一式贰份，双方各执一份，均具有法律效力.

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乙方:

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投资意向书1范文第3篇

XX厂

XXXX公司

X年X月X日至X日在X地，XX公司副总经理XXX先生，与XXX公司总经理助理XXX先生，根据《中华人民共和国XX法》和其他法规的规定，本着平等互利的原则，就建立合资企业事宜进行了友好协商，达成意向如下：

一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为XX有限公司。建设期为X年，即从X年-X年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为X个月，即X年X月X日-X年X月X日完成。然后由XXX厂办理合资企业开业申 请。

二、总投资X万，折X万。XX部分投资X万;XX部分投资X万。

甲方投资X万;

乙方投资X万。

三、利润分配：各方按投资比例或协商比例分配。

四、合资企业生产能力：

五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。

六、合资年限为X年，即X年X月-X年X月。

七、合资企业其他事宜按《中外合资法》有关规定执行。

八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。

本意向书一式两份。作为备忘录，各执一份备查。

XX厂

代表：

XXXX公司

代表：

投资意向书1范文第4篇

甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司

鉴于：

1、甲方系依法注册成立的企业法人。

2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。

3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：

第一条 认股及投资目的

甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。

第二条 认购增资扩股股份的条件

1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。

2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。

第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。

2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。

第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司

签名(章)： 签名(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期：x年x月x日 股权投资意向书篇二

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投资意向书)

20xx年01月01日

被投公司简况

xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构

甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单：

股权类型：

股份：

合计：

投资人 / 投资金额

某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资： 美金xxx万

跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金xxx万

投资总额金xxx万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额xxx万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件 xx万

在线设备和平台 xx万

全国考试网络 xx万

运营资金 xx万

其它 xx万

总额 xxxx万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股a轮优先股股份，每股估值美金，占公司融资后总股本的 %。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

a轮投资后的股权结构

a轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示：

股东名单：

股权类型：

股份：

股份比例：

合计：

投资估值调整

公司的初始估值(a轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整：

a轮投资人和公司将

共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20xx年的税后净利(npat)按照国际财务报告准则(ifrs)进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“20xx年经审计税后净利”。

如果公司“20xx年经审计税后净利”低于美金150万(“20xx年预测的税后净利”)，公司的投资估值将按下述方法进行调整：

20xx调整后的投资前估值=初始投资前估值 20xx年经审计税后净利 / 20xx年预测的税后净利。

a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。

公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。

反稀释条款

a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票);

在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。

资本事件 (capital event)

“资本事件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。

有效上市

所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：

1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金;

3. 公司至少募集XX万美金。

出售选择权 (put option)

如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：

轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的xx倍，或者

2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(irr)实现的收益总和。

拒绝上市后的出售选择权

本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：

1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(irr)实现的收益总和;

2. a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。

未履行承诺条款的出售选择权

如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30%内部报酬率(irr)实现的收益的总和。

创始股东承诺

所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。

转换权以及棘轮条款 (ratchet)

a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。

新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。

清算优先权

当公司出现清算，解散或者关闭等情况(简称清算)下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是a’轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。

在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。

沽售权和转换权作为累积权益

上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。

公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。

强卖权 (drag along)

创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百

万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。

公司治理

本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位(投资董事)。董事会必须每季度至少召开一次。

除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。

需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：

(a) 备忘录和公司章程的修订;

(b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元;转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权;建立或者注资任何合资公司;清算或者破产;

(c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公司债;

(d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保;

(e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资;

(f) 分红策略和分红或其他资金派送;

(g) 任何关联方交易;

(h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程;

(i) 任命高层管理人员，包括ceo，coo，cfo;

(j) 批准员工持股计划;

(k) 确定上市地点，时间和估值;

(l)批准公司的业务计划和预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。

a轮投资人的股东权利

公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspection right)、要求登记权(demand registration right)、附属登记权(piggyback registration right)、新股优先购买权(pre-emptive rights to new issuance)、优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-along right)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的(参见“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效ipo之后失效。

创始股东售股限制

从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到a

轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排)都不能转让给第三方。

利益冲突和披露

必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。

核心人员

核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合a轮投资人要求的新的雇佣合同。新的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始股东在公司或者其分支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。

如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例出让其持有的截至本轮投资结束时的股份：

(a) 本轮投资完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本轮投资完成后一年到两年(含)：50%原始股份;

(c) 本轮投资完成后两年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自动失效。

保证条款和承诺条款 (representations， warranties and covenants)

详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。

公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款：

1.公司已经向a轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不误导投资人;

2.从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务和a轮投资人预期的投资完成后要开展的业务;

3.关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司;如果合同无法转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股东必须做必要安排以便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益;

4.公司和创始股东必须共同的和分别的承担任何因为没有披露的债务或者民事诉讼给a轮

投资人带来的损失;

5.公司和创始股东必须赔付a轮投资人因为违背保证条款或者不服从承诺条款所造成的损失，伤害和其他债务;

6. 普通股股东在没有获得董事会无异议批准情况下不能抵押或者转让其股份给第三方;

7. 其他符合交易惯例的保证条款和承诺条款;a轮投资人执行尽职调查所需要的保证条款和承诺条款。保证条款和本轮投资完成后需要履行的承诺条款的有效期为本轮投资完成后3年。在此期间，创始股东必须将其在公司内的注册资本或者股份抵押给a轮投资人以保证创始股东和公司执行保证条款和承诺条款的义务。

财务报告

公司需要向所有投资人提交：

(1) 本轮投资完成后，每个月结束后的7天内，提供公司的月度关键指标和管理数据;和、

(2) 本轮投资完成后，每季度结束后的15天内，提供季度财务报表(合并的和每个分支机构独立的)。管理和财务报表必须至少包括：符合ifrs的损溢表，资产负债表和现金流量表。

每个财年结束后的3个月内，公司必须向投资人提供经双方共同选择的会计师事务所审计的财务报表。公司必须在每个财年开始前15天通过来年的财务预算。

中途交易

自投资意向书执行之日至交易完成之日止，若公司发生兼并、收购，或者公司参与到兼并、收购，或者现有股东结构发生变化，或者发生与公司正常业务无关的交易(包括融资安排)，或者其他类似的计划或协议，公司应立即书面通知乙方，并与乙方确认上述事项对公司的影响。

交易费用

各方各自承担因谈判，文件起草和交易达成所产生的费用和支出。公司将负责承担审计，法律和其他专业服务费用以及由领头方产生的合理费用，该费用的上限为美金7万元。

保密

创始股东和公司必须严格对本意向书涉及的投资人及其委托人信息进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方(包括媒体)，必须事先获得乙方的书面同意。

投资协议签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款

1. 签署条件

签署最终确定的法律文件的前提条件包括但不限于：

(1) a轮投资人投资决策委员会的批准; (2) 公司的核心员工和核心人员已经开始执行包含保密条款和竞业限制的新雇佣合同;

(3) 法律文件已经谈判完成;并且

(4) 任何a轮投资人在尽职调查期间提出的其他条件得以满足。

2. 注资完成条件

资金注入的条件包括但不限于：

(1) 法律文件的签署，公司相关的股东大会和董事会决议的通过;

(2) 公司和a轮投资人的律师发表符合a轮投资人要求的法律意见;

(3) 从本投资意向书签署之日起，没有出现对公司的业务，资产，运营，财务以及前景产生实质负面影响的变化;

(4) 公司及创始股东已经遵照承诺条款，并且保证条款是真实的，正确的，并在投资完成之日(含)前没有被破坏;

(5) 任何b轮投资人在尽职调查期间提出的其他条件;

(6) 其他符合交易惯例的完成条件。

3. 交易完成后承诺条款

(1) 公司及创始股东必须在一个合理的时间范围内获得所有在中华人民共和国运营业务需要的批文和证书;

(2) a轮投资人所要求的其他关键事项，包括投资人所要求完成的重组。

适用法律

投资交易文件中有关合资企业的部分必须适用中华人民共和国法律，其他事务适用香港特别行政区法律。所有参与方必须同意香港法院的非专属管辖。

排他权

乙方有90天的排他期以便和公司进行投资条款的谈判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投资决策委员会已经批准核心交易条款，排他期必须顺延。在双方没有进一步述求下，排他期延长30天。

在排他期间，公司和现有股东不能招揽，接受乙方之外的任何潜在投资人或者潜在投资人的代理方，并与之讨论，协商及形成建议书，备忘录，意向书，协议或者其他任何和公司股权债权相关的安排。在甲乙双方书面同意的情况下，排他期可以中止，也可以延长。

如果公司或者现有股东破坏前述排他契约，公司必须赔偿乙方所有产生的合理费用(包括法律，尽职调查和其他费用)。

有效期

本投资意向书在签署后90天内有效。如果相关方无法在规定的时限内进入投资相关文件起草，并且没有获得所有参与方的同意延长，该意向书将自动失效。

语言

所有协议必须采用中文进行书写和制定。

无约束力(non-binding)

本意向书包含的条款除了保密和排他性之外不具约束力。公司、乙方和投资人都无义务一定要进入公司股权投资相关的交易中。该义务仅在签署确定的法律文件后才生效。

签字(甲方) 签字(乙方)

日期： 日期：

附录一：总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明 (略)

附录一：详细投资款用途清单(略)

附录一：公司的5年财务预测(略) 股权投资意向书篇三

甲方：____投资管理有限公司

乙方：____建材科技股份有限公司

鉴于：

1、甲方系依法注册成立的企业法人。

2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。

3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：

第一条 认股及投资目的

甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。

第二条 认购增资扩股股份的条件

1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。

2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。

第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。

2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。

第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：____投资管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司

签名(章)： ________ 签名(章)：________

法定代表人： ________ 法定代表人：________

投资意向书1范文第5篇

XX厂

XXXX公司

X年X月X日至X日在X地，XX公司副总经理XXX先生，与XXX公司总经理助理XXX先生，根据《中华人民共和国XX法》和其他法规的规定，本着平等互利的原则，就建立合资企业事宜进行了友好协商，达成意向如下：

一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为XX有限公司。建设期为X年，即从X年-X年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为X个月，即X年X月X日-X年X月X日完成。然后由XXX厂办理合资企业开业申 请。

二、总投资X万，折X万。XX部分投资X万;XX部分投资X万。

甲方投资X万;

乙方投资X万。

三、利润分配：各方按投资比例或协商比例分配。

四、合资企业生产能力：

五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。

六、合资年限为X年，即X年X月-X年X月。

七、合资企业其他事宜按《中外合资法》有关规定执行。

八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。

本意向书一式两份。作为备忘录，各执一份备查。

XX厂

代表：

XXXX公司

代表：

投资意向书1范文第6篇

甲方：_______(以下简称甲方)

公司地址：_______

乙方：_______(以下简称乙方)

公司地址：_______

甲、乙双方经友好协商，就______________________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：

一、公司名称：(共同出资注册)

二、公司注册地址：

三、项目总投资______万，注册资本______万。

四、甲方投资______万，占股份37%。

乙方投资______万，占股份63%。

五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年(暂定)，前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。

六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。

七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。

八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币________元正(￥________元)。

九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。

十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。

十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。

十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。

十

三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商

____年__月__日

投资意向书范本

(二)

尊敬的XX领导：

您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。

一、 XX有限公司简介(主要介绍您们公司的发展历程和企业规模，公司愿景，等等)

XX自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，2008年销售总额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。

我们的的共同愿景是：到2020年建成200家品牌连锁大卖场，打造中华民族的世界商业品牌。

二、 企业的发展目标(把您公司打算建的120万吨的生产线写上就可以，有哪几种方案，比如立窑，旋窑，立窑的话是分为哪几种搭配，是一窑两磨还是一磨，等。主要的项目情况要介绍清楚。)

XX市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，我们把在XX市建立大型家居连锁卖场作为集团2008年发展计划的一部分。规划中XXXX世博家居广场项目预计为主体家具卖场 10-20 万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预计投资10亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集2000多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。()这将为当地提供3000多个就业机会，年纳税额2000-3000万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。

三、 项目选址要求(地址要求，比如考虑到交通和矿山资源，还要考虑人力)

一、 项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线(双向六车道以上公路)，交通便利，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。

二、 项目周围有什么其他的特殊需要，比如要在郊区，将来等垃圾焚烧技术成熟的时候，可以为城市的环保做出应有的贡献，而且国家越来越支持这种形式了，在南方，比如我们杭州都是这样的，

三、 土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。(建厂肯定需要土地吧。这一点一定要标清了，省得到时候政府或者个人发生经济上的纠纷)

四、 土地面积50亩以上，50至80亩可做XX商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。

四、 发展模式(你的立窑生产线是自建还是以入股方式，以后收益如何分配等。)

一、 通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。

二、 当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。

三、 当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。

四、 合作方要求

房地产开发商;相关投资公司或个人;其他形式土地所有人;国有土地所有者等

本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为XX 城市水泥市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。

请贵市(区)领导积极支持和推介!XX诚邀各级领导来沪指导工作!

致

礼!

XX集团

联系人：

电话：

传真：

地址：

投资意向书范本

(三)

甲方：宿松县二郎镇人民政府

乙方：宿松县比亚齐制衣有限公司

甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书

(一)拟建项目名称：宿松县比亚齐制衣有限公司项目

(二)项目地址：宿松县二郎镇(地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分)

(三)项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。

(四)土地价格： 15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承担)，第一期12亩(二郎道班后面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证(商业用地)。

(五)出让土地达到的条件

1、甲方保证该宗地满足乙方项目(一期)建设需求，达到"七通一平"条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。

2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。(时间定一个月)

(六)项目建设期限

1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于**年前作出安排。

2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。

(七)对项目的优惠支持：按中国共产党宿松县委松发[**]1号兑现给乙方。

(八)双方责任和义务

1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。

2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本镇内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。

3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。

4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。

(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。

二、相关说明