案件检查室先进材料

案件检查室先进材料（精选8篇）

案件检查室先进材料 第1篇

山东省**市**区纪委常委、案件检查室主任**事迹材料

“最近加班就不回家了，如果有急事就打这个电话号码。”匆匆放下手机,他又投入到新的案件调查工作中，这一忙也许是几天，也许是几周……。

自2003年从山东省**市**区公安分局调到区纪委工作以来，凭着对人民群众和纪检监察事业的满腔热情，他从一名普通干部一步步成长为

区纪委的骨干，并赢得了群众和同事的信任……。

十年来，他始终坚守在反腐第一线，主持参与立查各类违纪违法案件599起，追缴违纪资金700余万元，为国家挽回经济损失1.2亿元。他用一腔热血，一颗忠心，一身正气，谱写了一曲无怨无悔的忠诚之歌。

秉公执纪 惩治腐败不手软

查办案件，对基层纪委来说是一项得罪人的工作，由于调查对象大多有错综复杂的社会关系，压力、阻力之大可想而知。

“既然咱选择了这个工作，就要无怨无悔，恪尽职守，敢于碰硬。”2007年**担任检查室主任以来，先后组织查处了区人防办原领导班子私分单位资金以及多人收受贿赂案，区食品公司虚增债务抵顶改制资产及兼职取酬案，区招商局原副局长贪污受贿案，区教育中心、区殡仪馆乱收费案以及区供热办多人私开供热阀门以权谋私案等一大批在全区有影响、有震动的大要案件。

2008年，上级挂牌督办的区人防办有关问题的批示件放在了纪委领导案头，案情复杂、反映强烈、时间紧迫、困难重重……面对着“烫手的山芋”，**没有被压力所吓倒，没有在困难面前低头。

在线索不清晰，情况复杂的情况下，他带领办案人员仔细分析矛盾点，寻求突破口，很快查到了该单位以发放补贴为名，私分“小金库”资金的证据。

初战告捷，**和办案人员顺藤摸瓜，迅速展开有针对性的谈话取证，逐步加大谈话力度，很快就查清该单位分管领导利用职务之便收受他人贿赂的违纪违法问题。

由于案件涉及该单位多名领导班子成员，压力接踵而来：打电话说情、开车跟踪、言语威胁……**顶住一切压力，将案子圆满查结。

2010年5月的一天上午，一阵急促的电话铃声在**的办公室响起。电话那端，一名中考考生家长反映，体育测试中有考场工作人员私自篡改考生成绩。

考虑到问题的严重性，**在得到区纪委领导的支持，并履行必要的组织程序后，立刻组织展开调查。

然而，随之而来的证据缺乏、谈话难度大等困难，使调查工作一度陷入僵局。但**和办案人员另辟蹊径，通过手机短信发现了相关证据。在铁证面前，林某交代了收受他人贿赂、为考生修改成绩的违纪违法事实。之后**又同办案人员趁热打铁，查清了该单位其他两名工作人员相同的违纪事实。

调查结束后，区教育部门对考试程序及时进行了修正并安排涉案考生进行了重测，维护了中考的公平、公正。

心系百姓 解决难题不畏艰

近年来，随着经济社会的不断发展，在涉及群众切身利益的征地拆迁中发生的问题逐渐增多，村集体企业改制方面的遗留问题也逐渐暴露，基层群众反映强烈，相关信访问题日益增多。

“群众的事情大于天。必须把群众反映的问题查清楚，让群众满意。”但是，很多农村问题牵扯到村里的家族势力，更牵扯到积压多年的村务问题，情况复杂。为此，**充分发挥纪检监察机关的职能优势，协调多个部门共同办案。

2008年，区纪委牵头成立某村信访问题工作组。该村信访问题已持续十年，主要涉及村集体企业改制、村干部个人经济问题以及村干部之间个人矛盾争斗等问题，情况错综复杂。面对这些，**没有畏惧、没有退缩，主动请缨，立下军令状，不查清楚决不收兵。

为还原该村集体企业的改制过程，**先后到区国土资源分局、区地税分局、**市建设银行、平度市供销社等相关单位、部门调查核实，并查遍了该村集体企业的所有账目……

终于，凌晨时分，在一处早已废弃的厂房中找到了丢弃多年，被烟熏得发黑发黄的账目，而就是从这些帐目中发现了该村原建筑公司经理王某贪污3万元的违纪违法事实。

在案件调查期间，他一直坚守在办案岗位。期间他刚满周岁的儿子持续高烧5天，他也没能回去看看，没能尽尽父亲的责任。他甚至很少打电话回家询问，因为他不想让孩子和妻子期盼的哭声影响自己的办案工作。

正是有了这样的坚持，这样的无怨无悔，**硬是把“难啃的骨头”啃了下来。最终，他们查清了该村四任村党支部书记任职期间的有关违纪违法问题。

2011年农村“两委”换届选举期间，某镇几名村民先后多次到省、市反映该村书记的有关问题，各级非常重视。由于这里是**的老家，亲戚朋友较多，领导在将这个案子交给他前，询问其是否有顾虑，**没有推托，爽快地接了下来。

随后，带着领导的嘱托和群众的信任，**带领办案人员，经过一个多月的内查外调，很快查清了该村的所有问题，并根据调查结果撤销了陈某的党

支部书记职务。当**向上访群众宣读了区纪委的调查处理结论后，上访群众激动万分，纷纷握着他的手说：“感谢区纪委、感谢办案人员还了我们村一片晴天”。

2007年以来，他先后牵头参与了洪山镇太和社区、罗村镇罗村村、太河镇湾头村、大成塑纤公司、食品公司等30多个村居和破产企业信访问题的调查处理工作，为维护全区的和谐稳定作出了重要贡

献。

刚正不阿 一身正气显本色

案件查办工作，接触的腐败现象多，同时受到的诱惑也多。在查办案件过程中，经常碰到一些当事人通过各种关系疏通说情，甚至许以金钱。但**始终以一个共产党员的标准严格要求自己，处处维护纪检监察干部在群众心目中的崇高威望和廉洁形象，坚决抵制各种诱惑，始终清清白白做人，干干净净办案。

2009年，在查办某村书记李某的过程中，李某向**及办案人员表示，只要让他回去，就给办案人员提供5万元的办案经费。对此**严词拒绝了他的要求，并对他进行了批评教育。最终通过调查发现其在担任村书记期间利用房屋拆迁补偿之机，多顶个人住房面积侵占集体资产15万元的违纪违法事实。

在面临各种诱惑的同时，办案人员还面临种种压力。办案期间，电话骚扰、言语威胁的现象屡见不鲜。即便如此，**始终保持一身正气，坚持原则，敢于同一切歪风邪气作斗争。

2011年，在查处区某局原副局长贪污贿赂案期间，其亲属多次通过他人给**及其他办案人员打电话要求照顾，在没有得到满意的答复后，又直接给**发送了所谓“得饶人处且饶人”的恐吓短信。**和同事们没有被吓倒，而是积极投身于办案工作中，最终查清了王某任职期间贪污受贿12.5万元的违纪违法事实。

忠诚使命 无私奉献不言悔

十年来，他对案件查办工作无怨无悔，把时间都奉献在了纪检监察工作上，面对家庭却有着无限的愧疚。妻子怀孕他没有时间照顾，孩子生病他没有时间看护，直到现在他五岁的儿子在别人问起时，仍会说：“我爸爸太忙了，他在办公室里住。”

俗话说“一个女婿半个儿”。2010年**的岳母因肝部手术住院治疗，在住院的十几天里，一直由**的妻子照顾。当妻子要求他请假帮忙照顾几天时，**低头没有答应，因为他手头还有案子在等着他查。他的心里也感到非常愧疚，在案件有些缓和的时候，晚上加班后，他顾不得休息，忙跑到医院伺候几个小时，第二天又重新投入紧张的办案工作。当岳母出院后，他看着憔悴的妻子，心疼和愧疚难以言表。有人说**娶了一个贤惠的好妻子，但作为一个男人谁不愿做一个顾家的好丈夫、好父亲？

十年来，过度的劳累和长期的办案压力，34岁的**头发开始脱落，长期的食无定时，使他患上了胃溃疡等疾病，然而他为了自己热爱的纪检监察事业，仍然坚持在查办案件的第一线。

由于工作出色，**先后多次被**市纪委评为优秀纪检监察干部和案件检查工作先进个人，两次被**区委、区政府表彰为全区平安建设暨固本强基维稳工作先进个人，并荣立个人三等功一次。

2012年，**先后两次被省、市纪委抽调参与重大案件的查办工作，办案过程中他兢兢业业、扎实细致的工作作风得到省、市纪委领导的一致好评。省纪委针对他在帮助工作期间的表现专门发函，给予了充分肯定，并建议予以表彰奖励。区委书记、区人大常委会主任杨洪涛专门作出批示：**同志的事迹很感人，对党、事业、群众忠诚，认真工作，成绩突出，代表了我区纪检监察战线上同志们的精神风貌。

正是凭着对纪检监察工作的热爱、凭着强烈的事业心和责任感，他用自己的实际行动践行着“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”的忠诚誓言，展现出纪检干部为民、务实、清廉的本色。

案件检查室先进材料 第2篇

县纪委案件检查工作经验材料

**县纪委监察局始终把查办案件工作作为纪检监察工作重中之重，紧紧抓在手上。

年初以来，县纪委亲自主持召开五次县纪委常委会，专门研究案件检查工作，分管案件检查工作副书记靠前指挥，亲自参与查办案件，从而使查办案件工作保持了强劲势头。截止5月末，我们县纪委监察机关共立查处违纪法案件×××件，比去年同期增长×××。其中，大要案件×××件，占立案总数的×××。县纪委监察局本级案件×××件，乡镇纪委、县直纪检组×××件。查处违纪案件×××人，其中：副科级以上×××人，移送司法机关×××人。在查办案件工作，我们重点强化了以下三个方面措施。

一、抓案源，在拓宽案件线索上下功夫

查办案件工作只有不断拓宽案件线索，才能保证查办案件工作顺利开展。为此，今年在查办案件工作上，我们首先着力在拓宽案件线索上下功夫。

一是重视主渠道作用，筛选案件线索。对群众来信来访认真受理，热情接待，对群众电话举报详细记录。对来信来访来电反映的问题详细排查，认真筛选，特别是对反映职级较高或问题严重的信访件，由领导亲自阅批，以保证不漏掉一个案件线索。对已掌握的案件线索，认真梳理，区分轻重缓急，逐个排队，为初核做好充分准备。

二是主动出击，捕捉案件线索。要充分发挥纪检监察机关的自身优势，紧紧围绕县委、县政府重大的出台，重要决策的实施，组织力量，深入一线，对案件多发区、重点环节和关键岗位开展执法监察、监督检查和专项治理。并主动参加县里一些大的检查活动，做到提前介入，积极配合，从中捕捉案件线索。

三是细查深挖，扩大案件线索。对每一起案件，不就案件查案件，因事论事，认真研究案件的每个细节，从中发现新的案件线索，挖掘出“串案”、“窝案”，查处“案中案”，“大要案”。

四是加强沟通，搜集案件线索。主动与公安、院、、审计、物价等执法监督部门建立案件信息沟通联系制度，定期召开案件协调会，相互交流情况，移交案件线索。及时掌握执法监督部门的工作开展情况，从中搜集寻找案件线索。

五是建立信访奖励制度，增加案件线索。今年我们对群众信访举报实行奖励制度，对群众举报属实，问题重大的署名举报，要给予物质上的奖励，并加强宣传，赢得群众对我们的信任的支持，以增加案件线索。

二、抓机制，在制度落实上下功夫

建立良好的办案运行工作机制，是保证案件检查工作任务落实的关键。今年，我们在案件检查工作上着力在健全制度上下功夫。

一是继续实行委局领导包片、包案、办案责任制。领导包片，主要是把全县各乡镇、各部门划分成六个片，每片由一个纪委常委牵头，负责案件检查工作。负责常委不仅要经常下去监督检查片上的案检工作，而且要参与片上的查案全过程，帮助解决疑难问题。年终对各片工作进行检查考核，对完不成任务的，由负责的常委向主要领导说明情况。领导包案，对重大案件各片领导从立案到结案一包到底。领导办案，主要是委局领导年内要亲自查办1－×××件有影响、有震动的大案。

二是继续落实好基层办案工作目标责任制。年初，把案件查处任务指标分解到各乡镇纪委、县直纪检组，每季度对各乡镇纪委、县直纪检组

办案情况进行一次检查调度，年终对各乡镇纪委、县直纪检组案件完成情况与其他各项工作目标一起进行考核，好的表彰奖励，完不成任务的通报批评，并限期赶上。

三是落实办案奖惩机制。对查办案件工作成绩突出的乡镇纪委、县直纪检，积极向组织部门推荐，建议县委给予提拔重用，对查案工作不积极，工作不主动，因为主观原因，完不成查案任务的乡镇纪委书记、县直纪检组长，第一年、第二亮黄牌警告，并以书面材料报组织部门备案，不能提拔重用。连续三年被亮黄牌警告的纪委书记、纪检组长，建议县委就地免职，同时对办错案的工作人员实行错案追究制。

四是实行异地交叉办案制。为了避免人情网、地方保护主义等因素对办案工作的影响，今年我们将对一些乡镇、一些部门发生的重要案件，委局统一调度人力，实行异地交差办案，以保证案件质量。

五是继续实行委局全员办案制。在明确领导办案责任的同时，也明确委局机关干部的办案责任、办案任务，做到在办案工作上人人都有任务，人人都有责任，特别是在案件多发期，要全员出击查办案件。这样，不仅锻炼了委局机关干部，而且又增加了办案工作的力量。

三、抓领导，在组织协调上下功夫

加强办案工作的组织协调，强化办案工作的组织领导是案件检查工作的根本保证。因此，在案件检查工作上，今年我们在加强办案的领导力度上下功夫。

一是努力征得各级、政府对办案工作的支持。在案件检查工作上，我们要经常向县委、县政府主要领导汇报情况，当参谋、提建议，积极争取县委、县政 府主要领导对案件检查工作的领导和支持。同时，对乡镇和部门通过党风建设责任制考核，敦促各乡镇、县直各部门对查办案件工作的重视和支持，进而有效地排除办案工作中的各种阻力。

二是切实加强对基层查办案件工作的监督和指导。对乡镇纪委、县直纪检组实行重大案件报告制度，对于乡镇纪委和县直纪检组查办的重大案件，要求从案件受理、初核、立案、调查、移送审理处理每个环节都要向县纪委主要领导、分管领导及相关业务科室进行汇报，防止重要案件线索漏失，提高查办案件质量。另外我们将逐步建立和完善乡案县审等几项制度。并通过定期召开案件调度会、信访跟踪催办督办等形式，对基层办案工作及时督促检查。同时还要根据基层办案情况，实行分类指导，对工作薄弱的乡镇纪委、县直纪检组要“开小灶”，使其尽快赶上，对于案件线索较多的乡镇、部门，要“开快车”，不断提高办案率，保证基层办案工作均衡发展。

三是加强对公、检、法等执法监督部门的组织协调，形成整体办案合力。多年的证明，有些案件仅仅依靠纪检监察机关本身的力量是不够的，必须与其他执法监督部门密切配合，优势互补，合力攻坚，只有这样才能使办案工作收到事半功倍的效果。所以说，今年我们要加强与公、检、法等执法部门的组织协调，涉及到谁就找谁，涉及到哪个部门就找哪个部门，甚至有些重大案件，公、检、法要提前介入。以保证力量，集中突破大案要案。

四是加强纪检监察干部的能力建设。今年我们采取集中培训、开展学习活动月、每个干部一堂课等形式，加强学习提高干部的综合素质，为查案工作奠定良好的基础。

五是做好办案工作的后勤保障工作。

案件检查室先进材料 第3篇

一、商业贿赂犯罪的主要形式

(一) 回扣

在商业贿赂中, 回扣是一种比较典型的形式。回扣主要是指行贿主体为了能够获得交易条件及机会, 在账外暗中给交易相对人有密切关系的个人、单位或者交易相对人财物或者其他利益的行为。回扣主要表现为以下几种形式:实物回扣, 例如为对方提供高档的手表等名贵物质;现金回扣, 顾名思义, 从买方所付金额中抽取一定的数额或者按照比例抽取现金, 通过账外形式将现金返还给对方;其他形式的服务或者报酬, 例如为对方创造出国或异地旅游等机会。

(二) 经营者之间的附赠

附赠主要是指经营者在为对方提供服务或者商品时, 为交易相对人附赠物品和现金的行为。根据相关法律法规对商业贿赂行为的规定“经营者在商品交易中不得向对方单位或者其个人附赠现金或者物品。但按照商业惯例赠送小额广告礼品的除外。违反前款规定的, 视为商业贿赂行为。”也就是说, 经营者之间的附赠同样也属于商业贿赂行为。这里所提到的个人, 则是用来专指交易相对方, 而不是指普通的消费者。

二、商业贿赂犯罪证据的特征

(一) 商业贿赂犯罪证据体系中以间接证据为主

商业贿赂行为是一种具有较高隐蔽性的犯罪行为, 若在贿赂现场没有第三人出现, 而仅是由双方当事人秘密操作, 若双方不透露则难以察觉。也就是说, 受贿方与行贿方已经达成了意识上的统一。而受贿人深知贿赂行为一经查明, 必然会遭到刑罚处罚, 因此, 其在接受调查的过程中必然会隐瞒其犯罪行为;而行贿方通过受贿方获得其一定程度的利益。为此, 在为调查的过程中, 同样不会主动提供证言或者供述贿赂行为, 给司法机关在获取证据的过程中造成了极大的阻碍。也就是说, 证明商业贿赂犯罪的直接证据非常少。但因商业贿赂行为是长时间行为, 并且涉及范围较广, 在实施贿赂的过程中, 必然会留下较多的间接证据。如:贿赂交通领域的相关人员, 就可能出现在工程分包、资金拨付、招标投标、物资采购以及工程验收等各个环节中, 而贿赂过程必然涉及较广的范围, 非常容易留下各种间接的犯罪证据。为此, 在对商业贿赂进行调查的过程中, 必须结合贿赂的特点和规律, 广泛收集案件相关证据, 对所掌握的证据审查、分析, 最终提出完美的证据。

(二) 商业贿赂犯罪证据体系中实物证据是关键之一

商业贿赂始终存在于正常的经济活动中, 并将商品交易和业务来往作为犯罪载体, 为此, 无论什么犯罪活动均会以实物和商品等形式来展现。例如:金融行业主要以银行贷款为形式, 房地产则主要是土地, 建筑行业则以材料和工程来展现, 医药行业中则是以医疗器械和药品为主等。此外这些活动还必然会产生相应的书证, 如:会计账册、票证、税务报表以及经济合同等。因此, 在对商业贿赂犯罪进行审判和调查的过程中, 这些物证和书证均会成为判定犯罪事实的关键依据。尽管这些行贿的财物不会被列入到会计账册中, 但是大多会以劳务费、旅游费以及礼品费等已入账。

(三) 商业贿赂犯罪证据与证据间具有对偶性与差异性

由于贿赂证据多呈现为双数, 这就充分将差异性和对偶性充分地展现了出来。主要是由于经济活动往往会形成具体的经济关系形式, 例如建筑行业中的承包方和发包方、银行贷款中出现的贷方和借方等。而在形成经济关系时, 必然会生成依存而对立证据。商业贿赂作为违背正常经济秩序的犯罪行为, 它所生成的数据就明显会与另一方生成的数据出现差异。例如:涉案款物出入库出现差异, 会计账面上出现收支差异等。为此, 要把握住商业贿赂的重要证据, 就必须首先把握住他们之间的联系和差异, 并从这些差异和联系中找到突破点。

三、商业贿赂案件中司法会计检查的要点

商业贿赂的形式不是单一存在的, 而是以多种不同形式呈现出来的, 但万变不离其宗, 终归是需要花费大量的钱, 而且没有来源的财物, 必然会在会计资料中逐渐反映出来, 并成为证明贿赂犯罪的关键, 这正是司法会计检查的关键所在。为此, 在对案件进行调查时, 司法会计检查应当把握以下几点。

(一) 明确司法会计检查的目的

司法会计检查是掌握商业贿赂案件的关键工作, 在实施检查工作时, 主要对受贿人从行贿人这里谋取的非法财物, 行贿人从受贿人这里谋得的利益, 贿赂行为给经济造成的损失的具体的数额。在进行会计检查时, 第一, 是对行贿人给予了受贿人哪些财务, 重点需要把握住行贿行为的地点、时间以及金额;第二, 对贿赂财务通过何种方式来支付, 以及支付的内容, 涉及到的经手人、支付时间以及财务的具体出处;第三, 这种犯罪行为给集体、社会以及国家带来的经济损失和影响。

(二) 科学明确司法会计检查的范围

对受贿人检查时, 可以从其所在单位的账目着手, 从会计账目中分析出行贿人从受贿人这里谋得的利益, 对行贿单位向受贿人支付的贿赂财物进行核实, 排除由受贿单位收取的可能性, 在特定情况下, 还应当同时对造成的经济损失进行收集。常规情况下, 若涉及到事物的收付, 则应当对受贿人固定资产和存货等资料进行检查;若发现贿赂行为有款项收付的情况, 则可以对受贿人的银行存款以及现金等资金资料进行检查。此外, 在检查的过程中, 不能固定形式, 应当结合行业的特点和贿赂行为的多样化来开展工作。例如:涉及金融行业的相关单位, 应当对大款账户进行检查, 而保险机构则需要对赔款支出以及应收金额的资料进行检查。

在对行贿单位账目进行检查的过程中, 可以对行贿单位通过贿赂谋取的经济利益的相关资料进行收集以及对行贿的费用进行核实等, 逐渐形成一份环环相扣的证据。对行贿单位通过贿赂谋取的实物或金钱进行检查时, 可以从受贿人职权涉及到的财物开始着手, 广泛收集相关证据资料。同时, 通过对小金库、货币资金账户等相关资料进行检查, 能够核实行贿的具体费用以及支付费用。

(三) 司法会计检查要与其他查证工作密切结合

案件检查室先进材料 第4篇

关键词：收受贿赂；惩治腐败；玩忽职守；以案促教

党的十八大再次强调坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针。新形势下，企业查办案件工作将面临着新情况，新问题，如何适应新形势下纪检监察部门办案工作的特点，做好案件检查工作，是值得深入探讨和研究的问题。

一、违纪违法案件的主要特点

通过近年来我们查办违纪违法案件综合分析看，主要呈现出以下特点：

（1）经济案件高居不下。从经济类案件发案的整体情况和趋势看，近几年少数领导干部错误地认为“理想不实，政治虚无，金钱是最实惠的”。丧失了理想和信念，信仰出现危机，思想空虚，最终丢掉宗旨观念，乃至走上了违法犯罪的道路。

（2）失职案件频发明显。随着领导干部权利和经济的掌控权的增加，加之企业监管机制的不完善，是造成国有企业失职案件的原因，特别是物资采购、工程审理、产品销售等重要业务明显增多。

（3）涉及领导干部案件比例高。通过对近年来的一些案件的分析，违纪违法行为主体的职务呈越来越高的发展态势，领导干部违纪多，已成为现今违纪违法案件的主要特点之一。

（4）涉案范围逐步扩大。目前，我国正处于社会转型、经济转轨的重要阶段，法律、法规和制度以及相关的配套措施不够健全，有的还相对滞后，加上监管不力等社会不良风气的影响，以致在一些职级并不高的实权岗位、关键部门，也成为违纪违法行为的“高发地带”。腐败者往往利用各种关系，采取内外勾结共同作案的方式，避开规章制度的约束，以顺利完成违纪违法行为的全过程。

（5）涉案人員高智低龄。涉案人员年龄构成和文化层次由以前的“59岁现象”、低学历居多，逐步向低龄化高学历人员发展。而且学历均是全日制本科以上，都具有中高级职称。

二、围绕经济活动办案。保持惩治腐败的强劲势头

围绕大局办案，是案件检查工作的方向。我们只有围绕企业经济活动，群众反映强烈的问题，构建和谐社会的大局，保持查办案件的强劲势头，用查办案件的结果取信于民。

（1）在办案目标的确定上，要重点关注和解决群众反映强烈的突出问题，达到办案与生产、稳定、经济效果的相统一。在注重抓好群众举报和关键岗位的案件的同时，也要注重违反“收支两条线”管理规定和严重违反公司规章制度有关规定的案件，做到“抓大不放小”。

（2）在办案类别构成上，既注重抓贪污贿赂案件，也注重抓失职渎职案件。要对玩忽职守、弄虚作假的人员进行严肃查处。坚决用纪律约束管理重要岗位人员的行为，使每个领导干部和掌握权利的人员依法行政、依法办事。

（3）在办案工作协调上，既强调纪检监察部门的主导作用，又注重发挥公、检、法、审计等部门的作用。

三、依纪依法办案。不断规范查办案件工作机制

（1）在办案的组织形式上，严格履行办案程序。依纪依法履行办案程序对于规范办案行为、加强监督制约、保证办案质量是至关重要的。

（2）在办案的突破上，树立正确的办案思路和方法。近年发生的违纪违法案件中，作案手法越来越隐蔽，经常会遇到意想不到的办案困难、取证难取、性质难定的问题。在办案中要严格把握好几个环节：一是要全面分析案情，明确思路，选好突破口，集中力量，查实1-2个能定性处理的问题，以求尽快立案，再运用多种手段，推动案件向纵深发展；二是善于政策攻心，在与案件当事人或知情人谈话的方法技巧上，因人而异选择恰当的谈话方式，除合理运用证据围堵，还注意尊重对方，用组织温暖感动、用宽严政策感化，用智慧技巧瓦解，令对方打消对抗心理，淡薄对抗情绪，发挥感化作用，得到被谈话对象的积极配合，促进调查工作的开展；三是立足于扎实证据，始终坚持重证据、重调查研究，不听信口供的原则，严格把关，把握所需的物证、书证取齐，形成坚实的证据链才对案件定性认定。

（3）找准对策，拓宽案件线索来源，有效遏制企业违纪违法案件的发生。首先发挥好信访部门和举报信箱的作用，在用好来访来信来电等传统方式的基础上，充分利用现代化网络等媒介的作用，进一步拓宽案件线索来源的渠道。其次，要发挥好效能监察、业务公开、审计监督等，为查处违纪案件提供可靠的信息和线索。

（4）对办案指导上采取“以案代训”的实操性培训。针对基层的纪检监察干部不是专职，且岗位轮换频繁的问题，对基层纪检监察干部开展贴近基层、贴近实际操作的岗位培训。纪检监察干部参加到案件调查组中，“以案代训”进行实操性培训，使基层纪检监察干部在参加具体案体调查中，学习掌握谈话对象攻心的策略和做好谈话笔录以及证据收集的要领，使他们在办案中学习办案，提高了基层纪检监察干部的办案水平。

四、解放思想、与时俱进。必须充分发挥查办案件的治本作用

（1）要正确把握政策，坚持惩前毖后、治病救人方针。既要坚持从严治党的原则，坚持在党纪政纪面前人人平等，切实做到有纪有法必依，执纪执法必严，违纪违法必究，又要综合考虑调查对象所犯错误性质、危害后果、认错态度等不同情况，区别对待，以达到惩处极少数，教育大多数的目的。

（2）要以人为本，充分发挥查办案件的教育功能。在查办案件中，要坚持以人为本，客观地分析那些从思想蜕变走向腐化堕落之人的根源，把教育党员干部、挽救违纪人员作为查办案件不可分割的重要内容，把查办案件的过程作为教育案件当事人的过程，通过诫勉谈话、办案谈话、回访谈心等途径，以案促教，强化反腐倡廉教育效果。

（3）要以查促改，充分发挥查办案件的建设功能。要始终认真分析和思考一些深层次的问题，坚持把查办案件的过程作为加快构建惩防体系的最好实践，坚持实行“一案一整改”制度，通过深刻剖析案件，总结教训，完善制度，改进管理。要注意结合查办案件的实践，从体制、机制与制度上查找发案原因，积极探索构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系新办法、新途径。

县纪委案件审理工作先进材料 第5篇

－－xx县纪委案件审理工作先进材料

（2008年2月22日）

2003年以来，xx县纪委监察局结合全县党风廉政建设和反腐败工作实际，紧紧围绕“改革、发展、稳定”这一主线，高标准、严要求，扎实开展审理工作，五年来审结党政纪案件91件，处理违纪人员95人，办理申述复

查案件1件，没有发生一起冤假错案，审理率、审结率均达100%，连续4年在自治州纪委案件质量考核中名列第一，2005年，xx县审理室荣获自治区纪检监察案件审理工作先进集体光荣称号，为全县的反腐倡廉建设以及经济发展、社会稳定发挥了积极的作用。我们的主要做法是：

一、严把“四大关口”，提高案件审理工作信服力

工作中，我们坚持做到秉公执纪、依法量纪，严把四大关口，确保把每个案子办成铁案，经得起时间和历史的检验。

一是严把事实证据关。证据是定案的基础，也是保证案件质量的第一道关口。在审理中，我们注重做到了两点：一是注重证据材料的审核认定。审理部门对任何一份材料都要进行一次甚至多次的认真审核，层层鉴别对照，进行逻辑推敲，一旦发现证据不足或证据相互矛盾等现象，就要求调查组或与调查组一道及时补证，无法补全证据消除矛盾的坚决不予认定。例如，在审理县检察院移送的艾某违纪案时，发现检察建议书认定的当事人受贿问题事实经过不清、证据不足，经过多次与反贪局沟通，进行了补证，在补证过程中兼顾收集有错证据和无错证据，最终排除了受贿问题，保证了案件的质量。二是注重审理谈话中的再核实工作。鉴于审理人员主要是通过审阅“死材料”去认识案件，有一定的局限性。谈话前，我们除了详细、全面审阅案卷材料外，还主动与案件检查部门进行沟通，了解被审查人的一贯表现、群众评价以及在调查过程中被审查人的思想动态等卷外情况，有针对性地确定谈话方式。在审理某单位领导违纪案件时，被审查人虽承认其借用公款长期不还、超标准、违规报销费用、私设“小金库”等行为已构成违纪，但本人却多次强调自己不懂财务，是单位财务人员没有及时提醒所致，而不愿意承担违纪责任。针对这种情况，我们从调查部门了解到，被审查人是法律专科毕业，任现职前在某单位兼做过多年会计工作等情况，我们从此人的学历和工作经历入手，从个人档案中提取了被审查人参加财务培训的有关证明。在审理谈话中,我们多次提及其专业和培训情况，使其无法为自己违反财经纪律问题作任何辩解，最终承认了违纪问题及应负的责任，使审理谈话达到了预期的效果，确保了事实清楚证据确凿。

二是严把材料手续关。xx县是一个以维吾尔族为主体的县。为提高案件审理水平，我们用维汉两种文字为乡镇编发了《xx县乡镇纪委办案材料汇编》，规范了乡镇办案程序和文书。制定了乡镇下达处分决定前要带卷到县纪委审理室审核把关的有关制度，对审核案卷时发现的问题，以书面形式逐条进行反馈，限时整改，提高了乡镇纪委案件的结案归档率。实行了《xx县乡案县审管理办法》，全面推行乡镇办案、县室协审的办法，对乡镇案件调查结束移送审理的案件，采用三级审核的办法：即先由各乡纪委书记对案件进行审核把关，再送达县纪委案件监察室对案件证据进行审核把关，最后移送审理室审理，保证了案卷材料齐全，手续完备，不遗漏，不出差错，经得起审查。

三是严把定性量纪关。定性量纪是案件处理最为关键的一道程序。在定性量纪时，案件检查人员和审理人员就定性问题展开讨论，相互沟通，达成一致意见。对定性量纪上存在的分歧，互相陈述自己的理由，本着对案件质量负责、对被审查人负责的态度，认真研究解决。2004年在审理阳霞镇文教办原主任占用学校微机一案中，案件检查部门根据群众的举报及被审查人本人交代将三所学校的三台微机搬回家供自己及子女使用的证词，即认定其占用公物。我们审核证据材料后认为被审查人将学校电脑拿回自己家使用的情节不清，主观意图不明，不能排除其有贪污的可能，建议案件检查部门进一步核实被审查人拿走微机的具体情节。调查人员由于在办案中已形成的思维定势，一开始不愿接受补证要求，我们耐心向调查人员讲明了需补证的理由，最终得到了调查组的认同，经过补充调查，取得了当时文教办分配给学校微机机型的清单、和现在实有微机机型的证明;三所学校当时的负责人对被审查人以借用为由从学校拿走微机的细节证言;以及被审查人为了自己和子女使用方便向学校借用微机的交待，核对了微机的机型，从而形成了较完整的证明体系，确认被审查人的行为应以占用公物定性，给予了恰当的处分。

案件检查室先进材料 第6篇

银行案件防控先进个人事迹材料根据上级行关于案防工作的布置和要求，今年以来我行认真贯彻上级行有关规定，认真部署案防工作，主要事迹汇报如下：

一、加强风险排查，提高信贷管理水平一是在加大有效资产业务市场拓展过程中，始终保持清醒的头脑，严格把好信贷准入门槛。二是加强信贷基础管理，重点是提高贷后管理水平，并对日常信贷业务中发现的操作性风险、不良操作习惯等进行有效整改。通过业务管理部在每季度的自律监管对整改情况进行后续跟踪检查。三是认真做好信贷风险排查工作。针对支行实际，专门制定了支行风险排查工作制度，认真履行风险排查各项规章。对于风险情况正常的企业，我们要求信贷员一个月到企业实地考察不少于1次，并做好工作日志；对于认为风险较大的企业每个月至少2次，每次做好风险分析，实际掌握企业的风险状况，每月写好风险状况分析报告。在风险排查工作中，着重要求信贷员对企业的风险进行多元化的调查，根据目前的宏观经济形式、企业原材料和劳动力成本的推进、外汇汇率和出口退税的影响、产品的市场定位和销售占比情况、企业对外投资情况、过度负债情况、企业在我行的回报率情况、担保物的变现能力情况等方面开展全面细致的调查，使风险排查工作紧跟宏观经济的走势，提高工作的时效性和客观性。

某某县支行案件防控先进事迹材料 第7篇

----某某县支行

某某县支行地处XXXXXXXX，现有在职职工XXX人，对外营业机构X个。XXXX年XX月末，存、贷款余额分别达XXXXX万元、XXXX万元，存、贷款市场占比分别46%、25%。多年来，该行牢树“安全就是效益”、“安全就是第一责任”意识，扎实贯彻落实上级行案件防控工作安排部署，加强人本管理，强化案防措施，有效杜绝和防范了案件发生，确保全行连续10年无任何经济刑事案件发生，有力地推动了业务经营的持续、快速、健康发展。

一、加强组织领导，狠抓责任落实。不管支行领导班子如何变化，某某县支行始终注重加强对案件防控工作的领导。坚持成立以行长为组长，副行长任副组长，机关部门负责人为成员的案件防控领导小组，下设办公室，确定专人负责办公室日常工作。坚持及时研究制订了案件防范及专项治理的具体实施方案，细化各阶段工作任务，拟定具体的部门分工表和完成时间表。支行党委坚持不懈做到案防工作与业务工作同安排部署，勤检查督促。各营业机构主任和机关部门负责人为案防工作第一责任人。行长与主任（经理）、主任（经理）与员工层层签订《合规经营操作防范案件责任书》，人人写出承诺函。支行将案防工作目标任务进行细化，逐项

落实具体的牵头单位、部门和责任人，确保各项工作有人抓、有人管，实行目标量化考核，与效益工资的20%挂钩，季季考核兑现。

二、加强人本管理，咬住案防核心。坚持以人为本，把广大员工作为一切案防制度和措施的出发点和落脚点，加强员工教育管理，关心员工工作、生活冷暖，增强员工的归属感和凝聚力，使案件防范落到实处。狠抓学习教育。围绕案件专项治理活动，认真开展廉政警示教育、规章制度宣讲教育、执行力教育等主题教育，不断提升广大干部员工的廉洁从业意识、合规操作理念和制度执行力。支行对省分行编印成册要求必读的文件汇编，集中全行员工全部进行了学习，并开展了座谈讨论。同时，先后请专家来行授课达13次，组织观看警示教育片50次，确保学习教育活动扎实有效开展。时刻理顺员工情绪。针对股改前员工思想震动较大的实际，支行领导班子成员及相关部门人员经常深入基层和员工，全方位、多层面掌握了解员工的思想动态，积极消化员工不良思想情绪。如员工中对未参加房改实行住房补贴普遍期望值较高，对过去住房分配不够公正有一些怨气。支行及时进行政策宣讲，并用抗震救灾中涌现出来了先进人和事激励、疏导，理顺了员工情绪。切实解决实际困难。支行坚持以关爱凝聚人心，力所能及的帮助解决员工的具体困难，做员工的坚强后盾。如一名柜员得了胰腺癌，行领导专程到

成都看望，得知患病员工医疗费用开支很大个人难以承受，回行组织全行员工捐助，派专人将捐助款及时送达患病员工急用。同时，支行领导积极向市分行领导汇报，并向全市农行员工发出倡议，得到了全市农行员工的帮助。支行党委对职工的真诚关爱，全行员工的归属感和主人翁意识得到极大增强，形成了一种农行关爱员工、员工珍爱农行的大好局面。

三、狠抓案防措施落实，拽住案防关键。案防工作涉及经营管理的各个领域和各个环节，某某县支行紧盯重点领域，抓好基础管理。一是强化门柜业务基础管理。组织业务部门经常性对各类检查发现的问题进行清理分类，从账户、大额现金支付、对账、重要岗位人员管理等方面进行风险提示，有针对性地制定了《门柜业务操作风险防范相关制度汇编》，对业务操作中的基本要素、操作流程、特殊要求、基础要领及注意事项等逐一列举说明。二是加强信用卡业务风险防范。认真开展“银行卡风险防范专项治理活动”，对准贷记卡和贷记卡集团客户办卡真实性逐户进行核查，对透支逾期客户尤其是久催不还客户要逐户进行核查分析，全面排查风险，采取全员责任清收、依法清收、借助行政监察手段清收等多种方式，极大消除了不良透支；加强对辖内特约商户交易情况的监测，对可疑交易及时调单甄别，对涉嫌套现的商户果断止付和解除合约。三是加强安全保卫风险防范。制订了《金库守押管理办法》、《接送钞操作规程》、《电

子监控设备管理办法》和《营业网点安全员制度》等10个配套管理制度以及管库员、守库员、押运员、解款员岗位责任，规范上墙，每月组织中心库守押人员进行一次守押技能训练，每季开展一次金库防盗、防抢、防火及预防其他突发事件的预案演练，每半年组织全辖守库人员开展一次安全守护和枪支使用技能培训，有效提高了管库、守押和监控管理人员的业务技能，确保了守押操作到位、管理规范到位。紧盯基本制度，增强执行力。“十案十违章”。某某县支行通过多种方式，严把“三道防线”，狠抓基本规章制度执行，着力构建“不敢为、不能为、不愿为”的案防长效机制，有效遏制了各类案件事故的发生。狠抓基本规章制度教育。支行坚持全员每月集中学习、会计主管半月集中培训学习制度。同时，支行还将各项“禁令”、制度、规定编印成册下发到各单位各部门，让员工熟知“禁区”与风险点。支行每月召开一次营业机构坐班主任工作例会，由计财部牵头，分管财会副行长主持，对各类检查发现的问题进行清理分类，及时通报辖内各类检查发现的风险隐患和违规操作情况，从账户管理、大额现金支付与管理、对账管理、重要岗位人员管理等方面进行风险提示和警示，充分发挥自律监管的第二道防线作用。支行创新再监督方式，按季召开内部监督委员会，对各业务主管部门自律监管情况进行会审和考核，现场听取各部门自律监管情况汇报，现场查阅各自律监管部门的

资料，现场采取无记名投票方式对自律监管工作进行评定，现场讨论督促整改自律监管中存在的问题，考核得分情况纳入每季度经营目标考核，真正做到三道防线层层把关，又各有侧重。认真执行岗位制约制度。对重岗人员实行定期排查，逐一建立档案，实行动态管理，对中层干部和重岗人员实行定期轮换，对一般员工实行上下交流和横向交流。仅2000年以来，共轮换中层干部50人次，重岗人员271人次。

四、找准案防薄弱，突出案防重点。一是强化发现问题的整改。针对重检查轻整改，屡查屡犯或整改不彻底、到位的问题，某某县支行推行整改机构、部门主任（经理）负责制。对自律监管或外部检查发现的问题，再监督部门逐一建立台帐，并按期督查整改责任人是否按时彻底整改。对整改不及时、流于形式的单位和个人，严肃追究其责任。二是加强营业机构的安全设施建设。费用再紧不能紧安全投入，支行按规范化要求，化大力气配好一线安全设施。某某县支行6个营业机构安全设施全部达标。三是扎实开展员工行为排查。针对个别机构（部门）排查走过场现象，某某县支行采取由纪检监察部门每月选择一个机构或机关部门，作为一个重点排查点，通过深入、细致查访，掌握真实、详细情况。在此基础上，对照该机构或机关部门自身排查情况，检验该机构或机关部门排查是否认真。对该发现问题未发现或发现问题未反映的机构（部门）负责人，由支行纪委对其问责。

案件检查室先进材料 第8篇

关键词：商业贿赂犯罪；司法会计检查；证据

中图分类号：DF73文献标识码：A文章编号：1672-2663(2009)04-0095-02

商业贿赂犯罪作为一种新型、高发的经济犯罪，严重破坏了公平竞争和正常交易秩序，破坏了市场资源的合理配置，妨碍经济健康发展。严厉打击商业贿赂犯罪已经成为当务之急。公安经侦部门作为治理商业贿赂犯罪的最前沿，在侦查实践中面临着许多疑难，其中证据问题就是解决立案、认定等疑难问题的关键。

一、商业贿赂犯罪的主要形式

(一)回扣

回扣是商业贿赂的主要表现形式。它是行贿主体为争取交易机会和条件，在账外暗中给予交易相对人或者与交易相对人有密切关系的单位、个人以财物或者其他利益的行为。回扣的表现形式一般有三种：现金回扣，即卖方从买方付款中扣除一定比例或固定数额，在账外返还给对方；实物回扣，如给付对方高档家用电器等名贵物品；提供其他报酬或服务，如为对方提供异地旅游出国考察等。

(二)经营者之间的附赠

附赠是指经营者在销售商品或提供服务时向交易相对人附带提供现金、物品的行为。《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》中第8条规定：“经营者在商品交易中不得向对方单位或者其个人附赠现金或者物品。但按照商业惯例赠送小额广告礼品的除外。违反前款规定的，视为商业贿赂行为。”按照这一规定，经营者之间的附赠是要以商业贿赂论处的。当然，这里的“个人”是指交易相对方的个人，而不是一般消费者。

二、商业贿赂犯罪证据的特征

商业贿赂是随着商品经济的发展而逐步产生和发展起来的经济现象。商业贿赂行为广泛存在于市场经济的各个领域。按照各种商业活动的规律，商业贿赂犯罪呈现出作案手段隐蔽性强、不法利益多样性等特点。这些特点决定了此类犯罪所遗留的证据同其他犯罪有明显差别，其证据的收集与应用也存在以下特征：

(一)商业贿赂犯罪证据体系中以间接证据为主

由于商业贿赂行为的隐蔽性决定了贿赂行为发生时一般没有第三人在场，由当事人双方单独或秘密进行。因此行贿方与受贿方彼此之间心照不宣达成意识上的统一。受贿人由于已知其行为会受到刑罚处罚，在接受调查时一般不会主动供述；行贿方因为从对方谋求到了其追求的利益。大多不供述或不提供证言，这便为司法机关获取直接证据设置了障碍。因此，能证明商业贿赂犯罪主要事实的直接证据较少。但是，由于商业贿赂行为范围较广、持续时间较长，它必然又会留下大量的间接证据。例如，在交通领域的商业贿赂，可能发生在招标投标、工程分包、物资采购、资金拨付、工程验收等多个环节，涉及范围非常广，只要有犯罪发生，必然要留下各种蛛丝马迹的间接证据。因此，从各类商业贿赂犯罪活动的规律和特点出发，去发现和收集与案件有关的间接证据，把各个环节中的间接证据收集起来，经过分析、审查。形成一个完整的证明锁链。

(二)商业贿赂犯罪证据体系中实物证据占有重要地位

商业贿赂存在于正常的经济活动中，以业务往来及商品交易为载体，因此各类犯罪活动会以商品、实物的形式出现，如金融领域中的银行贷款，建筑领域中的工程与材料，房地产领域中的土地，医药领域中的药品和医疗器械等等。同时这些市场经济中的商业活动还会形成数量众多的书证，如经济合同、会计账册、税务报表、票证、凭据、电子传真等等。在对商业贿赂犯罪的侦查与审判程序中，这些大量的书证与物证，都是证实和认定商业贿赂犯罪事实的重要证据形式。即使大多数用于商业贿赂的金钱与财物不会以贿赂的名义入账，但大多数会通过支付旅游费、劳务费、礼品费、顾问费等形式在书证中得以体现。

(三)商业贿赂犯罪证据与证据间具有对偶性与差异性

商业贿赂犯罪案件的证据经常成双成对出现，从而表现出对偶性和差异性的特点。这是因为，每一项经济活动都会形成具体的经济关系形式，如银行贷款的借方与贷方、建筑工程中的发包方与承包方、医药购销中的购买方与销售方等等。这些经济关系形成的过程中同时会生成相互依存而又相互对立的证据。而商业贿赂是存在于正常经济交往中的非法活动，它会使对偶产生的证据显示出一定的差异。比如在会计账目上收入与支出的差异，票据各联次之间的差异，涉案的款物出库与入库之间的差异等等。因此要证实商业贿赂犯罪就必须收集这两方面的证据，找出它们之间的差异，从差异中查明案件事实。

三、商业贿赂案件中司法会计检查的要点

商业贿赂无论以什么形式出现，归根结底还是要花钱，而且是“师出无名”的钱，花钱就要走账，这就决定了此类犯罪行为必然会在财务会计资料中有所反映。如何从大量的财务会计等经济行为资料中发现并收集案件的证据，正是司法会计检查要解决的问题。在商业贿赂犯罪案件中开展司法会计检查应把握以下要点：

(一)要明确司法会计检查目的

商业贿赂犯罪案件中的司法会计检查，主要是为了查明受贿人为行贿人谋取的利益，行贿人给受贿人的财物，以及因贿赂而造成的经济损失的数额。在司法会计检查中，首先要查明受贿人为行贿人实际谋取了哪些方面的利益以及谋取经济利益的时间、地点和数额；其次，应查明贿赂财物的内容、支付方式、数额、支付时间及经手人和财务出处；另外，要查明谋取不当利益时，可能使国家或集体经济组织遭受的经济损失。

(二)做好充分的准备工作

控制掌握有关资料是做好各项准备工作的关键。这些资料主要包括三个方面：一是被查单位的有关情况，包括单位的性质、经营范围、项目负责人、财会人员、业务流程等等；二是被查单位账目情况，了解掌握账目是否齐全、账务系统是否规范、是否存在“账外账”、“小金库”；三是其他相关资料，主要是指材料出入库记录、销售部门业务记录、统计部门记录、发票存根、审计报告和有关会议记录等等。充分控制掌握有关资料不仅使我们能够对被查单位的整体情况有一个全面的了解，还可以防止涉案人员涂改、隐匿甚至销毁有关证据。

(三)合理确定司法会计检查的范围

检查受贿人所在单位的有关账目，可以收集受贿人为行贿人谋取经济利益的有关证据，核实和排除行贿单位支付的贿赂财物由受贿人所在单位收取的可能，在有些情况下，还要收集因贿赂造成的经济损失。通常情况下，凡涉及款项收付的账项都可以通过检查现金、银行存款等货币资金账户资料进行查证；凡涉及实物收付的账项，都可以通过检查存货、固定资产等账户资料进行查证。另外根据行业性质及商业贿赂行为的特点确定需检查的收人类、费用类及来往账户资料。如金融单位的各种大款账户资料，保险机构追偿款收入、其他应收款及赔款支出账户资料，民政部门的经费支出账户资料等。

检查行贿单位的有关账目，可以收集行贿单位因贿赂而得到的经济利益的证据，收集行贿单位支付、核销行贿费用的证据。查证行贿单位因贿赂而获得的货币资金或实物利益时，可通过检查其与受贿人职权有关的货币资金、存货、往来结算、固定资产、银行存款、长期应收应付等账户资料，收集证据。查证支付、核销行贿费用账项时，可通过检查其货币资金账户、特设的购销差价及往来账户、小金库等资料来收集证据。

(四)司法会计检查要与其他查证工作密切结合