某公司食堂管理制度范文

某公司食堂管理制度范文第1篇

某某同志，男，1968年12月出生，一名来自江西的务工人员，一个致力于企业生产科技钻研的技术骨干，现任****投资管理集团有限公司下属子公司厦门**有限公司技术部经理一职，主要负责生产过程工艺指导、制定生产工艺规范以及新产品技术开发等工作。1989年高中毕业后，他开始进入印刷行业，先后在江西、广东、深圳等相关的印刷企业工作，通过几十年的努力，积累了丰富的专业印刷技术经验。2007年，**公司作为一家福利企业，面临生产经营困难局面。他作为专业人才被引进之后，主动融入，迅速成为技术研发团队领头羊。在他的带领下公司的技术管理工作跃上一个新台阶,企业经营效益迅猛增长。他也得到了公司上下的一致认可。

一、爱岗敬业，潜心做实事，毫无保留把技术传授给别人。

在工作中，某某根据企业的生产特点，勇于挑战，果断创新，重新调整和理顺生产工艺流程，组织技术人员重新对《产品工艺卡》进行编制，为了确保工艺的准确性，一方面他凭着多年的印刷经验，耐心指导工艺员进行大量的技术数据收集，并多次进行测试验证;另一方面他经常与车间的机台长、调墨师、辅料检验员进行共同的探讨，通过多次反复修订，重新编制57份不同工序的工艺卡，有效指导了工艺流程，促进生产质量的提高，减少了过程的工艺消耗成本。同时为了进一步规范管理，针对企业质量控制，产品消耗过程中存在的问题，他先后参与制订《产品质量考核制度》、《大坏片考核制度》、《生产部各工序产品消耗考核制度》等一系列卓有成效的管理办法。日常工作中他认真指导、解决生产过程中存在的问题，在技术上毫不保留，经常系统地给机台长上课，把自己多年来的技术、经验一一传授。

生产过程中他更是倾心钻研，还记得刚引进他时，正是公司面临最大生产困难时期，如“**”产品根本无法稳定生产，他既当老师又当操作工指导、解决生产过程中存在的问题。在他的指导下“金**”产品终于顺利生产，成为企业2008-2010年主要创利产品，三年来累计实现销售收入13563万元，实现利润2170万元。

二、组建技术队伍，致力于产品开发和工艺改进，为企业创造价值。

2007年下半年，随着烟草行业产品整合步伐的加快，公司不仅面临着主打产品品牌加速整合的形势，更面临着新的福利企业退税政策所带来的巨大压力。那么如何不断适应市场变化需求，为残疾福利企业的发展创造新的空间，极大地考验着**公司。如何扭转当前的形势，成了企业领导班子的重点工作。经过班子研究，决定把全面提升企业自身技术水平作为新的发展契机。7月上旬，企业根据省中烟公司的要求，与几家印刷企业参加“**”的竞标工作。在竞标的过程中，某某带领技术骨干，积极准备、全心投入新产品的开发研制当中。在新产品打样、试制过程中，他统一指挥和协调，成立技术攻关小组，集思广益一起解决打样、试制中出现的技术难题，力争达到烟厂的标准要求。公司先后进行了5次打样，在打样过程当中不断克服技术难点，在充分运用凹胶结合的工艺技术的基础上，首次采用了先烫后印的新技术，为“**”烟标的成功打样取得烟厂认可创造了有利条件。经历一个半月的努力，2007年9月23日公司终于取得批量生产订单。2010年“**”在全国低焦油销售中排名第四位,该牌号现已成为**中烟主推的低焦油产品，三年来累计实现“蓝**”烟标销售收入7621万元，实现利润1371万元，为企业取得良好的经济效益。2011年，“蓝**”预计年销量20万大箱，实现销售收入11965万元，将为企业创造2153万元利润。

2010年2月份，公司根据省中烟公司要求将“**”商标由原来的转移金卡纸改为白卡纸印刷，并要求在更换纸张、降低成本、符合环保的同时，商标效果尽量接近原产品的包装的开发工作。为此他把该项目生产的新工艺作为技术创新的突破口，由于该产品属于切换原纸，在技术要求比以往更高，开发工作出现很大的困难。而他作为技术部的主要负责人，对出现的问题更是责无旁贷，始终坚守在生产的第一线，每天一上班，便可在车间看到他那忙碌不停的身影。为了金墨的印刷效果要与原来金卡纸上印哑油的效果接近的问题，他经常往返公司和客户之间，有时甚至是彻夜通宵。通过不断地研究、改进、调试油墨、改版、反复试印等系列攻关，终于使得该产品于9月份开发成功。按年5万箱产量计算，该牌号工艺的成功改进，每年可为企业节约成本798万元，以及工艺改进后产品合格率提高(“古田**”小、条盒产品合格率从2009年的93.67%和91.99%提高到2010年的96.70%和95.31%)每年增加利润287万元。

此外，他还积极投入工艺改进及原辅材料消耗测试。为企业取得实质性的经济效益。2007年至2010年期间在他的带领下共进行200多次专项原辅材料测试，也取得良好经济效益。如2010年仅电化铝测试成功，每万箱“蓝**”产品节约电化铝2.3万元。

他那干一行，爱一行的精神深深影响着企业的每位员工，三年来他坚持“科技兴企”，组织科技攻关成绩喜人。2007年至2010年在他的带领下，成功组织了“蓝**”条小盒先烫后印、“金**”产品工艺调整、“古田**”商标丝印红改单凹印等17项工艺改进项目，多次获得**投资集团有限公司的科技立项特等奖、一等奖等奖项。

三、爱厂如家，无私奉献，成为企业员工学习的楷模。

面对临时的加班加点，或是突发情况时，他总是第一个出现在生产现场。公司哪里需要人，他就往哪里钻，经常放弃节假日休息时间，有时候为了解决一个技术难题，他甚至几天没回家，直接住在单位。记得2008年在金**产品稳定生产的技术攻关上他由于几天加班加点，导致生病入院，医生检查拍片后只讲一句话：今后只要多注意休息，啥病都没有了。但他却在第二天又一心扑到生产现场上。2010年10月份企业为了进一步加强生产质量管理，及时处理现场技术问题，减少停机时间，缓解生产供应压力，特别设置夜间中层管理人员跟班，他更是勇挑重任，正如他经常说的一样：一切以公司为中心。

逢年过节作为一名外来务工人员，他都坚持站到最后一班岗，把提前回家的机会留给其他的员工，甚至主动承担值班任务。今年春节前夕，为了确保“七匹**”高端产品“通”系列烟标开发，他更是马不停蹄地奔赴于厦门、汕头两地之间，全身投入到公司新产品的打样。大半个月下来人清瘦了大半圈，但他仍然无怨无悔，没有任何怨言。

作为一个部门经理，他对下属的关心更是从点滴做起，每年企业评先评优他总是把名额让给部门其他人员，作为对他人的一种激励。虽然他取得了很多的成绩，但每年工作鉴定总是会对自己和部门提出更高的要求。

某某同志在平凡的岗位上，兢兢业业，脚踏实地，埋头苦干，敬业爱岗的精神，为我们树立了一个良好的模范作用。企业也因为有这么优秀的员工而感到自豪。

厦门**有限公司

某公司食堂管理制度范文第2篇

一、职工在安全生产方面有下列情况之一的,公司将给予记功、授予奖品或奖金等。 1.防止或挽救事故有功,使国家和人民利益免受损失的。 2.爱护、节约国家财产有重大成绩的。

3.同严重违法行为坚决斗争,有显着成绩的。

4.同坏人坏事作斗争,对维护正常生产秩序和工作秩序有显着功绩的。 5.能及时发现设备、安全存在重大隐患,并及时报告,处置得当。

二、公司职工玩忽职守,违反技术操作规程和安全规程,或违章指挥造成事故,使生命财产造成损失的,经批评教育不思悔改的,应分别给予行政警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看、开除处分或经济制裁。情节严重的,应负刑事责任。

三、公司安全生产奖罚规定 1.对发生事故的处理

1.1轻伤事故。公司发生轻伤事故后,对发生事故的车间、罚款1000元,对班组长、责任人均罚款200元,主管公司安全生产的副总罚款500元。

1.2重伤事故。发生重伤事故,由集团安全法规部负责调查处理,写出事故调查报告,集团内部进行通报。对发生事故的单位领导班子(经营层)扣罚年薪5%,事故所在工段、车间负责人罚款2000元,班组长罚款500元,同时按责任的大小给予行政处分。 1.3工亡事故。发生工亡事故,由集团分管领导组织有关部门调查处理,与当地政府部门共同调查形成事故调查报告,集团内部进行通报。对发生事故的单位领导班子(经营层)扣罚年薪20%,事故所在工段、车间、队负责人罚款3000元,安全主管、班组长罚款1000元。罚款交集团总部,情况恶劣的依法追究法律责任。

1.4重大设备事故。由集团分管领导组织有关部门调查处理,由技术中心写出事故技术分析调查报告,安全保卫部依法追究责任。

造成直接损失1万元以上的 10万元以下的,视情节追究设备岗位主管人员及设备技术人员的责任,罚款1000元-10000元,写出深刻检查,视情节轻重给予警告、待岗、除名等行政处分。

造成直接损失 10万元以上100万元以下的要追究主管设备副总或工程师的责任。罚款1万元-2万元,主管设备的人员及技术人员罚款1000元-10000元,岗位巡检工罚款500元,视情节再给予行政处分。

造成直接损失100万元以上1000万元以下的,追究企业领导班子的责任,同时领导班子(经营层)处罚5万元-10万元,主管设备的副总和工程师罚款5000元,主管设备的技术人员罚款2000元。视情节追究法律责任及行政处分。

1.5火灾及被盗事故。对发生在企业内部的火灾及被盗事故,由企业主管领导负责组织协调当地公安部门进行调查处理,立案标准为一万元以上的被盗和火灾事故。发生事故责任部门和责任人按调查结果,视情节赔偿经济济损失或承担部分经济损失,其它责任者视情节给予罚款处理,情节严重的移交司法机关追究其法律责任。 2.实现安全生产的奖励

2.1生产和辅助车间当月安全生产无人身事故和责任设备事故,可获安全奖金人均50元,安全主管可获奖金200元。

某公司食堂管理制度范文第3篇

为贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，强化安全生产目标管理，落实安全生产主体和监管责任，加强隐患管理，杜绝事故发生，保证员工及旅客生命财产安全，特制定安全生产检查制度。

一、 检查要求

除进行经常性检查外，每年至少进行四次专项检查。

二、检查内容

安全检查的内容，主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

1、查现场、查隐患：

安全生产检查的内容，主要以查现场、查隐患为主，深入生产现场工地，检查企业的劳动条件、生产设备以及相应的安全卫生设施是否符合安全要求。

2、查思想：

在查隐患和努力发现不安全因素的同时，应注意检查思想认识，检查员工对安全生产认识是否正确，是否把旅客的安全健康放在第一位，特别对各项劳动保护法规以及安全生产方针的贯彻执行情况，更加严格检查。

3、查管理、查制度：

企业主要负责人及生产负责人是否负责安全生产工作;在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，是否都有安全的内容;企业各职能部门在各自业务范围内是否对安全生产负责;安全专职机构是否

健全。此外，还要检查旅行社的安全教育制度，新员工培训制度，安全操作流程和规范。

4、查事故处理：

检查企业对工伤事故是否及时报告，认真调查，严肃处理;在检查中，如发现草率处理的事故，要重新严肃处理，从中找出原因，采取有效措施，防止类似事故重复发生。

在开展安全检查工作中，根据各自的情况和季节特点，做到每次检查的内容有所侧重，突出重点，真正收到较好的效果。

三、检查方法与实施

1、由公司安全生产检查组组织，请有关职能部门参加，

如消防、质检、卫生等。每季度进行一次安全检查，平时组织不定期的抽查。“五一”、“十一”、春节以及特殊情况下(如雨、雪季节等)另行安排检查，特殊情况下的检查应提前进行，做到早检查、早准备、早防范。

2、单位领导或安全员与检查人员一起进行检查，当场记录检查情况，发现隐患。必须立即着手整改，安全管理状况及落实整改情况纳入公司季度和年终单位效益奖励评分。

3、除公司组织检查外，领导及员工平时做好自检工作，并发动全体职工注意生产设备，环境安全及自身安全，发现隐患，及时报告，共同作好安全管理工作。

安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是多年来从生产实践中创造出来的一种好形势，它是发现不安全状态和不安全行为的

某公司食堂管理制度范文第4篇

1总则

为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。

2物业公司收费管理规定

第一条

收费内容：

1、物业管理费;

2、水电费;3公摊水电费;

4、电梯费;5垃圾费;

6、收视费;

7、租赁中介费;

8、代办服务费;

9、装修押金;

10、租金收入;

11、家政服务费;

12、停车费(含固定车位费和临时停车费)

13、维修费(含维修材料费维修服务费)

14、其他临时收费项目等。

第二条 收费工作的分工

1、 固定费用及其他有偿服务项目：如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

2、 停车费：由小区门岗当班人员负责收取。

3、 家政服务费：由提供家政服务的工作人员收取。

4、 维修费：由工程部维修人员收取。

第三条 收费操作规定

1、 收费单据的管理

1)收款票据、发票，由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理，各收费点按需领用;

2)建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记;

3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。

4)收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。 5)所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。

6)所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。 7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。

8)对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。

2、 收据填写要求：

1) 据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

2) 字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

3) 全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

3、 收费操作程序

A、 固定费用收费项目的收取

1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。

2)办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

3)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

4)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。 B、 临时停车费用的收取

1)所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。 2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。 3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制)，如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开除处理。

4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。 5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

6)门岗工作人员应于每日17：30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

7)每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做为出纳入帐依据。 C、 家政服务的收取

1)接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。

2)完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。 3)收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。

4)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

5)家政服务人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

6)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。 D、 维修费的收取

1)、接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存。

2)、工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财务无法确定收费项目是否属实。

3)、如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

4)、工程维修人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

5)、出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工程维修人员。

3检查与控制

第一条、对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某月某日，车牌号码为※※※※的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。

第二条、所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。

第三条、物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认，并报集团财务总监。

第四条、出纳应对门岗收费点(临时停车费)的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

第五条、物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。

第六条、物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。 4其他财务工作规定

第一条、每月末会计编制“物业费及各类服务费欠费一览表”，上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。

第二条、妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便于日后查证;

第三条、若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。 第四条、经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档备查。

第五条、所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。

某公司食堂管理制度范文第5篇

工程安全生产管理制度

第一章 总 则

第一条 编制目的

为加强公司建设工程安全生产监督管理，贯彻落实“安全第

一、预防为主”的方针，防止和减少安全生产事故，保障项目安全实施，根据国家有关法律、法规的相关规定，制定本办法。

第二条 适用范围 公司建设的所有工程项目。 第三条 责任范围 制作部、施工单位。

第二章 具体内容与要求

第四条 安全生产目标

安全生产总目标为“0123”，即安全事故为零，行政一把手主管，标准化、规范化管理，全员、全方位、全过程的管理。

第五条 安全生产管理保证体系

公司设安全领导小组，公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员：部门经理、专职安全员及项目管理人员。

第六条 安全生产管理制度具体内容及要求

1、安全岗位责任

(1)安全领导小组是项目工程的最高安全管理机构，

-1- 负责对工程项目安全生产的重大事故及时做出决策，制定公司安全生产管理制度。

(2)组长职责：负责全面的安全生产，认真贯彻国家、上级有关的规定和劳动保护的方针、政策。召开安全生产分析会议，组织事故的调查及处理，对上级安全机构负责汇报及检查。

(3)副组长职责：执行领导小组的决策、决定，发动和宣传“安全生产、预防为主”的方针，组织安全生产检查，分析安全形势，消除安全隐患，在组长的领导下进行月度大检查、评比，对违章进行罚款。

(4)组员职责：协助公司开展各项安全生产工作，及时准确地向公司、安全生产领导小组汇报安全生产情况。落实领导小组的各项安全决策、制度，执行安全规范，按施工组织设计、施工方案、安全技术交底的要求督促施工单位安全生产。

2、安全教育

(1)安全生产教育是每个工程项目开工前的必备工作，也是定期性，经常性的工作，制作部务必使每个施工单位懂得安全才能生产，生产必须安全的道理。

(2)制作部必须监督施工单位坚持做到特殊作业先培训，后上岗，电工、焊工(气焊工、电焊工)、吊机司机少数工种，必须持证上岗。

-2-

(3)施工单位必须与施工人员签订安全生产承包合同、安全三级教育卡、安全保证书。

3、安全技术管理

(1)编制安全技术措施或方案

项目开工前，督促施工单位必须编制安全施工组织设计或安全施工方案;对复杂、难度大的单位结构工程，施工前必须先拿出安全施工措施;对大型设备的拆除安装都必须有安全技术措施或方案。

(2)安全技术交底

对分部、分项工程，督促施工单位安全领导小组必须书面交底，各工种工长对操作人员每天有口头或书面交底;对于大型设备拆安，除有施工方案外，对每个重要部件都必须有详细的书面交底。

(3)验收

工程项目完工后，制作部协同领导小组成员应及时赶往现场对实际工程项目材料及质量进行严格检查及验收。

4、安全检查

(1)在施工过程中，公司组织定期和不定期安全检查，各项目管理人员、施工单位专职安全员，每时每刻都负有检查安全设施、安全防护、安全规章制度落实情况的责任。

(2)施工单位专职安全员负责每天检查劳务队的日常安全管理及各工程班组的安全交底工作，检查施工现场的安

-3- 全帽、安全带的配戴情况及安全设备的运行情况和施工现场的一切防护工作。

(3)各项目部要定期组织施工单位对项目工程的安全检查。检查吊机、脚手架、线路的使用。

(4)发现隐患，立即安排施工单位限期整改，制作部负责检查整改落实情况。

(5)每周一由安全小组专员组织其他成员对公司租赁及自建资源进行巡查并将巡查结果记录下来作为安全资料留存。

第三章 安全事故的处理

第七条 安全事故报告

1、工程项目发生安全事故后，第一时间向直接领导汇报，并做好记录。

2、工程项目发生安全事故后，必须及时、如实地向公司安全生产领导小组、建设行政主管部门或其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

3、任何部门和个人不得在事故调查中弄虚作假，隐瞒不报、漏报或少报。

第八条 安全事故的处理

1、迅速抢救伤员，保护事故发生现场并迅速启动施工单位的应急预案。

-4-

2、积极配合行政主管部门和相关调查部门的调查、取证工作。

3、积极配合事故调查组进行事故现场的勘察工作，勘察工作必须及时、全面、细致、准确、客观地反映原始面貌。

4、积极配合相关部门做好事故调查分析和处理工作。

第四章 奖惩措施

在工程项目管理中，各项目部必须要求施工单位根据项目情况制定工程的安全管理细则及奖罚措施。公司安全领导小组对各项目施工中检查出来的违章操作、违章指挥等安全隐患，有权勒令其停工，并给予罚款等行政处罚。对于在事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟、故意破坏事故现场，损害本公司利益的，视情节轻重，依据有关规定追究责任人的责任;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第九条 本制度自下发之日起施行，最终解释权归制作部所有。

某公司食堂管理制度范文第6篇

1. 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护集团有限公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证国有资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，制定本制度。

2. 第二条 集团公司本部、全资子公司、控股子公司、分公司及直属企事业单位依照本规定接受审计监督。

第二章

机构设置及职责

3. 第三条 授权经营企业中财务收支金额较大或所属单位较多的企业应设立独立的内审机构，其他业务较少的企业，可以设置专职内部审计人员。

4. 第四条 集团有限公司内部审计工作，在总经理的直接领导下，并接受上级审计部门的指导监督。

5. 第五条 集团有限公司内部审计常设机构在财务审计部，代表集团公司实行审计监督。其职责是：

6.

1、按照有关法律、法规和集团有限公司的要求，起草内部审计法规、制度等; 7.

2、制订和季度审计实施计划; 8.

3、负责组织实施内部审计监督，并向总经理报告审计结果;

9.

4、指导监督有关单位建立建全内部审计机构，配备内部审计人员;

10.

5、负责集团有限公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;

11.

6、负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等;

12.

7、协助上级审计机关对集团有限公司的审计工作; 13.

8、总结、交流、宣传内部审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人;

14.

9、完成领导交办的其他审计事项。

15.

第三章 审计范畴和权限

16. 第六条 内审工作在总经理的直接领导下，依照国家法律、法规和政策以及集团公司的有关规章制度，对集团公司有关职能机构、全资子公司、控股公司、直属企事业单位及其子公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对集团公司负责报告工作。

17. 第七条 内审工作对集团公司及所属单位的下列事项进行审计： 18.

1、财务计划、成本计划或单位预算的执行和决算;

19.

2、财务收支及其有关的经济活动;

20.

3、经济效益; 21.

4、内部控制制度;

22.

5、经济责任;

23.

6、承包经营或委托承包经营决算; 24.

7、投资项目概(预)算、决算;

25.

8、国家财经法规和单位规章制度的执行;

26.

9、其他审计事项。

27. 第八条 内部审计对集团有限公司与境内、外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等合同执行情况，投入资金、财产的经营状况及其效益，依照有关规定进行内部审计监督。 第九条 财审部可以对企业经济管理中的重要问题开展审计调查。

28. 第十条 内部审计的工作成果，未经集团有限公司总经理批准，不得向外披露。

29. 第十一条 财审部及各子公司审计机构的主要权限是：

30.

1、根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等;

31.

2、审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料; 32.

3、参加有关会议;

33.

4、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料;

34.

5、对正在进行的严重违反财经法规，将会造成损失或浪费的行为，经有关单位负责人同意，作出临时制止决定;

35.

6、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况，经有关单位负责人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议;

36.

7、提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;

37.

8、对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定，向上一级审计部门反映。

38. 第十二条 集团有限公司授予财审部如下经济处理、处罚权力：

39.

1、集团成员法定代表人国有资产增值保值指标，未经财审部审计，不得兑现年终效益奖;

40.

2、设收帐外资金上缴集团有限公司;

41.

3、对严重违反财经法规的行为给予通报。

第四章 审计程序

42. 第十三条 例行审计程序 43.

1、内部审计根据上级部署和单位的具体情况，拟订审计计划，经领导批准后实施;

44.

2、实施审计前，应当先通知被审计单位，特殊情况下也可以下发审计通知单，电话通知后直接进点;

45.

3、审计人员进点审计时，检查被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产，被审计单位必须如实提供，不得拒绝;

46.

4、审计人员进点审计时，在正常的工作时间内可以根据需要就审计事项的问题向有关单位和个人进行调查及取证(如函证、外调)，有关单位和个人应当支持和协助，如实向审计人员反映情况，提供有关证明材料; 47.

5、审计人员以现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结，执行人应提出审计报告，征求审计对象的意见，并报选本单位领导审批。经批准的审计意见和审计决定，送达被审计单位后，被审计单位必须予以执行;

48.

6、内审部门有权对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况;

49.

7、被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以向内审部门所在单位负责人提出，单位负责人应当及时处理。

50. 第十四条 离任审计程序 51.

1、各企业法定代表人任期终结，按干部管理权限，由人事部门提出《离任经济责任审计通知》，审计部门据此列入当年工作计划;

52.

2、被审计单位在接到《离任经济责任审计通知书》后，按规定要求准备好有关材料，包括：经集团批准的国有资产增值保值责任书;离任人的任职报告;任期内经济指标完成情况资料;任期内各审计机构作出的审计报告和有关部门作出的调查报告;任期内重大经营管理计划、决策;各种财产盘点表等;

53.

3、审计结束后，审计组应提出《离任经济责任审计报告》，对被审计人的工作业绩、经济责任和审计通知中规定的其他内容作出客观公正的评价;

54.

4、审计报告应请被审计人核对审计事实，并签署对审计报告的意见;

55.

5、《离任经济责任审计报告》应报送集团总经理，并至少送从事部门、被审计人和所在单位;

56.

6、被审计人对《离任经济责任审计报告》有异议，可在接到审计报告后十五日内，向集团总经理提出申诉，由集团领导决定是否请上一级审计部门复审或驳回申诉;

57.

7、《离任经济责任审计报告》是考核干部的重要依据，由审计部门作为审计档案归档; 58.

8、进行离任经济责任审计，需充分占有资料和深入调查研究，有关部门和单位应密切配合，各内审机构也要在自身工作中注意整理和积累有关资料。

59. 第十五条 除以上各项规定的审计事项以外，财审部有权对审计范围内单位财务收支的特定事项进行专项审计调查;有权对集团的基建及维修项目预、决算和施工过程进行审计监督。

第五章 审计人员

60. 第十六条 集团公司及属下公司审计机构负责人及审计员任免或调动，应当事前征求集团公司财审处的意见。

61. 第十七条 内部审计人员应当具备必要的专业知识。内部人员专业技术职务资格的考评和聘任，按照国家和集团公司的有关规定执行。

62. 第十八条 内审人员应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密;不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。内审人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。

63. 第十九条 对违反审计工作规定的单位和个人由其管部门或单位在法定职权范围内，根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

第六章 附 则 64. 第二十条 集团有限公司下属公司独立设置的审计机构，开展内部审计工作，可参照本规定的有关条款执行。

65. 第二十一条 本规定由集团公司财审部负责解释。