董事会纪要大全

董事会纪要大全（精选18篇）

董事会纪要大全 第1篇

XXXXXXXXXX粮食收储有限公司

第二届董事会第一次会议纪要

会议时间：2014年5月10日 星期六11：00

会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室

主 持 人：xxx

出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

列席人：监事会成员、财务总监

记 录 人：xxx

会议议题：

1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》

2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》17、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》 会议决定：

主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。

1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。

2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

董事会纪要大全 第2篇

一、时间：20xx年xx月xx日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

选举xx担任够公司副董事长，任期三年;

聘任xx为公司经理，任期三年。

全体董事签字：xxx

董事会纪要大全 第3篇

“制造业自动化杂志首届理事会”于2010年5月24日在北京铁道大厦召开。出席会议的有杂志社领导、相关领域专家及理事单位代表。会议由制造业自动化杂志社主编刘锡俊主持, 他首先介绍了杂志的基本情况和今后的发展方向, 然后由自动化相关领域专家做了制造业自动化控制系统浅识等专题报告, 会议从提高杂志的办刊水平和质量, 更好的为广大读者和从事相关专业的工作者服务出发, 重点讨论并交流了理事单位享有的权利和义务并对杂志如何不断提高办刊水平以及栏目设置等提出了建设性意见。5月25日“制造业自动化杂志首届理事会”圆周满意闭幕。

董事会纪要大全 第4篇

一、邀请黑龙江大学新闻传播学院李庚教授、博士做了题为“数字化时代，科技期刊的出路与发展“的主题报告，从我国科技期刊的现状、办刊理念、受众研究、发展方向四个方面，结合当前实际，从新闻传播学的角度。对数字化时代科技期刊的出路与发展阐述了一些新的观点和看法。

二、与会代表围绕“数字化时代，科技期刊的出路与发展”主题进行研讨，代表们普遍意识到网络对期刊的发展带来的影响，以及当前科技期刊面临的严峻形势，结合各自期刊的情况，谈了自己的体会，并与大家共同分享。

三、进行了优秀期刊、优秀主编、优秀编辑、发行创新奖和广告创新奖的评选。根据会员期刊的申报，通过秘书处资格审查并组织专家评分，经理事会审议，评选结果如下：

1、评选出第六届全国畜牧兽医优秀期刊一等奖24名，二等奖7名(以下排名不分先后)。

一等奖：动物营养学报、中国兽医学报、山东畜牧兽医、动物医学进展、经济动物学报、中国牧业通讯、福建畜牧兽医、中国兽药杂志、畜牧兽医学报、江西畜牧兽医、草业科学、中国畜牧兽医、贵州畜牧兽医、湖北畜牧兽医、现代畜牧兽医、粮食与饲料工业、畜牧与兽医、中国兽医科学、中国家禽、中国禽业导刊、畜牧兽医杂志、黑龙江畜牧兽医、饲料博览、中国乳业。

二等奖：畜牧市场、草食家畜、广西畜牧兽医、畜牧与饲料科学、乳业科学与技术、广东饲料、甘肃畜牧兽医。

2、评选出第三届全国畜牧兽医期刊发行创新奖和广告创新奖两个单项奖(以下排名不分先后)。

发行创新奖4名：中国牧业通讯、中国禽业导刊、中国家禽、四川畜牧兽医。

广告创新奖4名：中国兽药杂志、中国禽业导刊、中国家禽、中国乳业。

3、评选出第五届全国畜牧兽医期刊优秀主编20名(排名不分先后)：分别是郝利忠(现代畜牧兽医)、李仁明(湖北畜牧兽医)、李利(中国畜牧兽医)、韩果方(贵州畜牧兽医)、陈盈盈(草业科学)、张彦明(动物医学进展)、邹剑敏(中国禽业导刊)、张学东(中国兽医学报)、戴有理(中国家禽、中国禽业导刊)、张文举(中困兽医科学)、刘永杰(畜牧与兽医)、吴荣富(中国家禽、中国禽业导刊)、韦平(广西畜牧兽医)、朱明文(中国兽药杂志)、朱清杰(今日畜牧兽医)、朱海虹(黑龙江畜牧兽医)、冯艳秋(中国乳业)、贺奋义(甘肃畜牧兽医)、皮宝安(养殖技术顾问)、焦宏(中国畜牧兽医报)。

4、评选出第七届全国畜牧兽医期刊优秀编辑49名(排名不分先后)：分别是陈雯(畜牧与兽医)、黄明睿(畜牧与兽医)、吴开宝(畜牧与兽医)、吕玲(中国家禽)、许明(中国家禽)、李新(中国家禽)、刘向萍(中国家禽)、窦新红(中国禽业导刊)、顾华兵(中国禽业导刊)、王晓峰(中国禽业导刊)、程军波(中国禽业导刊)、钱勇(中国禽业导刊)、范梅华(中国禽业导刊)、蔡娟(中国禽业导刊)、陈连颐(中国禽业导刊)、胡弘博(中国兽医科学)、胡志敏(中国兽医科学)、彭春香(福建畜牧兽医)、张爱华(福建畜牧兽医)、彭蓉(四川畜牧兽医)、曾宪春(四川畜牧兽医)、鄢涛(四川畜牧兽医)、徐海鹰(四川畜牧兽医)、黄建文(动物医学进展)、陈芳(动物医学进展)、高集云(兽医导刊)、李桂军(北方牧业)、耿韶磊(中国牧业通讯)、焦景旭(山东畜牧兽医)、刘金定(草食家畜)、张冬梅(中国兽医杂志)、侯向辉(中国兽药杂志)、李文平(中国兽药杂志)、邹优敬(广西畜牧兽医)、程金华(畜牧兽医学报)、任鹏(畜牧兽医学报)、赵连生(中国畜牧兽医)、刘辉(贵州畜牧兽医)、罗治华(贵州畜牧兽医)、曾德芳(湖北畜牧兽医)、李宁(现代畜牧兽医)、郭建顺(中国兽医学报)、杨洁(饲料博览)、邰丽萍(黑龙江畜牧兽医)、孙晶(黑龙江畜牧兽医)、刘小兰(江西畜牧兽医)、张鹏岳(甘肃畜牧兽医)、冯玲霞(甘肃畜牧兽医)、张云芬(养殖技术顾问)。

四、对分会下一步的工作进行了安排。根据理事提议，经理事会研究，秘书处下一步应重点做好以下几个方面的工作：

1、组织好2009年分会的换届选举工作。2009年正值分会4年一届的改选，根据中国畜牧兽医学会领导的指示，秘书处应加强和学会的联系，精心组织，争取在2009年上半年之前做好分会换届工作。

2、继续做好发行宣传。2009年期刊的发行征订工作即将开始，各会员期刊应继续做好2009年期刊发行互登工作。

3、对优秀期刊评选标准进行修改。于1998年通过的“全国畜牧兽医优秀期刊评选办法”，随着近年来畜牧兽医期刊的快速发展，其中已有的标准已不适应形势发展的需要，亟待对原有的标准进行修改、提高和完善。分会将根据畜牧兽医期刊发展情况，会同专家，对评选办法进行重新修汀。

董事会会议纪要 第5篇

上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要

上海建桥学院第三届董事会第三次会议于2007年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告

2006-2007学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。

会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题 与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展 2 应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度；另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：（1）在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作；（2）在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来；（3）在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师（含辅导员及实验人员）与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念；在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议

鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：（1）按劳取酬、优质优价原则；（2）突出重点、兼顾一般原则；（3）增量调整、优化结构原则。

会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：（1）凡年已届满70周岁的学科带头人、系（专业）主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。（2）对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不 再续聘离职时（续聘人员除外），学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话

他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：

一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。

二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。

四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。

此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。

上海建桥学院董事会秘书处

二○○七年九月二十一日

主题词：

董事会

会议

纪要

董事会会议纪要 第6篇

本次会议议题为：

1、选举董事长、副董事长；

2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

二、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

三、选举 同志为****公司董事长，为公司法人代表；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

四、选举 同志为***公司副董事长；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

****年**月**日

董事会会议纪要 第7篇

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案：

(三)关于东莞**有限公司;

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

董事会纪要大全 第8篇

四川省蚕丝学会第九届一次理事会,于2008年3月11日下午在成都召开,九届会员代表大会当选理事64人全部到会。会议选举产生了学会第九届常务理事会、理事长、副理事长、秘书长,聘任了学会副秘书长、学会秘书和财务人员,审议通过了学会第九届专业(工作)委员会机构设置并聘任了正副主任委员,审议通过学会会刊《四川蚕业》编委会组成人员;研究确定了《四川蚕业》的编辑、发行,学会会员的管理和会费收取等有关问题。一是会议选举产生了学会第九届常务理事会、理事长、副理事长、秘书长。二是会议审议通过了学会第九届专业(工作)委员会机构设置及主要组成人员的聘任。按照精减效能的原则,会议决定将学会第八届设置的专业(工作)委员会作如下调整,并通过了主要组成人员。(1)将原养蚕、蚕病专委会合并为:养蚕蚕病专业委员会。(2)将茧丝、蚕业经济专委会合并为:茧丝与蚕业经济专业委员会。(3)将原学术、科普委员会合并为:学术科普工作委员会。栽桑、蚕种专业委员会和组织工作委员会保持不变。(4)会议同意聘任常务副秘书长、副秘书长等。三是会议审议通过了学会会刊《四川蚕业》编委会组成人员。四是会议研究确定了《四川蚕业》的编辑、发行,学会会员的管理和会费收取等有关问题。(1)为整合资源,会议讨论决定,《四川蚕业》会刊由四川省蚕丝学会与四川省蚕业协会主办,编辑和发行仍采取承包方式;内部刊物《蜀蚕信息》在不违反国家新闻出版有关规定的前提下,作为《四川蚕业》附刊,“四川蚕业”网站由省蚕业管理总站与省蚕业协会、省蚕丝学会共同主办,实现资源共享。(2)会议讨论决定,学会建立市州及相关独立单位会员小组,负责对各从业单位的会员进行清理和重新登记工作,负责会费的代收上缴,负责《四川蚕业》会刊的组织订阅等相关工作。(3)会议决定,学会个人会员每人每年交纳会费25元,由学会免费赠送《四川蚕业》会刊一份;团体会员每年会费400元。(陈佑伟)

董事会纪要大全 第9篇

开幕式后，由刘培杰副理事长主持，大会代表聆听了林群院士题为“理论于案例——实数抄2”、张英伯教授题为“法兰西英才教育掠影”的报告。这两个报告深受代表们欢迎。接着由李吉宝副理事长主持，全国初等数学研究会专家作大会学术报告，刘培杰作题为“从一道美国数学邀请赛试题的多解看数学解题的层次”、王芝平作题为“让学生的创新思维在变式研究中精彩绽放”的学术报告。15日下午，大会继续由全国初等数学研究会专家作大会学术报告，他们分别是：杨世明，“研究数学，享受数学”；吴康，“关于差商方程组范德蒙方程组的若干研究”；龙开奋，“数学教学原则对教学的启示”；杨学枝，“用数学归纳法证明数列不等式得到的启示”；李吉宝，“中学数学教研方法与论文写作”。报告的内容涉及了数学教育教学、数学竞赛、初等数学研究等，对于上述报告，与会代表认为，收益匪浅。专家报告之后，大会展开自由发言，代表们纷纷就初数研究问题发表了自己的研究成果或对初数研究今后研究的方向提出了.许多了有益的意见和建议。王方汉老师还在会上赋诗一首，祝贺杨世明先生八十大寿，全体与会代表报以热烈掌声，共同向杨世明先生表示生日祝贺。

15日晚上，召开了正副理事长、正副秘书长扩大会议，吴康常务副理事长主持会议，会议讨论了以下议题：（1）关于学会注册登记问题；（2）关于学会网站建设问题；（3）关于学会自身建设问题；（4）关于如何进一步办好会刊《中国初等数学研究》问题；（5）关于增补常务理事及学会领导成员问题；（6）开展第十届初数会议及论文评选问题。广东省初等数学学会提出，从2015年申办第十届全国初数会议开始，要求在广东省连续举办第十一、第十二届初数会议以及在其中举办两届常务理事会议，广东代表还就举办这五次会议提出了很多设想和建议，与会代表对此表示赞赏；（7）关于评选和颁发第五届“中国中青年初等数学研究奖”（名额5人），评选第三届中国“初等数学研究成果奖”评选第三届中国“初等数学研究杰出贡献奖”（原则上不超过二名）”等，与会者表示同意学会所做出的决定；（8）关于换届选举新一届（第四届）理事会领导机构问题。大家提出了一些人选建议。

7月16日上午会议分两段进行，前半段，由副理事长沈自飞教授主持，与会代表热烈讨论学会工作，提出了大量有益的意见和建议；下半段由副理事长龙开奋教授主持，举行大会闭幕式，在闭幕式上，吴康常务副理事长代表学会作学会工作报告，杨学枝理事长宣读本次会议纪要，并宣告全国初等数学研究会第三届理事会第五次常务理事扩大会议胜利闭幕！

全体与会代表再次用热烈掌声感谢好未来教育集团北京学而思培训学校领导对本次大会所给与的人力、物力、财力方面的大力支持和帮助，感谢大会会务组成员，为大会的成功召开所作出的热忱而又辛勤的工作。大家盼望着明年再次相聚羊城。

董事会会议纪要 第10篇

地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议纪要 第11篇

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗 张永福

会议内容：

1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

3、注意开学检查，做好各项安全措施。

4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

董事会纪要大全 第12篇

×××公司××年第×次董事会会议决议

（第××期）

××××（制发单位）××××年×月×日

×××公司××年第×次董事会，于××年×月×日向各位董事以××方式发出通知，本此董事会议会议议题为×××××。

××年×月×日，×××公司在××（地点）召开××年第×次董事会会议。会议由×××董事长召集，应到会董事××人，实际到会××人。×××、×××因故不能到会，已书面委托×××代为出席。×××、×××列席了会议。

会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。

与会董事以××表决方式，作出以下决议：

一、×××××××。

（×票同意，×票反对，×票弃权）

二、×××××××。

（×票同意，×票反对，×票弃权）……

与会董事签署如下：

×××、×××、×××、×××、×××、……

分送：×××、×××、×××、×××。2

董事会纪要大全 第13篇

学会理事长李文辉作了八届四次理事会工作报告。会议对八届三次理事会以来学会的各项工作及取得的成绩表示满意。代表们一致认为,第八届三次理事会始终围绕“坚持公交优先,促进科技进步,推动行业发展”的工作主题,深入开展“一个推动、三个促进”的实事工程,为全国公交行业的改革和发展做出了一定的成绩。代表们一致赞同八届四次理事会工作计划,以及要重点推进的工作;一致表示,要在继承发扬学会过去优良传统的基础上不断开拓创新,促进公交优先政策的进一步落实,促进公共交通领域学术研究和科学技术的进一步繁荣,推动学会各项工作上一个新台阶。

会议指出,2010年上海世博会的举办,为城市公共交通的优先发展再次提供了一次千载难逢的历史机遇,我们要抓住这次机遇,在全国深入推广城市公共交通是“社会公益性”行业的理念,把优先发展城市公共交通提到作为实践“三个代表”重要思想,坚持科学发展的高度来认识。围绕本行,联系实际,开拓创新,扎实工作,为城市公共交通事业的新发展做出更大的贡献。

会议期间,代表们先后参加了世界客车博览亚洲展览会颁奖晚会,以及参观了世界客车博览亚洲展览会、中国上海世博会,并前往常州参加了中国巴士快速交通(BRT)成果交流会,及常州公交50周年庆典活动。学会电车专业委员会、快速轨道交通专业委员会、轮渡专业委员会也分别举办了专业学术活动。

会议期间,学会还召开了常务理事工作会议,通过了对学会理事长人选调整的决定。李文辉同志因工作调动,不再担任学会理事长,由现任上海市建交委副主任、交通运输和港口管理局局长孙建平担任。与会常务理事高度评价了李文辉同志在担任学会理事长期间,对学会工作做出的重要贡献,并聘请李文辉同志担任学会八届理事会顾问。

经协商,会议确定中国土木工程学会城市公共交通学会第九届一次理事会于2011年第四季度在广州市召开,广州市交委为会议的协办单位。

集团董事会会议纪要 第14篇

会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室

主持人：王xx

参会人员：xxx

记录人：郑xx

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

xxx6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾xx外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。

7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

二、需进一步讨论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的具体合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

临时董事会会议纪要 第15篇

上海市混凝土行业协会、上海市混凝土预制构件质监分站与二十多位上海管桩生产企业负责人，出席了本次由XXXX有限公司承办，上海市构件质监分站副站长XXX主持的会议。

这次例会的主要议题是近期上海PHC管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。

上海市构件质监分站XXX副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。

外省市PHC管桩质量的主要问题反映在四个方面:

一、以A桩替代AB桩;

二、端板偏簿，不合规范;

三、箍筋间距不按标准配置;

四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。

XXX副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如PHC管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来PHC管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑” 楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。

在会上，XXX副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。

XXXX公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的.现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。

在会上，XXXX有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。

会上，大家对XXXX有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。

董事会会议纪要优秀 第16篇

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算

报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

董事会纪要大全 第17篇

会议首先由中国散协常务副理事长兼秘书长丁建一向会议报告了上半年协会开展的主要工作。丁建一指出, 本次会议是在国家经济发展增速趋缓、经济结构调整和转型升级、供给侧结构性改革强力推进、水泥产业摆脱困境迫在眉睫的形势下召开的。由于散装水泥专项资金政策的调整, 直接影响到散装水泥工作及职能队伍的稳定。在此严峻的形势下, 协会秘书处深入开展调研工作, 及时了解行业和各地的工作动态, 积极主动地配合商务部等政府部门开展工作, 为行业的稳定和可持续发展作出了卓有成效的努力。上半年协会主要抓了两方面工作:一是继续做好促进行业发展的基础性工作。如:在桂林和东莞举办了两期预拌砂浆专业技术及管理培训班, 240余人取得了国家人力资源和社会保障部颁发的职业培训证书;中国散协带队赴阿尔及利亚考察和开拓境外市场, 为行业实施“一带一路”战略探索可行的途径;编印出版了由商务部和中国散协联合发布的《全国散装水泥绿色产业发展报告 (2016版) 》, 已成为行业每年度权威发布的专题报告;编撰了《2015年全国发展散装水泥工作资料汇编》, 为行业从业工作者提供了具有收藏价值的参考资料等。二是为出台有利于散装水泥发展的专项资金政策以及国家实施“营改增”政策后力争落实预拌砂浆简便优惠税率作出不懈努力。由于国家已将散装水泥专项资金并入到新型墙体材料专项基金, 给散装水泥行业队伍的稳定以及利用经济手段促进行业的发展带来了巨大影响。为了行业稳定大局, 协会秘书处全力以赴地积极协调各有关部门, 深入了解和汇集各地的有关情况, 旗帜鲜明地向财政部等有关方面反映行业诉求, 据理力争有利于行业发展的最佳结局, 有关意见引起了财政部门的重视, 为下一步出台的新型墙体材料专项基金实施细则奠定了基础。此外, “营改增”后预拌砂浆优惠税率的趋向问题, 有待关注预拌混凝土简便税率的执行情况, 仍需进一步与财政及税务部门协调论证。

与会代表对散装水泥专项资金政策的动态反响强烈, 多数地区执行原散装水泥专项资金政策已处于停滞或半停滞状态, 青海省已撤销散装水泥办公室, 吉林省财政部门已停止拨付散办的工作经费等, 使散装水泥发展工作处于被动或无所适从状态。讨论发言中, 湖北省散办主任石中林介绍了拓展散装水泥工作领域、强化职能建设的体会和建议, 使与会代表深受启发;河南省散办书记刘海中介绍了散办着力协同环保部门力促省政府强力实施“蓝天工程”, 有力促进预拌混凝土、预拌砂浆产业发展的经验体会;福建省散办介绍了省内专项资金实行事后征收的一些措施办法。

李嘉建处长在最后发言中指出, 中国散协组织的本届论坛主题和内容选择的好, 散装水泥产业要不断向住宅产业化、水泥构件及制品产业领域延伸, 不断强化散办的职能建设, 国家散办将继续努力争取专项资金政策尽早落实。李嘉建处长同时通报了正在起草的散装水泥“三位一体”产业“十三五”指导意见的有关思路。

公司董事会会议纪要 第18篇

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

(空两行24磅)

Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)

会议地点：XXX

主 持 人：XXX

(空一行27磅)

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、XXXX(黑体三号)

(一)XXXX(楷体三号)

1.XXXX(仿宋三号)

(1)XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：1.XXXXXXX

2.XXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXX

(空三行27磅)

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发