某项目公司管理制度范文

某项目公司管理制度范文第1篇

第一条

为加强某供电分公司(以下简称市公司)各级领导人员及员工人事档案规范化管理，认真做好人事档案材料的收集、归档、整理工作，严格执行人事档案查(借)阅等项工作制度，更好地为集团公司人事及管理工作服务，根据《企业职工档案管理工作规定》和《陕西省地方电力(集团)有限公司人事档案管理办法》的要求，结合市公司实际，制定本办法。

第二条

本规定适用于市公司及下属县供电分公司(以下简称县分公司)的人事档案管理工作。

第三条

人事档案是市公司人力资源管理的基础工作，是人事等有关部门在各项工作中形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、学习成绩以及工作实绩等内容的文件材料，是历史地、全面地考察了解和正确选拔用人的重要依据。

第四条

人事档案材料的形成部门或单位，必须贯彻执行有关法律、法规和组织人事等工作的政策、规定。收集归档工作受国家有关法律、法规的保护和监督。

第五条

人事档案管理部门，必须认真贯彻执行党和国家有关档案工作的一系列法规和制度，严格程序，严密保管，确保人事档案的完整与安全。

第二章 组织机构与职责

第六条

市公司人事档案管理工作按照领导人员任免权限，实行集中统

一、分级负责的管理体制。

第七条

市公司人力资源部是本公司及下属单位人事档案管理的工作部门，并设立人事档案室，按要求配备专(兼)职档案工作人员。

第八条

管理范围：除集团公司总部管理以外的分公司本部及所属单位在册正式员工的档案。

第九条

在业务工作上，市公司人事档案管理部门接受集团公司总部人事档案管理部门的指导、监督和检查。

第十条

人事档案室工作人员职责

(一)保管好人事档案，为集团公司积累档案史料。

(二)收集、鉴别和整理人事档案材料。

(三)办理人事档案查阅、借阅、转递、统计等工作。

(四)登记领导人员职务及员工工资的变动情况。

(五)为有关部门提供人事档案信息。

(六)做好人事档案的安全、保密、保护工作。

(七)调查研究人事档案工作情况，制定规章制度，搞好人事档案的基础建设和业务指导。

(八)推广、应用人事档案现代化管理技术。

(九)按要求上报人事档案工作和人员增减变化情况，妥善保管好死亡人员档案。

(十)办理其他有关事项。 第十一条

人事档案工作人员守则

(一)坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，坚决贯彻、执行党的各项方针、政策和档案管理的有关规定，努力提高思想政治水平。

(二)热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，提高业务水平和工作能力，积极为人事工作服务，为集团公司发展壮大服务。

(三)严格遵守《中华人民共和国档案法》和保密规定，保护档案的安全，不得泄露档案内容。

(四)坚持原则，严格按照档案管理工作的各项规章制度办事。

(五)工作调动时，必须做好档案和档案材料及业务文件的交接工作。

第三章 归档范围

第十二条

人事档案材料收集归档工作，应当遵循真实、全面、及时、规范的原则，重点收集反映各级领导人员及员工自然情况和德、能、勤、绩、廉等方面的材料，并根据本公司发展和人事工作需要，不断充实完善人事档案的内容。

第十三条

人事档案材料收集归档范围

(一)履历材料：履历表和属于履历性质的登记表等材料。

(二)自传材料：自传和属于自传性质的材料。

(三)报告个人有关事项的材料：各级领导人员及员工个人有关事项发生变化的报告表等材料。

(四)考察、考核、鉴定材料：考察材料;在重大政治事件、突发事件和重大任务中的表现材料;定期考核材料，年度考核登记表，挂职锻炼等考核材料;工作调动、转业等鉴定材料;后备领导人员登记表(提拔使用后归档)等材料。

(五)审计材料：经济责任审计结果报告。

(六)学历学位材料：高中毕业生登记表;中专生登记表;普通高等教育、成人高等教育、自学考试、党校、军队院校报考登记表，入学考试各科成绩表，研究生推免生登记表，专家推荐表;学生(学员、学籍)登记表，学习成绩表、毕业生登记表、授予学位的材料，毕业证书、学位证书复印件，党校学历证明材料等。

(七)培训材料：为期两个月以上的学员培训(学习、进修)登记表、考核登记表、结业登记(鉴定)表等材料。

(八)职业(任职)资格材料：职业资格考试合格人员登记表或职业(任职)资格证书复印件;教师资格认定申请表等材料。

(九)评(聘)专业技术职称(职务)材料：专业技术职务任职资格评审表、申(呈)报表，聘任专业技术职务审批表等材料。

(十)反映科研学术水平的材料：遴选博士生导师简况表;博士后工作期满登记表;被县处级以上党政机关、人民团体等评选为专业拔尖人才的材料;科研工作及个人表现评定材料，业务考核材料;创造发明、科研成果鉴定材料，著作、译著和重大影响的论文目录。

(十一)政审材料：上级批复、审查(复查、甄别)结论、调查报告及主要依据与证明材料;本人对结论的意见、检查交待或情况说明材料;撤销原审查结论的材料;各类政审表。

(十二)更改(认定)姓名、民族、籍贯、国籍、入党、入团时间、参加革命工作时间等材料：个人申请、组织审查报告及主要依据与证明材料、上级批复;计算连续工龄审批材料等。

(十三)党、团组织建设工作中形成的材料：一是中国共产党方面：入党志愿书、入党申请书、转正申请书;整党工作、党员重新登记工作中民主评议党员的组织意见，党员登记表，党支部不予登记或缓期登记的决定、上级组织意见;不合格党员被劝退或除名的组织审批意见及主要依据材料;取消预备党员资格的材料;退党、自行脱党材料;恢复组织生活(党籍)的有关审批材料;二是中国共产主义青年团入团志愿书;三是加入或退出民主党派的有关材料。

(十四)表彰奖励材料：县处级以上党政机关、人民团体等予以表彰、嘉奖、记功和授予荣誉称号的审批(呈报)表、先进人物登记(推荐、审批)表、先进事迹材料;撤销奖励的有关材料等。

(十五)涉纪涉法材料：处分决定，免予处分的意见，上级批复，核实(调查、复查)报告及主要依据与证明材料，本人对处分决定的意见、检查、交待及情况说明材料;解除(变更、撤销)处分的材料;检察院不起诉决定书;法院刑事判决书、裁定书;公安机关作出行政拘留、限制人身自由、没收违法所得、收缴非法财物、追缴违法所得等的行政处理决定等。

(十六)招录、聘用材料：录(聘)用审批(备案)表和劳动合同书;选调生登记表及审批材料，应征入伍登记表，招工审批表;取消录用、解聘材料。

(十七) 任免、调动、授衔、军人转业(复员)安置、退(离)休材料：领导人员任免审批表及相应考察材料;领导人员及员工试用期满审批表;工作调动审批材料;挂职锻炼登记(推荐)表;军人转业(复员)审批表;退(离)休审批表等材料。 (十八)辞职、解除劳动合同材料：自愿辞职、引咎辞职的个人申请、同意辞职决定等材料，责令辞职的决定，对责令辞职决定不服的申诉材料、复议决定;解除劳动合同申请、决定等材料。

(十九)工资、待遇材料：新增人员工资审批表、转正定级审批表，各种工资变动(套改)审批表、提职晋级和奖励工资审批表或工资变动登记表，工资停发(恢复)通知单;享受政府特殊津贴的材料;解决待遇问题的审批材料。

(二十)出国(境)材料：因公出国(出境)审批表，备案表，在国(境)外表现情况或鉴定等材料。

(二十一)党代会、人代会、政协会议、人民团体和群众团体代表会议，民主党派代表会议形成的有关材料：委员当选通知或证明材料;委员简历;代表登记表等。

(二十二)健康检查和处理工伤事故材料：录用体检表，反映严重慢性病、身体残疾的体检表;工伤致残的体检表;工伤致残诊断书，确定致残等级的材料。

(二十三)治丧材料：生平，非正常死亡调查报告等材料。

(二十四)人事档案报送、审核工作材料：人事档案报送单;人事档案有关情况说明等材料。

(二十五)其他材料：毕业生就业报到证(派遣证)，人事争议仲裁裁决书(调解书)，再生育子女申请审批表等有参考价值的材料。

第四章 工作制度

第十四条

人事档案材料收集

(一)人事档案室工作人员要严格按照《干部人事档案材料收集归档规定》，及时收集和登记人事档案材料。

(二)人事档案室工作人员要定期检查人事档案，发现缺少材料和材料不符合要求的，要及时登记并向有关部门、单位索取;人事档案材料形成部门，必须按照有关规定制作人事档案材料，建立人事档案材料收集归档机制，在材料形成之日起一个月内按要求送交人事档案室归档并履行移交手续。

(三)人事档案室要指定专人负责并建立联系制度，及时掌握形成人事档案材料的信息，主动、经常、有计划地收集、补充人事档案材料，并将收集到的材料归入档案袋内，予以整理装订。

(四) 收集的档案材料，必须是办理完毕的正式文件材料。材料必须对象明确、齐全完整、文字清楚、内容真实、填写规范、手续完备。所形成的材料，必须写明承办单位或个人署名和日期。成套材料必须头尾完整，缺少的档案材料应当进行登记并及时收集补充。

(五) 人事档案材料的载体使用16开型或国际标准A4型的公文用纸，材料左边应当留有20-25毫米装订边，字迹材料应当符合档案保护的要求，文字须是铅印、胶印或用蓝黑墨水、黑色墨水、墨汁书写，不得使用圆珠笔、铅笔、红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。

第十五条

人事档案材料鉴别归档制度

(一)人事档案室工作人员要根据人事档案工作有关文件的要求，认真仔细地鉴别审查收集或送交的归档材料是否齐全完整、是否手续完备;对于归档材料填写不规范，手续不完备，或材料上的姓名、出生时间、参加工作时间和入党时间等与档案记载不一致的，材料形成部门应当重新制作，补办手续，或者由具有领导人员管理权限的人事部门审改(或出具组织说明)并加盖公章后方可归档。

(二)归档材料一般应当为原件。证书、证件等特殊情况需用复印件存档的，必须注明复制时间，并加盖材料制作单位公章。

(三)涉及领导人员及员工政治历史问题或其他重要问题需要查清而未查清的材料以及未办理完毕的材料，不能归档，应当及时移交有关组织或部门处理。

(四)要严格清除虚假不实的档案材料，严肃查处伪造制假行为，坚决维护人事档案的真实性。

(五)对不属于所管领导人员和员工的材料以及不应归档的材料，应当区分情况及时转给有关部门或本人;无保存价值又不宜退回本人的，应当登记并报人事档案分管领导批准后，予以销毁。

(六)对经鉴别应当予以归档的材料，应当按照《干部档案整理工作细则》整理归档。

(七)人事档案整理装订成卷后，应当进行认真细致的检查，经验收合格后方可入库。 第十六条

人事档案查(借)阅

(一)凡需要查(借)阅人事档案的单位或个人，必须由所在单位负责人力资源工作的有关人员，按照查(借)阅人事档案的规定和要求，认真填写《人事档案查、借阅审批表》、《办理员工退休手续借阅人事档案审批表》(附后)，经人事档案分管领导审批后方可查(借)阅。

(二)任何个人不得查阅、借用本人及其亲属的档案。不得越级查(借)阅人事档案。

(三)人事档案室工作人员要根据工作需要，确定是否提供和提供什么材料，查(借)阅单位或个人只允许查(借)阅批准查阅的内容。

(四)查(借)阅人事档案的单位或个人，必须严格遵守保密制度和有关规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换、污损档案材料，不得泄露或擅自向外公布档案内容。

(五)查(借)阅人事档案的单位或个人，不得擅自复制或拍摄档案内容，确因工作需要，必须经人事档案分管领导审查批准后，方能复制或拍摄。

(六)除员工死亡撰写生平材料需要外，人事档案一般不外借。如必须借出使用时，要经人事档案分管领导批准，并严格履行登记手续，确定归还时限，借用期间专人妥善保管不得擅自转借他人。

(七)严禁在阅档时喝水、吸烟，谨防损坏档案;档案出库时，要先清点后付出;收回档案时要先清点后归位。

第十七条

人事档案转递

(一)领导人员和员工工作调动、职务变动后，应当及时将人事档案转至新的主管单位;转递人事档案必须依据员工调动通知单或领导人员任免审批表等方能办理。

(二)转递人事档案材料必须通过机要交通或派专人送取，不得邮寄或交本人和亲属自带。

(三)转出的档案必须完整齐全，并按规定经过认真的整理装订，不得扣留材料或分批转出。

(四)转递档案必须详细填写《档案转递通知单》，并与档案一道密封，同时加盖密封章。

(五)档案转出后，必须在档案名册上注明何年、何月、何日转往何处，以备查考。

(六)收到档案后的单位应当认真核对档案，在回执上签名盖章后立即退回;对属误转的档案应当写明情况尽快退回转出单位;凡转出档案1个月后未收到回执的，应当向接收单位催问，以防丢失。

(七)对接收到的人事档案，档案室工作人员必须认真审核、登记、编号，及时入库。

(八)人事工作人员要加强与档案室人员的沟通和联系，及时通报有关领导人员及员工的调动、任免情况，以做到“档案完整、档随人走”。

第十八条

人事档案检查核对

(一)在人事档案的接收、转递、查(借)阅等日常管理工作中，档案室工作人员应当认真登记，做好检查核对，做到名册与档案相符、人员与档案相符、目录与材料相符。

(二)对接收的档案，应当检查是否属于管理范围、姓名、单位、职务等是否相符、材料数量是否与转递通知开具的项目一致;发现差错应当及时登记处理。

(三)每月检查一次借出档案情况，对逾期未归还的，要抓紧并及时催回。

(四)每半年应当将人事档案名册与所管领导人员和员工以及库房档案进行一次全面核对，将不该管理的档案转至相关单位，对缺少的档案要查清线索，及时索要。

第十九条

人事档案保管与保密

(一)人事档案室要设置专门的档案库房、查阅室和办公室，不得在库房内阅档或办公。

(二)人事档案库房应当配备空调、加湿器或除湿机、灭火器、温湿度计、防腐剂等设施，达到防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等“六防”要求和面积(每千卷需20至25平方米)的要求;档案必须存放于铁质专用柜并按科学便利的顺序排列。

(三)在职、非在职以及死亡员工的档案应当分开保管。

(四)库房内严禁吸烟，无关人员不得进入档案库房。

(五)保持档案库房整洁，不得在档案库房和档案柜内存放无关物品。

(六)每天应当检查并登记档案库房“六防”情况，发现问题及时解决，发现不安全隐患应当及时报告并迅速整改消除。

(七)不准携带档案材料进入公共场所，不准私自保存他人和自己的档案材料，不准向无关人员谈论档案内容，不准用电话、函件索要或提供重要档案材料。

(八)不断研究和改进档案的保管方法和保护技术，加快电子计算机人事档案信息数据库的开发和利用工作，逐步实现档案管理工作的科学化和现代化。

(九)人事档案工作人员必须按照规定和要求，签订《在岗人员保密承诺书》，使保密工作真正落到实处。

第五章 纪律、监督与管理

第二十条

市公司人力资源部要加强对人事档案管理工作的领导、监督和检查，严肃纪律、严格管理，确保人事档案管理工作按章办事、有序进行。

第二十一条

在人事档案管理工作中，人事档案材料形成部门、人事档案工作人员和员工本人必须严格执行有关规定，并遵守以下纪律：

(一)不准以任何借口涂改、伪造档案材料。

(二)不准将应当归档的材料据为己有或拒绝、拖延归档。

(三)不准将归档范围规定之外的材料擅自归档。

(四)不准将虚假材料和不符合归档要求的材料归入档案。

(五)不准私自、指使或者允许他人抽取、撤换或销毁档案材料。

第二十二条

对违反人事档案管理工作纪律的，视其性质、情节轻重和造成的后果，对负有主要责任的领导人员和直接责任人员进行批评教育，或给予党纪、政纪处分。其中，档案工作人员参与涂改、伪造档案材料的，要从严从重处理，并不得继续从事人事档案工作。

第二十三条

为强化市公司人事档案标准化管理，按照干部人事档案工作目标管理考评标准和管理检查验收细则的要求，积极地、有计划地开展人事档案工作目标管理考评及检查验收活动，及时研究解决工作中遇到的困难和问题，不断提高人事档案管理工作的整体水平。

第六章 附 则

第二十四条

市公司下属单位遵照本办法执行。 第二十五条

本办法由市公司人力资源部负责解释。 第二十六条

某项目公司管理制度范文第2篇

一、目的： 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司内部控制制度。

2.查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3.强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

二、适用范围：本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

三、内容

1、总则

1.1为适应公司内部审计工作管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》等有关法律法规，结合本公司总部各职能部门、分公司、子公司的实际情况，特制定本制度。 1.2内部审计工作目的

1.2.1监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。

1.2.2查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。

1.2.3强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

1.3内部审计工作要求

1.3.1遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1.3.2以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准绳，客观、公正地反映分析公司总部各职能部门及其分公司、子公司经济活动，评价经营管理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。

1.3.3内部审计履行职责所必需的经费，应当列入公司年度财务预算，并予以保证。 1.3.4内部审计管理制度适应范围 本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

2、内部审计组织机构

2.1审计委员会负责对内部审计工作的领导和监督，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂和重大的审计项目进行研究处理。

2.2审计部依照本制度对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。 2.3审计部的主要职责

2.3.1检查公司总部各职能部门及其分公司、子公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

2.3.2对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司总部各职能部门及其分公司、子公司优化管理提供意见。

2.3.3对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。

2.3.4对公司及其分公司、子公司的年度经营指标的完成情况进行确认。 2.3.5总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。

2.3.6向审计委员会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。

2.4审计部的主要权限

2.4.1有权要求公司总部各职能部门及其分公司、子公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料，公司各职能部门有关经济事务方面的各种报表、报告、制度和文件，在报送和转发的同时，必须报送公司审计部门。

2.4.2有权检查、审核公司及其分公司、子公司的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。

2.4.3有权参加公司及其分公司、子公司重大的经营管理等有关方面的会议。 2.4.4有权参与公司及其分公司、子公司重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。

2.4.5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料，审计工作中有权要求被审计单位提供必要的办公场所、人员配合，有权盘点被审计单位全部实物资产(固定资产、存货等)，查询被审计单位的各项存款;有权要求被审单位有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料。

2.4.6有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。

2.4.7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，提请公司董事会批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。

2.4.8有权对违反国家法律法规和公司有关财经制度的行为提出处理意见。 2.4.9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。 2.4.10 对严重违反财经法规和因经营不善、管理决策失误，造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。

2.4.11有权对被审单位提出改进管理的建议。 2.4.13 有权对公司提拔、晋升领导职务提出建议权。

3、内部审计人员队伍建设

3.1审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成公司内部审计队伍。

3.2当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经董事长批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。

3.3审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应在确定审计方案前提出声明并予以回避。审计调查时，审计人员不得少于两人。

3.4审计人员工作成绩显著、对公司贡献突出的，应按公司有关规定给予表彰或奖励;对弄虚作假、营私舞弊、严重失职渎职、泄露公司重要经济秘密的审计人员，视情节轻重和给公司造成的后果，给予处分。

4、内部审计工作的范围

审计部主要包括审计、监察、风险控制管理三方面工作内容，具体包括以下方面工作：

4.1内部控制审计。内部控制审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

4.2财务审计。财务审计的具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、会计报表审计等。 4.3管理监察审计。对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。

4.4风险控制审计。对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 4.5绩效审计。对本单位及所属单位经济管理效率和效果情况进行审计。 4.6专项审计。包括建设项目审计、物资采购审计、总监级(含总监级)以上领导离任审计等。

4.7其他审计。舞弊调查审计及董事长、总经理要求办理的其他审计事项。

5、内部审计工作程序 (见内部审计工作程序流程说明)

5.1编制审计工作年度计划。根据公司的经营管理的要求和具体情况，在调查研究的基础上，审计部拟订年度审计工作计划和分季度审计工作计划，报审计委员会经董事长批准后执行并实施。

5.2通知被审计单位。 审计项目实施方案由该审计项目的审计组长制定，经审计经理审批通过后实施。审计部应提前3日向被审计单位下达“审计通知书”。被审计单位接到通知后，应按有关要求作好各项准备工作，积极配合，并为开展审计工作提供必要的工作条件。 5.3组织实施审计项目

5.3.1依据被审计单位实际情况，可采取就地审计与送达审计、定期审计与不定期审计、抽查审计与全面审计、专项审计等多种审计方式。在审计过程中，审计人员应作好审计记录，收集必要的审计证据。

5.3.2重大、复杂的审计项目，审计组进驻被审计单位正式开展审计工作前，可要求被审计单位召集有关经营管理人员参加与审计组的见面会，介绍有关情况，明确审计要求，以取得被审计单位及其有关人员的理解与配合。 5.3.3归集审计工作底稿。审计人员在审计查证工作结束后，要对审计记录、证明材料、审计结果进行分析、整理、复核，然后编制审计工作底稿。必要的材料需经被审计单位负责人签字确认。 5.4撰写审计报告

5.4.1审计人员根据审计结果，依据审计制度对被审计单位的被审事项作出客观公正的评价。审计报告要做到主要事实清楚，证据确凿、相关、充分、合法，评价客观，结论恰当，处理意见正确。

5.4.2审计报告报送审计委员会审定前，应征求被审计单位的意见。被审计单位对审计报告有异议的，审计组应当进一步核实、研究和确认。如报告经确认确有不实之处，应当修改审计报告。

5.4.3审计报告报审计委员会审定经董事长批准后，由审计部正式下达被审计单位和有关部门。被审计单位对审计报告中的审计建议必须严格遵照执行(需有关部门配合执行的，有关部门应予以配合)。 5.5审计处罚决定

5.5.1违反本制度，有下列行为之一的被审单位(部门)和个人，由公司董事会根据情节轻重给予行政处分、经济处罚，并由董事会进行执行处理。 (1)拒绝提供帐簿、会计报表、资料和证明材料的; (2)阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计检查的; (3)弄虚作假、隐瞒事实真相的;

(4)拒不执行审计意见书或审计结论和决定的; (5)打击报复审计工作人员的。 5.5.2处罚的审计决定种类 (1)警告、通报批评。 (2)没收违法所得。 (3)罚款(分50元，100元，200元，视情节轻重而定) (4)降级降薪

(5)调职、降职、撤职 。 (6)依法采取的其他处罚

5.5.3被审计单位的申诉

5.5.3.1被审计单位在收到经董事长批准后的审计处罚决定后，如有异议，可在10日内向审计委员会提出申诉。申诉期间，原审计决定照常执行。

5.5.3.2对被审计单位提出的申诉。审计委员会在接到申诉后10日内作出处理，对不适当的决定予以纠正。 5.5.4后续审计

5.5.4.1审计工作结束后，对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。

5.5.4.2被审计单位基于成本或其他考虑，决定对内部审计中发现的问题不采取纠正措施，应当做出书面解释。

5.5.4.3审计机构负责人应将审计结果以及被审计单位书面解释向管理层报告。 5.5.5 审计资料归档。项目审计结束后，审计部应按照审计档案管理的规定，做好审计资料的整理、立卷和归档工作。

6、内部审计审计人员职业道德规范及工作纪律 6.1审计人员职业道德规范

6.1.1内部审计人员在履行其职责时，必须严格遵守中国内部审计准则及公司制定的其他规定。

6.1.2内部审计人员在履行其职责时，必须做到正直、独立、客观。 6.1.3内部审计人员在履行其职责时，必须保持廉洁。

6.1.4内部审计人员必须保持应有的职业谨慎，只能开展那些在其专业胜任能力范围之内预期能合理完成的工作。

6.1.5内部审计人员必须遵循保密性原则，对他们在履行职责时所获取的资料保密。 6.2审计人员在执行任务时应严格遵守以下纪律

6.2.1审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公。

6.2.2到外地或有关单位调查研究时，食宿应执行公司规定的接待标准。 6.2.3不受贿、索贿，不利用职权为个人谋私利,审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。

6.2.4不得隐瞒查出的被审计单位违反财经法纪的问题。

7、附则

某项目公司管理制度范文第3篇

录

第一节

项目概况.... 2

第二节

背景分析.... 2

2.1政策分析... 2

2.2市场分析... 3

2.3选址分析... 3

第三节

目前星级酒店现状及趋势.... 4

第四节

经营定位.... 4

4.1定位基本理念... 4

4.2定位主要依据... 5

4.3经营理念... 5

第五节

功能布局与建设基本思路.... 6

5.1功能设置... 6

5.2酒店设计建议... 7

5.3酒店建设标准... 10

第六节

营业额粗估及投资回报.... 11

6.1月营业额粗估... 11

6.2投资回报... 11

第七节

投资进程与前景展望.... 12

7.1投资进程... 12

7.2前景展望... 13

第一节

项目概况

1.1项目名称

江门XX生态大酒店(暂定)

1.2发起单位

XX化工集团

1.3企业性质

有限责任公司

1.4地

址

中国广东江门高新区

1.5投资总额

200,000,000元人民币

第二节

背景分析

2.1政策分析

伴随着中国经济的持续增长以及社会消费水平的与日俱增，以劳动密集为主要特征的第三产业也必将得到新的支持和发展。

项目所在地江门高新区及项目辐射周边半径6公里内的江海区均无高星级酒店与高档次商业中心，项目建成后将弥补这一空白，成为高新区的重要服务配套项目与政府形像工程，项目与高新区政府合作，项目的启动与建设必将得到高新区政府的关注和支持。

2.2市场分析

江门市区人口132万人，项目所能辐射范围人口可达30万，单单高新区范围内便有中小型企业200多家，流动与非流动人口超过6万。江门市2006年人均GDP突破2800美元，本地居民的消费理念虽然较为理智，但消费能力却不容置疑。

尽管江门市区内酒店经营状况均处于中等水平，竞争相对激烈，但是我们调查后了解到，现正在营业的酒店，其硬件设施和风格均大同小异，服务质量也是不能恭维。随着经济的持续增长，其市场空间也正逐渐扩大。如果“XX生态大酒店”依托自身优势，在硬件产品差异化和服务细节上下足功夫，必然会在同类企业中独树一帜。

2.3选址分析

项目选址高新区金瓯路，距广珠轻轨江门站、江门市港澳码头及高速公司入口均不超过5分钟车程，具有较广阔的升值空间，其交通、环境、市政配套等均适合该项目的开发和建设。

第三节

目前星级酒店现状及趋势

根据全国星级酒店研讨会的调查，目前酒店业的现状及趋势是：

★

五星级以上的酒店经济效益普遍较好;

★

高星级酒店凡是娱乐、休闲度假规模巨大的效益较好;

★

凡是注重酒店形象包装及品牌策划的酒店均效益较好;

★

老式以单纯商务为主的酒店正在转型之中，私营大型酒店，股东淡出经营权是当今酒店发展的趋势;

★

酒店管理公司运作模式正在向国内二线城市大举发展。

第四节

经营定位 4.1定位基本理念

4.1.1档次定位：四星级(准五星)生态商务酒店。

4.1.2功能定位：中、高端商务，会议，娱乐，高新区商业休闲中心。

4.2定位主要依据

目前，高新区尚无一家集商贸、酒店、餐饮、办公、休闲、娱乐与一体的综合性商业服务中心，建成营业后将弥补这一空白。在工业区内建设四星级生态商务酒店，在江门市尚属首家，鲜明的功能与市场定位，将成为在江门酒店市场竞争中取得成功的第一步。

4.3经营理念

4.3.1主题理念：打造江门市江海区首家独特的生态商务酒店。高新区内最体面的商务接待应酬场所，最具有品位的娱乐、桑拿水疗休闲去处，最时尚的商业、办公、居住空间。

4.3.2衍生理念：XX集团的实力象征，以物业保值增值，以准五星级标准的商务客房及配套会展、餐饮设施为品牌形像，以规模化的客房、桑拿和KTV包房为利润中心，以特立足，以特取胜，人有我新，人新我精，人精我奇，人奇我变。

4.3.3运作策略：在最短时间内，形成企业自己的核心竞争力(即独特的竞争优势手段及良性循环机制)，实现标准化运行。以个性化的服务为特色，按广州模式经营客房、餐饮，按东莞模式经营娱乐、桑拿。除与旅行社等代理机构建立广泛的伙伴关系外，应着重建立以会员制为发展导向的营销方式，完全以顾客需求为中心，充分利用信息资源，准确界定酒店的目标市场，营造经营特色。

第五节

功能布局与建设基本思路 5.1功能设置

5.1.1环境设计建议

赞成长沙市规划设计院有限责任公司深圳分公司的环境设计方案，建议能进一步考虑参考中国饭店协会发布的《绿色饭店标准》。

5.1.2单体功能布置建议

★公共建筑部分：酒店及办公

建议酒店、办公主楼、裙房与居住建筑部分地下建设成地下室，使停车位增加到350个(包含生态停车场)以上，以满足营业需要。

A、酒店

底层设主入口、接待大厅、总服务台、大堂吧，无国界西餐厅，商务中心，监控、消防控制室，医疗、美容、办公及附房等用房;

二层设中餐厅，中餐包房，多功能宴会厅及厨房;

三层设KTV包房(约40间)，酒吧，KTV接待大厅，KTV专用厨房，办公及附房等用房;

四层设桑拿(约30间房)、水疗、棋牌、桌球、健身房、乒乓球、沙壶球等休闲娱乐用房;

五层设多功能会议厅，会见室(贵宾休息室)，中小会议室，小型室内展览馆、会议休闲区(咖啡吧)，室内生态花园小品，办公及附房;

六至二十层为标准客房和套间客房，屋顶花园，露天恒温游泳池、赞成设计单位每层均带有空中花园的设计方案，其中六层为蒸气客房区(桑拿与客房共用)。

B、高级办公写字楼

六至十五层(一至五层属酒店部分)为高级办公写字楼。

★居住建筑部分

赞成设计单位的方案，由高级公寓与宿舍两部分组成，建议考虑在宿舍底层设置洗衣房。

★商业建筑部分

赞成设计单位的方案，建议弧形布局商业街建两层，考虑引进小百货、小超市、小型快餐店、影吧、书店、针对工业区的小型展览馆等商业模式。

5.2酒店设计建议

5.2.1总体设计指导思想以市场需求及经营目标为前提，充分考虑开业以后的经营效果和投资回报，能够体现“生态商务酒店”特色，有鲜明和良好的市场形象。

5.2.2酒店设计应体现出较强的对市场需求环境的适应性、可变性和前瞻性(建成后能领先市场2年以上)。原则为：基本建筑骨架如土建、酒店的布局、功能设计等按照现行国家GB/T14308五星级饭店标准设计建造;酒店的装修以及其他设备设施、用具、陈设等可考虑市场的实际需要和投资状况，进行灵活变通处理，力求既能满足初步的经营目标，树立良好的形象，又能节省投资。

5.2.3酒店的建造与装修应重设计，轻材料。体现设计是灵魂，建材为设计服务的投资理念，充分使人工环境与自然环境相搭配。建议避免贵重材料的堆砌而忽视酒店的文化内涵和个性。

5.2.4 客房应控制在230间套左右，套房(含残疾人房)、双人房、单人房建议按0.5：4.5：5比例建设，双人房床宽1.2米，单人房床宽2米。设一豪华客房楼层(行政楼层)，以套房和豪华单人房为主，其中三套房或四套房相邻设有若干标准房，在平面布局上宜单独成区，以确保安静、方便，并能满足政府接待保卫工作的特殊要求。

5.2.5大型多功能会议厅，必须交通集散方便，有空间宽敞的前厅、服务走廊、衣帽间和配套的服务、贮藏用房及卫生间。设120～130平方米左右的会见室一间，含隐蔽式卫生间。建议包含娱乐、康体、客房在内的所有房间全部接入宽带网。大型会议室应配置同声传译设施。如若可能建议建设一个生态会议室，使用特殊的玻璃与外界隔开，通过先进的光控作用，室外的人看不到室内的人，里面的人可以看清室外风光，配以绿色植物、石径小道和各种先进的会议设施，以避免过去会议室那种压抑、疲劳的感觉，让顾客感觉非常舒适、惬意。

5.2.6娱乐餐饮能适应大型会议、政府接待、地方厂商经济活动及当地婚庆活动和其他各种中高档散客宴请等需要。要有可容纳2桌和4桌的包厢，包厢面积适当宽敞，要单独设有卫生间。多功能宴会厅即可接待大中型宴请，又可分拆为包厢。与餐厅配套的厨房部分，与娱乐配套的小姐房部分，面积适当，布局合理，传菜线路不与主要公共区域相交叉。

5.2.7建议娱乐与桑拿要有独立通道。健康娱乐功能内容发展快、变化多、人流量大，某些区域要有一定的私密性，因此设计中要注意区域划分的独立性和合理性，要有前瞻性和可变性，以适应市场需求的变化。桑拿休闲大厅设可调节的多功能座椅，且均设可独立上网的液晶电脑或电视机。

5.2.8政府接待是一块较大的市场，是酒店树立形象的重要阵地，也是服务于当地政治、经济发展的具体表现。因此酒店在筹建之初就应从硬件设施和软件管理上考虑此内容，以有利于更好地提供服务和酒店自身的发展。在交通组织、位置布局等方面，应考虑具有较佳的私密性、独立性和安全性的要求，例如会见室与豪华餐饮包厢二者之间应尽可能临近;大会议厅及多功能厅则应尽可能设贵宾休息室及单独通道;套房不宜设在同一楼层。

5.2.9与经营功能区域相配套的前厅是酒店的门面，空间要有迎宾的氛围和效果，大堂净高应在6米以上，体现高星级酒店的气势。服务功能要全，布局要合理，流线要通畅。中庭的设计应考虑消防安全需要。工程设备区尽可能集中设置，要注意环保与节能，防止噪音与振动对宾客产生不良影响。设置适量维修、洗衣、监控、仓库等用房，并附设员工服装间。办公用房采用集中与分散相结合的布置方法。一线各部门可考虑分设在各经营区域，对宾客服务的宜设在前厅附近，对内及其他业务往来的可设在写字楼内。酒店初步考虑总员工数约为600人(含技师)左右，男女比例约各占50%。应设有员工食堂(200至250个餐位)、独立更衣室、淋浴室、员工培训教室和员工活动室及卫生间。员工及后勤用房独立设置，应与主楼有封闭式连廊相连。

5.2.10酒店设计应充分考虑环境因素，建筑物要有自己的个性和特色。总体布局中要有自己的庭院与艺术小品，力求营造优良的内部环境，并与外部环境相协调，应体现出环保、绿色、园林、高雅等要素。

5.2.11酒店应引进并体现绿色饭店的理念，在节能、环保、利用新能源(建议至少户外使用太阳能LED灯)等方面，从设计之初就加以考虑，同时在经营管理上向客人提供绿色产品，包括酒店的内部环境、食品等都应体现绿色理念，在市场上确立个性化形象。

5.2.12酒店的设计建设应重视日后经营成本的控制。水、电、气、空调等应根据经营管理需要，适当分区域布置系统，必要时进行分区域设置计量装置。

5.3酒店建设标准

酒店的建设按现行国家GB/T14308标准实施。

5.3.1标准客房每间净面积不小于20平方米(不含小过道及卫生间)，净高在3米以上，拥有独立的卫生间(卫生间净面积不小于7平方米，并可考虑4件卫生设施布置或者干、湿分区)、衣橱等。

5.3.2拥有适量的双套房和豪华套房(不少于4开间)，双套房应分别设有供主人和来访客人使用的卫生间。

5.3.3拥有中央空调系统，各区域通风良好。

5.3.4拥有智能化管理系统、计算机网络系统、网络通讯系统、公共音响图文系统(包括园林与休闲区)、现场视音频传播系统、多媒体演讲系统等先进的设备设施。

5.3.5拥有性能优良、运行平稳、数量合理、装饰及设备良好的电梯装备，且均可直抵地下室。

5.3.6拥有先进的、可靠的安全及消防设施与监控系统。

5.3.7整个酒店区域内要求交通流线顺畅，客货员工互不干扰。

第六节

营业额粗估及投资回报 6.1月营业额粗估 单位：万元

项 目

金 额

测算依据

客房收入

125.58万元 230间/套260元/天30天70%=116.61万元

娱乐收入

115.20万元

40间1200元/天30天80%=132.00万元

康体收入

75.6万元

30间3人/天/280元/两粒钟30天=100.8万元

餐饮收入

157.5万元

中西餐约700餐位1.5次翻台/天50元/人30天=157.5万元

其它项目收入

约30万元

略(含商务中心、会议室、小酒吧、洗衣、棋牌等)

合

计

月均营业额约503.88万元

6.2投资回报

按四星级酒店平均利用率为营业额的33%，以年均营业额为503.8812=6046.56万元计，年纯利为1995.36万元。如酒店投资15000万元，则7年半回本。若加上开业后土地升值及无形资产升值，本项目投资已是非常理想。

第七节

投资进程与前景展望

7.1投资进程

7.1.1结合类似项目筹建常规，建议将本项目的整个筹建期限设定为24个月。前3个月为项目调查研究、设计论证和融资启动期，中间18个月为项目全面建设及商业配套部分招商、酒店项目前期推广期，后3个月为酒店项目营业筹备期。

7.1.2整个项目筹建同时启动，但根据进一步论证结果，将项目中建设速度快、回报周期相对较短的商业与公寓项目先行建成，争取在酒店开业前完成招商并全部率先开业经营，提前为酒店积聚人气，相对减少投资压力。

7.1.3经过上述分析，我们认为在目前选址兴建四星级(准五星)酒店及相关商业配套项目是具有前瞻性的，是可行的。为保证项目建设的有序推进，我们建议成立项目筹备办公室。建议项目筹备办公室负责人由公司董事会委托有丰富酒店项目筹备经验的专业人员担任，办公室下设项目协调组、项目调研组、项目设计组和项目顾问组，各组工作人员由XX公司代表与相关专业公司代表共同组成。筹备办公室在项目全面投入营运之后过渡为项目公司董事会。项目筹备办公室一经成立，首先解决项目策划论证、项目公司注册等问题，其后则按照既定进程全面展开各项筹备工作。建议成立XX酒店物业管理公司，建设XX集团自己的酒店物业管理品牌与管理团队，为集团未来涉足第三产业积累人才和经验。

7.2前景展望

7.2.1从市场战略的角度分析，企业的成功在于能解决市场中的核心问题并且明显优于其竞争对手。XX生态大酒店凭借全新的经营管理理念和独具心得的操作手法在开发和占领本区域的商务及休闲娱乐市场中必将大有作为。

7.2.2

酒店的投资者XX集团在本地区有丰富资金、人才、信息、客户网络、商誉等资源，酒店成功开业无疑将与公司的主营业务相得益彰。

7.2.3

某项目公司管理制度范文第4篇

1.用人部门根据本部门用人需求情况，填写《用人申请表》，上报行政人事部。 2.

行政人事部根据岗位配置，核实是否需求，确认有无内部横向调职的可能性后，写出复核意见，并上报总经理审批。

3.

总经理审批后，行政人事部按用人需求实施招聘。

4.

新增用人岗位，用人部门填写《增岗需求申请表》，详细填写新增岗位编制、新增岗位职责描述和增设新岗的理由，由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

5.

岗位需增设新编，用人部门填写《增编需求申请表》，详细填写增编理由、增编数量等，并由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

二、招聘

1.招聘准备。行政人事部根据招聘需求，拟定《招聘简章》，内容包括公司简介、招聘岗位、应聘人员基本要求、报名方式、报名时间、报名地点、公司待遇，以及其它要求。

2.确定招聘渠道。行政人事部根据招聘岗位人员要求特点，确定招聘渠道，选择科学有效的招聘办法。

3.

招聘接待。招聘接待由行政人事部人资专员负责，根据应聘人员的自身素质、求职意向等进行初次筛选，确定招聘意向岗位合适人选，并上报行政人事部经理。求职人员需填写《求职人员登记表》。

4.

确定初试人选。行政人事部经理根据应聘人员条件，确定初试的人员以及初试时间、地点，人资专员通知应聘人进行初试。

5.

初试。初试由行政人事部经理负责，从应聘者的形象仪表、语言表达、求职动机、工作经历、前职表现、受训状况等方面进行综合衡量，确定复试人选，并在《求职人员登记表》签署意见。

6.

复试。应聘各部室普通工作人员的复试，由各部室经理负责，主要从应聘人员的专业知识、业务技能、工作经验等几方面进行考评，并在《求职人员登记表》签署意见。应聘部门经理和高级管理人员，由总经理进行复试。

三、七天试岗

1.试岗审批。求职人员经初试、复试合格，还须经总经理审批方可上岗试用。 2.试岗通知。行政人事部人资专员负责试岗通知，要求试岗人员携带相关资料办理试岗手续。试岗人员需交纳本人身份证、户口本、学历证明复印件各一张和一寸彩色免冠照片三张，同时携带本人户口本、身份证原件进行验证。生产工人入职前要求提供县级以上(含)卫生防疫部门检验的健康证明。

3.到职确定。行政人事部人资专员为试岗人员办理试岗手续，填写《到职通知单》和《备品领用通知单》，并经部门经理、行政人事部经理和财务经理签字确认。 4.七天考评(即周测评)：行政人事部、用人部门对新进员工的工作表现、业务能力、技能水平等要进行综合测评，填写周测评表。

5.周测评合格，行政人事部下发《薪金通知单》，报送财务部。

6.试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

四、背景调查

试岗期内，行政人事部对拟聘人员身份、履历的真实性等情况进行审查、核实。对部门经理、销售、保安、财务、库房管理员等重要岗位的拟聘人员，行政人事部和员工所在部门经理、直属领导要深入到其户口所在地和居住地进行调查和家访，了解其家庭生活环境，以及家庭成员的工作、生活状态等，并填写《重要岗位人员背景调查表》，由部门经理、行政人事部经理签字确认，上报总经理签字审批。

五、担保

销售、保安、财务、库房管理等与公司物资财产安全息息相关的重要岗位以及户口在外地的求职人员，必须经过担保，方可入职。担保人须持有本地户口和正式工作单位证明等有效证件，并和被担保人一同签署《特殊岗位担保书》。

六、上岗培训

试岗人员在试岗期间，行政人事部和职能部门将对其进行企业文化、规章制度、业务技能等知识的培训。具体安排如下：

(1)行政人事部对新入职员工进行企业文化、规章制度、机构设置、岗位描述、行为标准等方面内容的培训，并进行初步的考试测评。

(2)部门经理安排相应负责人对新进员工进行业务技能、操作流程、岗位规范等方面内容的培训，并进行简单测评。

七、正式试用 1.

新进员工通过7天试岗，经考评合格正式试用。试用期为1-2个月，试用时间从七天试岗的第一天开始计算。

2.

试用期工资执行公司《试用期工资管理规定》。

3.

对于工作能力、业务技术水平高于拟聘岗位要求，并且有相同岗位三年以上工作经验的特殊优秀人才，经七天试岗考核成绩特别优异的，可免于试用，但需经总经理审批。

八、转正考核

1.员工在试用期间，所在部门要对其日常工作表现进行跟踪考评，并填写《试用员工跟踪考核月测评表》上报行政人事部。

2.试用员工试用期满前，行政人事部和员工所在部门还须对试用员工进行转正考核。员工所在部门负责业务技能、操作流程、岗位规范等知识的深入测评;行政人事部负责企业文化、规章制度、行为标准等知识的深入测评。

4.

根据周测评、月测评的考核结果，员工成绩优秀，表现良好，能够掌握胜任本职工作，可免一个月试用期。

5.

员工在第一个月试用期内考试测评未能通过，但通过日常表现跟踪测评考核，有发展潜力，可以继续试用一个月。如果第二个月仍不合格，可辞退。

6.经考核合格的试用期员工填写《转正申请表》，由行政人事部上报总经理审批。

九、录入存档

1.对于公司正式录用的员工，行政人事部要为其建立健全的员工档案，分别建立员工电子档案和书面档案。

2.员工书面档案包括《应聘人员登记表》、《新进员工到职单》、《重要岗位人员背景调查表》，《特殊岗位担保书》、《试用员工跟踪考核周测评表》、《试用员工跟踪考核月测评表》、《员工转正申请表》、《晋级申请表》、培训考核试卷、转正考核试卷、《劳动合同》、奖罚档案等有关资料。 3.员工档案的录入由人资专员负责。

十、调配

1.公司根据员工的自身素质、工作表现及能力，为其选择适合发展的平台，给予合适的岗位变动或职位调整，也可根据工作需要，经领导班子研究决定，随时调动任一员工的职务及部门。 2.员工岗位或职位发生变动时，需填写《岗位调动单》。员工原部门经理签署意见，拟调入部门经理签字确认，行政人事部进行审核，并报总经理审批。

2.职务晋升。员工职务晋升填写《员工晋级申请表》，由总经理签字审批。晋升后的试用期为1-2个月。期满后由本部门领导或主管领导考核，报行政人事部和总经理审批。

3.平调。员工在同一级别的岗位间进行调动，需填写《岗位调动单》。新岗试用期为一个月，在公司工作满三年或者有从事新岗工作一年以上经验者可免于试用。员工岗位变动需总经理审批。

4.降职。降职员工填写《岗位调动单》。降职员工可免于新岗试用，直接发放新岗位转正工资。

5.岗位交接。经调整后，员工离开原职时应办妥移交手续。填写《工作交接清单》，并上报工作交接书面说明，由部门经理或主管领导监督交接，办妥移交手续方可就任新职。

6.工资变动。单纯工资变动，需填写《工资变动审批表》，经所在部门经理、行政人事部经理、总经理审批，工资从总经理审批之日起执行。

十一、外培

1.由公司出资参加外部培训的员工，培训前需与公司签订培训协议。 2.员工接受培训后，在协议约定的服务期限内不得提前辞职。

3.接受培训员工因特殊情况辞职，必须符合协议中的相关规定，经公司同意后方可离职。

4.未履行服务期限的约定，擅自离职，公司将拒绝为其办理档案关系转移，并依法追究其法律责任。

十二、离职

1.员工离职分三种：自行请辞、解聘离职、被公司辞退。

2.员工不论何种原因离职，均需办理离职交接手续。未办理离职交接手续擅自离职，无薪资待遇，同时公司拒绝为其办理档案关系转移。

3.离职申请。员工自行请辞，需提前一个月向所在部门经理提出离职申请，说明原因，并形成书面报告，上交到行政人事部。 4.离职面谈。对于自行请辞的员工，所在部门经理和行政人事部经理要与其进行离职面谈，记录原因，写出意见。部门经理级人员和公司高管人员离职，须经总经理做离职面谈。面谈应深入了解员工离职原因，对绩效良好、德才兼备的员工应努力挽留;对去意已决的员工，要重点了解其工作进展情况和日常工作流程等，并审查其了解公司机密的程度，以便于公司采取相应的离职应对办法。

5.离职审批。员工离职需填写《离职申请表》，由部门经理、行政人事部经理、总经理签字审批。

6.工作交接。交接工作由离职员工本人、接任人、部门经理等共同办理，离职员工要出具书面《工作交接说明》，详细描述工作职责、日常工作流程、正在进行的工作事项、未完成工作事项、工作需注意事项、工作方法、工作备品用品的存放使用等等，接任人、部门经理要签字确认。《工作交接说明》一式三份，接任人一份，员工所在部门备存一份，上报行政人事部一份。

7.办理离职。离职员工须按《离职交接清单》，办理离职手续。员工所在部门负责对离职员工的工作交接进行签字确认;财务部负责对离职员工借支状况、培训费用状况等进行审核;行政人事部负责计算员工当月出勤天数、收回《员工手册》、审核离职员工接受培训状况等;后勤部负责为员工办理退宿。

8.离职通知。行政人事部要进行离职员工登记，并于每月15日之前将《员工离职通知单》报送公司财务部，作为工资发放依据。员工擅自离职，各部门经理要在第一时间知会行政人事部，未办理离职手续人员工资不予发放。

9.薪资核算。离职员工统一在每月实际发薪日结清上月薪资。若对公司物资财产和社会声誉造成损害，应给予公司相应的经济补偿或追究其法律责任。经济补偿从该离职员工工资中扣除。被公司开除人员、擅自离职人员无薪资。

某项目公司管理制度范文第5篇

① 负责项目的市场调研、可行性研究和经济技术论证。

② 负责项目各项前期手续的办理，包括土地竞标、土地证申领、项目立项和申领建设用地规划许可证等。

③ 负责审核公司所有项目合同，并监督合同执行。

④ 负责规划设计及设计变更工作，办理水、电、气、市政工程等方案报审。 ⑤ 负责组织项目全程策划工作，编制项目建设实施计划。

⑥ 负责编制公司项目统计年度、季度、月度报表。

⑦ 负责本部门职责范围内的工程技术档案建档工作，并及时向总经理办公室移交归档。

⑧ 配合工程部做好工程招标、预决算复核工作。

2、 工程部

① 负责组织工程招标和材料设备采购工作，落实对承包商、供应商和监理单位等的考察调研。

② 负责工程进度管理，编制工程实施详细计划和工程进度表。

③ 负责工程质量管理，督促检查工程监理单位的工作质量，参与重要分部分项工程的隐蔽验收工作。

④ 负责组织审查施工组织设计、施工方案、监理大纲及实施细则。

⑤ 负责工程造价管理工作，实行动态管理，按照权限做好工程现场签证工作。组织工程预(决)算审核工作，会同开发部做好各类工程款项的核算工作。 ⑥ 负责检查督促施工单位的现场安全及文明施工情况。

⑦ 负责组织工程质量报监工作，并领取相关证照。组织工程预验收及竣工验收，做好竣工资料移交及归档工作。

⑧ 负责组织向物业部进行实体和资料移交工作，配合物业部做好保修期内的维修整改工作。

⑨ 配合开发部办理项目各项前期手续。

3、 财务部

① 严格执行《中华人民共和国会计法》、《房地产开发企业会计制度》，按本公司章程行使财务管理职能。

② 负责编制公司年度、季度、月度财务计划。

③ 做好日常资金筹措和使用工作，建立债权备忘录。负责审核各部门的用款计划，并按合同规定及时收付各项资金。参与编制项目可行性研究，加强对项目成本的基础管理，定期进行成本分析，提出成本控制方案。

某项目公司管理制度范文第6篇

某项目为现场施工管理项目, 站内存在有害介质, 站场管理、管道的管理存在有害因素、存在HHSSEE职业卫生管理问题, 亟需采取HHSSEE管理措施, 检查人员对公司项目某施工现场进行相关工作督导, 并做了调查分析研究。

2 存在的问题

2.1 特种作业现场, 监护人员不能做到全程监护, 现场安全监管不到位。特别是吊装作业等现场, 吊物下站人, 未按规定设立警戒区及警示标志。

2.2 临时用电作业未能考虑作业环境, 电气设备未按规定接地保护, 做不到“一机一闸一保护”。

2.3 高处作业现场梯子架设在不稳固基础或移动设备上登高作业, 上端未固定, 底部未采取防滑措施, 且无现场看护;平台脚手板上放置杂物, 交叉作业之间未按坠落半径设隔离设施。

2.4 由于高温天气连续, 露天焊接作业现场未设遮阳防护棚, 气割作业乙炔瓶、氧气瓶未采取防晒措施。

2.5 HSE资料管理上, 该项目隐患整改通知单等编号过于简单, 未采取严格的文控管理模式。

3 HSE管理的措施

3.1 组织人员是保证, 做好安全管理人员的管理、储备

首先, 根据公司相关管理规定的要求, EPC总承包项目应根据项目合同价的不同区间设立HSE管理部门或配备HSE监督管理人员, 每一个分包队伍至少配备1名专兼职HSE管理人员。其次, 重视安全管理人员储备, 建立施工安全管理人才库。建议在项目结束后要将具有现场HSE管理经验的专兼职安全管理人员作为项目安全管理人才进行储备。再次, 重视HSE管理人员待遇和资质。安全工作动态多变, 安全现场复杂难控, “牵一发而动全身”, 责任重压下应有适当回报。鼓励专兼职安全生产管理人员参加国家注册安全工程师执业资格考试, 提升自身业务素质, 进而提高施工现场管控水平。

3.2 安全培训是基础

安全这根弦, 必须时刻绷紧, 安全教育, 必须做到“紧箍咒”。

从根本上讲培训的目的是让员工的行为发生改变, 即从不规范操作改变为规范操作, 从没有程序性改变为按程序操作, 从不安全行为改变为安全行为。在对待分包商施工人员安全培训教育上, 一是要注意培训方法, 在培训时不能只出文字、只提要求、只讲规范, 而要采用简单明了、浅显易懂、科学通俗的方法, 选择理论与实践相结合、室内与现场相结合、模拟与操作相结合的方式, 从操作的步骤、程序、规范、关键点等方面着手培训。二是培训内容, 通常的培训做到的仅仅是应知应会, 是远远不够的。要做到“干什么、学什么, 缺什么、补什么”, 要让现场人员知道和理解不按规范执行、不按章操作会存在哪些危险因素、潜在事故, 事故发生后会带来哪些危害, 会给公司带来什么损失, 会给社会带来哪些后果, 让员工从意识上彻底重视起来, 摒弃坏习惯, 养成好作风。三是培训时效。教育培训是一个辛苦而又漫长的过程, 每个人都有“衰减性”, 随着时间的推移对学习内容大打折扣, 重犯“老毛病”。所以对培训要常抓不懈、持之以恒、循序渐进、不断突破。

在专兼职安全人员培训上, 要积极创造条件, 加大对各级HSE管理人员的专业培训力度, 改善知识结构, 拓宽知识层面, 真正树立起先进的安全生产管理理念, 掌握先进的管理工具和管理方法, 不断提高专兼职管理人员履行岗位职责的本领。

3.3 安全检查是保障

安全检查对安全生产工作的督促指导作用是显而易见和广泛积极的, 把它运用得好, 发挥得好, 不仅可以改善和促进安全生产工作, 而且可以预防和减少各类事故的发生。施工现场安全检查中我们需要进一步做到:一是提高安全检查的技术含量。有些现场管理人员每次值班督查时都能纠正不少的违章行为, 但经统计分析, 大部分是一些简单、低层次的违章行为, 缺乏技术含量, 对一些潜伏着的危险因素未能及时发现, 违反安全技术操作规程的行为未能及时制止。要提高安全检查的质量, 就必须要有侧重点, 要开工前HSE风险评估, 查开工后安全措施落实, 广泛开展沟通观察, 与现场工人面对面交流, 操作时旁站观察, 了解员工实际技能, 帮助员工提高水平。二是突出检查重点, 做到有的放矢。对在检查中发现的隐患, 要立即安排整改, 不留后患;对查处的违章操作行为, 要按照处罚规定严肃处理, 决不心慈手软, 才能使安全检查收到实际效果。三是注意安全检查的方式方法。在安全检查中不能片面追求抓违章的次数, 要讲究工作方法, 以理服人。对违章违规行为, 不能一味“以罚代教”, 不仅要坚决纠正, 同时要向员工讲明为什么不能这样做的理由。

4 结语

项目部始终将安全工作放在第一位, 面对复杂的安全生产条件, 能够着力重点部位和关键环节监控, 坚持以问题为导向, 查找识别各类风险。项目实施以来, 现场HSE风险防控水平持续提高。项目部严格实行作业现场“双监护”、“全票证”监管, 确保分包商施工全程受控。对于特种作业人员资质管理进一步加大检查力度、密度, 严禁不具备资质、资质不符、资质过期的人员作业, 一旦发现作业人员存在上述情况, 坚决清除出场并对分包商进行严厉处罚。确保HSE风险“控在岗位, 控在现场”。

摘要：某项目为现场施工管理项目, 站内存在有害介质、站场管理、管道的管理存在有害因素、存在HSE职业卫生管理问题, 亟需采取HSE管理措施, 本次研究提出管理措施并进行了改进, 提高了现场HSE管理水平。

关键词：职业安全卫生,HSE管理水平,技术研究

参考文献

[1] 宋大庆.如何保证HSE管理体系的真正运行[J].化工自动化及仪表, 2013 (2) .

[2] 王晶周庆忠.浅谈有效推进石油石化企业HSE管理[J].油气藏评价与开发, 2013 (2) .